As autoridades americanas querem monitorar o moneroO Departamento de Segurança Interna dos EUA elegeu o Monero como seu alvo mais recente e agora pretende monitorar a criptomoeda com todo o empenho e rigor. O órgão revelou a intenção de desenvolver uma estrutura de monitoramento para o traceficaz das transações de Zcash e Monero por meio de capacidades de análise científica aprimoradas.
Conforme revelado pela recente divulgação de um documento, o Departamento de Segurança Interna (DHS) pretende alcançar esse objetivo criando um produto que apoie a implementação de perícia forense, análise de dados e compartilhamento de informações baseados em blockchain. O documento de pré-solicitação do ano fiscal de 2019, pertencente ao programa de Pesquisa de Inovação para Pequenas Empresas (SBIR) da agência, já está disponível para os interessados.
O documento oferece aos leitores e cidadãos dos Estados Unidos da América a oportunidade de comentar ou solicitar informações sobre tópicos selecionados, sendo um deles as Aplicações de Blockchain para Análise Forense em Segurança Interna. Essa informação foi divulgada em 30 de novembro.
As autoridades estão particularmente interessadas na estrutura devido às suas capacidades analíticas já existentes, focadas Bitcoin. A incursão na área de criptomoedas voltadas para a privacidade visa acompanhar as implementações mais recentes de blockchain e demonstrar que o Departamento de Segurança Interna (DHS) possui a capacidade de expansão necessária para gerenciar o risco representado por transações ocultas ilícitas.
Um trecho do referido documento esclarece que, embora os novos programas busquem privacidade e anonimato, essas características, por mais desejáveis que sejam, servem como porta de entrada para atividades ilícitas. Portanto, para eliminar essa ameaça, caberá agora às autoridades policiais analisar forensicamente as transações.
A análise consiste em três etapas, conforme descrito a seguir:
Passo 1
Criar um ecossistema de análise em torno de Zcash e Monero para capacitar a investigação criminológica em aplicações policiais usando criptomoedas
Passo 2
Prototipagem de tecnologias já existentes que envolvem transações
Etapa 3
A análise forense de blockchain deve ser implementada em departamentos governamentais e comerciais para auxiliar as operações policiais, bem como o cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro.
Um grupo de órgãos governamentais, liderados pela Receita Federal (IRS), concedeu algunstracmilionários a empresas de blockchain como a Chainalysis, figura central nesse esforço. O governo americano planeja combater a censura para garantir que as criptomoedas não sejam usadas para facilitar a sonegação fiscal, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
