Operaciones de lavado de HuobiHuobi, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más populares y víctima de varias investigaciones gubernamentales, ha anunciado que no se han registrado operaciones de lavado de activos en la plataforma. La compañía también añadió que, de hecho, desaconseja este tipo de actividades en cualquier plataforma blockchain.
El director ejecutivo de Huobi, Livio Weng, ya ha declarado que la compañía denuncia cualquier acusación de participar en operaciones de lavado, ya que contradice los valores fundamentales de su modelo de negocio. El representante del Sr. Weng hizo esta declaración al blockfeed.today .
Las implicaciones provinieron de Bitwise Asset Management, que mencionó que Huobi tenía un volumen de operaciones excesivamente inflado, lo cual fue sorprendente, ya que no se había visto una situación similar en la plataforma desde hacía tiempo. Sin embargo, Huobi no encontró evidencia de que se hubiera reportado tal situación.
Sin embargo, la compañía añadió que algunos de sus creadores de mercado han estado realizando operaciones de lavado con fines comerciales. Esto implica que Huobi no tuvo nada que ver con estas acciones y, más aún, contactó a estos creadores de mercado para aprovecharse de las estrategias.
Esta experiencia afectó las políticas de Huobi y actualmente está trabajando para actualizarlas para que una situación similar no se repita en el futuro cercano o lejano.
¿Qué es el wash trading?
El lavado de activos es una acción llevada a cabo por creadores de mercado, que son personas o empresas que poseen una gran cantidad de activos relevantes. Estos creadores de mercado compran y venden divisas repetidamente para aumentar el volumen diario de operaciones y la facturación, lo que eleva su posicionamiento o el de la empresa a la que representan.
En general, es una acción muy despreciable desde el punto de vista tanto de los comerciantes como de los reguladores.
