Google、失われた犯罪暗号通貨取引所のデータでDOJと解決

米国司法省とGoogleは、広告巨人が令状で要求された文書の提出を拒否したことを巡る6年間の紛争を解決する合意に達しました。問題は？この情報は、事件が解決される前に失われていました。

Googleは、2017年にFBIによってマネーロンダリングの疑いで閉鎖された違法な暗号通貨取引所BTC-eに関するデータの損失を受けて、法的コンプライアンスプログラムを強化することを約束しました。

Google、DOJと和解

2016年、Googleは米国司法省（DoJ）から、ロシアの暗号通貨取引所BTC-eに関する情報の提供を求められました。当時、BTC-eの従業員はほぼ40億ドルの不正資金の洗浄で逮捕されました。Googleは通信保管法（SCA）によって、捜索令状リクエストに応じることを強制されました。

2011年から2017年にかけて、BTC-eは米国で運営され、約90億ドルのビットコイン取引を処理しました。司法省によると、その運営者は、犯罪者であるユーザーが多く、匿名のビットコイン取引とマネーロンダリングを行うことを可能にしました。

しかし、控訴裁判所は、SCAに基づいて取得された捜索令状は米国国外で維持される資料には及ばないと判決を下しました。したがって、Googleは米国に保存されたデータのみを省に支援し、データが米国に持ち帰られるのを防ぐための新しいメカニズムの開発を試みました。

2017年と2018年、Googleが国外に保管されたデータのリクエストに応じる義務があるかどうかは訴訟になりました。2018年、議会はこの問題について裁定しました：議会は、SCAが米国プロバイダーが国外に保管することを選択したデータに確かに適用されることを明確にしました。

しかし、DoJのケースにとっての挫折として、令状から求められた資料は、政府に引き渡すことができるかどうかを評価するのに要した時間のために「失われました」。

Google、法的コンプライアンスを更新 

検索エンジンGoogleの運営者であるAlphabet Inc.は、法的コンプライアンスプロセスを強化することにコミットしました。和解の一環として、Googleは関連する法的当局の要求により、「召喚状や捜索令状などの法的プロセスへのタイムリーかつ徹底的な対応を確保するために、法的プロセスコンプライアンスプログラムを改革し強化する」ことにコミットしました。

提出された合意書において、Googleは法廷に対して、法的プロセスコンプライアンスプログラムの改善を実施するために、追加のリソース、システム、スタッフに9,000万ドル以上を費やしたと表明しました。

司法省

将来、このテック巨人は「召喚状や捜索令状などの法的プロセスへの迅速かつ徹底的な返信を確保する」と、司法省のプレス声明によると述べています。

司法省は、Googleが召喚状と令状に迅速かつ包括的に回答することを確保しなければならないと述べました。さらに、巨大企業が適用可能かつ必要な規制を遵守することを保証するために、第三者の独立したコンプライアンス専門家を雇わなければなりません。

Googleの義務遵守を確保するために、第三者の独立したコンプライアンス専門家も雇われます。さらに、企業は6ヶ月ごとに報告書を提出し、政府がその進捗状況を監視できるようにしなければなりません。

Googleの第3四半期の収益は予測を下回り、メディアの巨人はソーシャルメディアの新興企業TikTokとの競争に苦しみ、火曜日に690億ドルの利益を報告しました。時間外取引では、同社の株価は5％下落しました。

この結果はデータ保存会社にどのような影響を与えますか？

Alphabet Inc.のGoogleと連邦政府との和解は、司法省が第三者が維持するデータにアクセスしようとする方法や、令状または召喚状に関連するデータを提供しない場合の企業への影響を変更する可能性があります。

この和解は、コンプライアンスおよび手順の変更の必要性について、他の第三者プロバイダーにシグナルを送る可能性があります。ニューヨーク南部地区の元連邦検事補であるJennifer Beidelは、これらの企業がコンプライアンスに従わない場合、Googleと同様の運命に直面する可能性があると主張しています。

ここで注目すべきは、刑事事件において記録の第三者保管者を対象としている点であり、これはかなり珍しい事例です。この問題で彼らを追及したという事実は、この特定の事件を超えたより大きな懸念を示しています。これは、司法省が「私たちは犯罪を調査しており、あなたにも協力してほしい」という姿勢を示そうとする試みです。

ジェニファー・バイデル

この事例において、構造的に単純な組織はGoogleのようなデータ保存や損失の障害に直面しない可能性があります。しかし、この合意は、司法省が企業が刑事捜査における令状請求に対応できることを期待していることを示唆しています。

通信記録法（Stored Communications Act）に関連する過去の和解では、Googleの場合のように明示的な救済措置は含まれていませんでした。これは、企業が有効な令状にどのように対応すべきかについての指針を提供するものです。

この事件を念頭に置くと、コンプライアンス担当者は会社の令状対応計画を見直す動機が高まっています。令状リクエストへの対応を改善するためにリソースを割り当てることは、不要なプライベートデータの誤った開示による法的リスクを軽減し、求められた情報の損失を防ぐことで、企業に長期的な利益をもたらす可能性があります。