Google resolve dados perdidos de exchange de criptomoedas criminosos com o DOJ

O Departamento de Justiça dos EUA e a Google chegaram a um acordo para resolver uma disputa de seis anos sobre a recusa do gigante da publicidade em entregar documentos solicitados por mandado. O problema? Essas informações foram perdidas antes que o caso fosse resolvido.

O Google prometeu aprimorar seu programa de conformidade legal após a perda de dados relacionados à BTC-e, uma exchange de criptomoedas ilegal encerrada pelo FBI em 2017 por suposto lavagem de dinheiro.

Google faz acordo com o DOJ

Em 2016, o Google recebeu um pedido do Departamento de Justiça (DoJ) para fornecer informações sobre a exchange de criptomoedas BTC-e, sediada na Rússia. Na época, funcionários da BTC-e foram detidos por lavarem quase US$ 4 bilhões em dinheiro ilícito. O Google foi compelido pela Lei de Comunicações Armazenadas (SCA) a cumprir o pedido de mandado de busca.

De 2011 a 2017, a BTC-e operou nos Estados Unidos e processou cerca de US$ 9 bilhões em transações de Bitcoin. De acordo com o Departamento de Justiça, seus operadores permitiram que usuários, muitos dos quais eram criminosos, realizassem transações anônimas de Bitcoin e lavagem de dinheiro.

Um tribunal de apelações, no entanto, decidiu que os mandados de busca obtidos sob a SCA não se estendem a materiais mantidos fora dos Estados Unidos. Assim, o Google forneceu apenas dados armazenados nos Estados Unidos ao Departamento e tentou desenvolver novos mecanismos para impedir que os dados fossem repatriados.

Em 2017 e 2018, foi litigado se o Google era obrigado a cumprir pedidos de dados mantidos no exterior. O Congresso decidiu sobre a questão em 2018: o Congresso esclareceu que a SCA de fato se aplica aos dados que os provedores dos EUA escolheram manter no exterior.

No entanto, em um revés para o caso do DoJ, o material que eles buscavam no mandado foi "perdido" devido ao tempo necessário para avaliar se poderia ser entregue ao governo.

Google atualizará conformidade legal 

A operadora do mecanismo de busca Google, Alphabet Inc., comprometeu-se a aprimorar seu processo de conformidade legal. Como parte do acordo, o Google se comprometeu a "reformar e fortalecer seu programa de conformidade de processos legais para garantir respostas oportunas e completas a processos legais, como intimações e mandados de busca", conforme exigido pelas autoridades legais relevantes.

Na estipulação apresentada, o Google representou ao tribunal que gastou mais de US$ 90 milhões em recursos adicionais, sistemas e pessoal para implementar melhorias no programa de conformidade de processos legais.

Departamento de Justiça

No futuro, a gigante da tecnologia "garantirá respostas rápidas e completas a processos legais, como intimações e mandados de busca", de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça afirmou que o Google deve garantir que responda a intimações e mandados de forma rápida e abrangente. Além disso, deve contratar um profissional de conformidade independente de terceiros para garantir que a mega-corporação cumpra as regulamentações aplicáveis e necessárias.

Um especialista em conformidade independente de terceiros também será contratado para garantir a adesão do Google às suas obrigações. Além disso, a corporação deve fornecer relatórios a cada seis meses para que o governo possa monitorar seu progresso.

A receita do Google no 3º trimestre ficou abaixo das previsões, pois o gigante da mídia lutava para competir com a nova rede de mídia social TikTok e registrou lucros de US$ 69 bilhões na terça-feira. No comércio após o horário de mercado, as ações da empresa caíram 5%.

Como esse resultado afeta as empresas de armazenamento de dados?

O acordo entre a Google, subsidiária da Alphabet Inc., e o governo federal pode alterar a forma como o Departamento de Justiça tenta acessar dados mantidos por terceiros e as repercussões para as corporações se não fornecerem dados relacionados a mandados ou intimações.

O acordo pode sinalizar a outros provedores de terceiros sobre a conformidade e a necessidade de alterar seus procedimentos. Jennifer Beidel, ex-procuradora-adjunta dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, afirma que, se essas corporações não cumprirem, podem enfrentar um destino semelhante ao do Google.

O que há de novo aqui é o fato de estarem perseguindo um custodiante de registros de terceiros em um caso criminal, o que é bastante incomum. O fato de terem até mesmo buscado responsabilizá-los por essa questão mostra uma preocupação que é maior do que este caso específico. Este é um esforço do Departamento de Justiça para tentar dizer, você sabe, estamos tentando investigar crimes aqui e gostaríamos que você se sentasse à mesa e nos ajudasse com isso.

Jennifer Beidel

Organizações menos complexas podem não sofrer os mesmos obstáculos de armazenamento e perda de dados que o Google neste caso. No entanto, o acordo sugere que o DOJ espera que as corporações sejam capazes de cumprir os pedidos de mandado em investigações criminais.

Em acordos anteriores envolvendo a lei conhecida como Lei de Comunicações Armazenadas, não havia incluído um remédio explícito, como é o caso do Google. Isso fornece às empresas orientações sobre como cumprir mandados válidos.

Com esse caso em mente, os oficiais de conformidade estão mais motivados a revisar o plano de resposta a mandados de sua empresa. Alocar mais recursos para melhorar a resposta a solicitações de mandados pode fornecer benefícios de longo prazo para a corporação, diminuindo o risco legal de divulgar acidentalmente dados privados desnecessários e impedindo a perda de informações buscadas.