El hacker lava millones en criptomonedas robadas a través de un servicio de anonimato
- Un hacker lavó 25 millones de dólares en criptomonedas robadas utilizando un servicio de mezcla.
- Los servicios de mezcla están bajo escrutinio por facilitar el lavado de dinero.
- Los hackers prefieren los mezcladores a los exchanges para evadir la detección.
El hacker, quien realizó su exploit de 25 millones de dólares con la firma de investigación Kronos a principios de este año, comenzó a mover fondos desde el mismo día del exploit, lo cual ocurrió hace casi seis meses.
Tácticas de lavado de criptomonedas
El hacker que compró las 1.314 monedas Ether inició la transacción con una billetera de hacker. El hacker se encontró con la billetera con esta dirección, 0x8F5e4, y transfirió 4 millones de dólares en ETH. Más tarde, el ETH se transfirió a una nueva dirección, 0x164A24b.
Fuente: PeckShield
El cibercriminal, a su vez, terminó con diez transferencias desde el último grupo al servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas de código abierto que opera en redes compatibles con la Máquina Virtual de Ethereum. Los servicios de mezcla, a su vez, confunden el rastro y hacen imposible rastrear el origen de los fondos.
Fuente: Etherscan
Aunque estos servicios de mezcla se crearon simplemente para ocultar la identidad del remitente o mover privadamente los activos de personas adineradas, los hackers frecuentemente explotan estas plataformas para lavar fondos robados y capitalizarlos a través de plataformas de intercambio descentralizadas.
El reciente caso de robo de fondos de Tornado Cash, principalmente utilizado para el lavado de dinero, llevó al gobierno de EE. UU. a imponer sanciones sobre su uso en agosto de 2022. Además, los fundadores fueron declarados culpables en 2023 de lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Los miembros de la comunidad cripto también difieren en sus opiniones sobre la adopción de estos métodos que mejoran la privacidad. Sin embargo, apoyan unánimemente el caso contra la persecución de los desarrolladores que han creado aplicaciones o tecnologías para realizar estas funciones.
Herramientas de privacidad mal utilizadas
La empresa de análisis de criptomonedas PeckShield emitió una advertencia sobre los fondos transferidos en X. Advirtió que la transferencia entrante a Tornado Cash manifiesta que el hacker está intentando ocultar las sumas transferidas.
En general, los explotadores prefieren los mezcladores de criptomonedas a los exchanges centralizados, ya que una vez que son identificados, estos exchanges bloquean las billeteras correspondientemente.
La plataforma Kronos Capital fue explotada en noviembre de 2023, cuando los hackers obtuvieron acceso a las claves de la interfaz de programación de aplicaciones de la plataforma, explotando la vulnerabilidad de exposición de claves. La compañía inicialmente se negó a reconocer el daño causado a los fondos al principio de su existencia.
Poco después, el investigador ZachXBT, operando en la cadena, determinó que al menos 12.800 ETH del total de los robados, con un costo de casi 25 millones de dólares, fueron enviados a seis direcciones de criptomonedas diferentes. Kronos Capital cerró sus servicios de negociación para realizar una investigación exhaustiva.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
