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Un hacker blanquea millones de criptomonedas robadas a través de un servicio de anonimato
- Un pirata informático lavó 25 millones de dólares en criptomonedas robadas utilizando un servicio de mezcla.
- Los servicios de mezcla están siendo investigados por permitir el lavado de dinero.
- Los piratas informáticos prefieren los mezcladores a los intercambios para evadir la detección.
El hacker, que realizó su exploit de 25 millones de dólares con la firma de investigación Kronos a principios de año, comenzó a mover fondos desde el mismo día del exploit, es decir, hace casi seis meses.
Tácticas de lavado de criptomonedas
El hacker que compró los 1314 Ethers inició la transacción con una billetera de hackers. Encontró la billetera con la dirección 0x8F5e4 y transfirió 4 millones de dólares en ETH. Posteriormente, el ETH se transfirió a una nueva dirección, 0x164A24b.
Fuente: PeckShield
El ciberdelincuente, a su vez, realizó diez transferencias del último pool al servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas de código abierto que opera en redes compatibles con la Máquina Virtual Ethereum . Los servicios de mezcla, a su vez, confunden el recorrido e imposibilitan tracel origen de los fondos.
Fuente: Etherscan
Aunque estos servicios de mezcla fueron creados simplemente para ocultar ladentdel remitente o mover de forma privada los activos de individuos ricos, los piratas informáticos frecuentemente explotan estas plataformas para lavar fondos robados y capitalizarlos a través de plataformas de intercambio descentralizadas.
El reciente caso de robo de fondos de Tornado Cash, utilizados principalmente para el lavado de dinero, llevó a que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones por su uso en agosto de 2022. Además, los fundadores fueron declarados culpables en 2023 de lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Los miembros de la criptocomunidad también difieren en sus opiniones sobre la adopción de estos métodos que mejoran la privacidad. Sin embargo, apoyan unánimemente la postura contra la persecución de los desarrolladores que han creado aplicaciones o tecnologías para realizar estas funciones.
Mal uso de las herramientas de privacidad
La empresa de análisis de criptomonedas PeckShield emitió una advertencia sobre los fondos transferidos en X. Advirtió que la transferencia entrante a Tornado Cash demuestra que el hacker está tratando de ocultar las sumas traducidas.
En general, los explotadores prefieren los mezcladores de criptomonedas a los intercambios centralizados ya que una vez que sondent, estos intercambios bloquean las billeteras en consecuencia.
La plataforma Kronos Capital fue atacada en noviembre de 2023, cuando los hackers obtuvieron acceso a las claves de la interfaz de programación de aplicaciones (IPA) de la plataforma, aprovechando la vulnerabilidad de exposición de claves. Inicialmente, la empresa negó los daños causados a los fondos al inicio de su existencia.
Poco después, el investigador ZachXBT, que opera en la cadena, determinó que al menos 12 800 ETH del total de los robados, con un valor de casi 25 millones de dólares, se enviaron a seis de criptomonedas . Kronos Capital suspendió sus servicios de trading para realizar una investigación exhaustiva.
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