Hacker lava milhões em criptomoedas roubadas através de um serviço de anonimato
- Um hacker lavou US$ 25 milhões em criptomoedas roubadas usando um serviço de mistura.
- Serviços de mistura enfrentam escrutínio por facilitar a lavagem de dinheiro.
- Hackers preferem misturadores a exchanges para evitar detecção.
O hacker, que fez sua exploração de $25 milhões com a firma de pesquisa Kronos no início do ano, começou a mover fundos logo no dia da exploração, o que já são quase seis meses.
Táticas de lavagem de criptomoedas
O hacker que comprou as 1.314 moedas Ether iniciou a transação com uma carteira de hacker. O hacker encontrou a carteira com este endereço, 0x8F5e4, e transferiu 4 milhões de dólares em ETH. Mais tarde, o ETH foi transferido para um novo endereço, 0x164A24b.
Fonte: PeckShield
O cibercriminoso, por sua vez, terminou com dez transferências do último pool para o serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash. O Tornado Cash é um misturador de criptomoedas de código aberto que opera em redes compatíveis com a Máquina Virtual Ethereum. Os serviços de mistura, por sua vez, confundem o trajeto e tornam impossível rastrear a origem dos fundos.
Fonte: Etherscan
Embora esses serviços de mistura tenham sido criados meramente para ocultar a identidade do remetente ou mover privativamente os ativos de indivíduos ricos, os hackers frequentemente exploram essas plataformas para lavar fundos roubados e capitalizá-los por meio de plataformas de troca descentralizadas.
O recente caso de roubo de fundos do Tornado Cash, principalmente usado para lavagem de dinheiro, levou o governo dos EUA a impor sanções ao seu uso em agosto de 2022. Além disso, os fundadores foram considerados culpados em 2023 de lavagem de dinheiro e violação de sanções.
Os membros da comunidade cripto também diferem em suas opiniões sobre a adoção desses métodos que melhoram a privacidade. No entanto, eles apoiam unanimemente o caso contra a perseguição de desenvolvedores que criaram aplicativos ou tecnologias para realizar essas funções.
Ferramentas de privacidade mal utilizadas
A empresa de análise de criptomoedas PeckShield emitiu um aviso sobre fundos transferidos no X. Ela alertou que a transferência entrante para o Tornado Cash manifesta que o hacker está tentando ocultar as somas transferidas.
No geral, os exploradores preferem misturadores de criptomoedas a exchanges centralizadas, pois, uma vez identificados, essas exchanges bloqueiam as carteiras de acordo.
A plataforma Kronos Capital foi explorada em novembro de 2023, quando os hackers obtiveram acesso às chaves da interface de programação de aplicativos da plataforma, explorando a vulnerabilidade de exposição de chaves. A empresa inicialmente se recusou a admitir o dano feito aos fundos no início de sua existência.
Pouco depois, o investigador ZachXBT, operando na cadeia, determinou que pelo menos 12.800 ETH do total roubado, com um custo de quase $25 milhões, foram enviados para seis endereços cripto diferentes. A Kronos Capital desligou seus serviços de negociação para realizar uma investigação minuciosa.
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Brian Koome
Brian Koome tem mais de sete anos de experiência em reportagens sobre blockchain e criptomoedas, estando ativo no setor desde 2017. Ele contribuiu para publicações de destaque, incluindo BlockToday.com. Além disso, desenvolveu o curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de se juntar à Cryptopolitan como escritor em tempo integral. Brian cobre guias perenes (EGs), análises aprofundadas, entrevistas e análise de preços. Seu foco em DeFi, inovação em blockchain e projetos emergentes de criptomoedas encanta os leitores.
