A autoridade reguladora de ativos virtuais de Dubai nomeia novo CEO e inicia onda de multas

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) anunciou em um comunicado à imprensa que Mathew White será o novo CEO da VARA, enquanto a autoridade avança para a próxima fase de expansão para operações de mercado em larga escala. Isso ocorre enquanto a VARA se prepara para multar uma dúzia de empresas de criptomoedas.

Conforme o comunicado, Matthew White, o novo CEO da VARA, traz consigo profundo conhecimento especializado em tecnologia e confiança digital, com mais de 20 anos de experiência em consultoria global, incluindo sua atual atuação como sócio da PricewaterhouseCoopers. Essa transição de liderança planejada será conduzida de forma tranquila nos próximos meses, visto que o atual CEO, Henson Orser, permanecerá totalmente engajado para apoiar a integração eficaz de Matthew ao cargo.

Mathew conhece bem a VARA e desempenhou um papel importante na criação da entidade.

Hoje mais cedo, um artigo da Bloomberg observou que a VARA está prestes a aplicar multas a mais de uma dúzia de empresas de criptomoedas, já que o chefe do órgão regulador de criptomoedas de Dubai está deixando o cargo após menos de um ano no cargo.

O comunicado de imprensa da VARA afirma: “A equipe de gestão sênior da VARA iniciou a transição operacional para garantir o bom funcionamento dos negócios e manter a estabilidade durante essa mudança de liderança. Essa transição bem planejada assegurará a estabilidade contínua e a aceleração do crescimento da Autoridade no futuro.”

A notícia surge no momento em que a VARA convoca mais de 1.000 empresas tradicionais a concluírem seus pedidos de registro no âmbito da estrutura regulatória exclusiva de Dubai até 17^de 2023, como parte do compromisso de Dubai em promover um ambiente de ativos virtuais transparente e resiliente.

O comunicado de imprensa observa que a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) está aprofundando seu engajamento com o mercado de ativos virtuais para avaliar a conformidade com os regulamentos estabelecidos, enfatizando o licenciamento obrigatório para todos os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) no Emirado

Observa-se que as empresas com atrasos nos seus processos de candidatura têm até 17 de novembro de 2023, antes que os mecanismos de fiscalização sejam acionados automaticamente. Assim sendo, a VARA apela aos VASPs que ainda não submeteram as candidaturas, que não receberam as notificações das suas autoridades de licenciamento comercial ou que submeteram formulários incompletos, para que entrem em contacto proativamente, a fim de evitar consequências regulamentares indesejadas.

Isso ocorre após dois eventos importantes que aconteceram nos Emirados Árabes Unidos no último mês. O primeiro é a nova orientação emitida pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), em colaboração com outros órgãos reguladores. O CBUAE divulgou um conjunto abrangente de diretrizes direcionadas aos provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que operam no país. A nova orientação inclui penalidades rigorosas para VASPs que operam sem as licenças necessárias. Essa medida faz parte dos esforços mais amplos dos Emirados Árabes Unidos para melhorar sua posição perante órgãos reguladores financeiros internacionais, como o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), e, em última instância, para serem removidos da “lista cinza” do GAFI

O outro evento ocorreu em 31 de outubro, quando o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson, se reuniu com Sua Excelência Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministro Adjunto para Comércio e Assuntos Econômicos dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O Subsecretário Nelson e o Ministro Adjunto Al Hajeri discutiram a importância da colaboração contínua em matéria de sanções internacionais e controles de exportação, bem como o combate ao financiamento de grupos terroristas e atores desestabilizadores em toda a região, garantindo também o fluxo contínuo de ajuda humanitária à população de Gaza.

O Subsecretário Nelson enfatizou a importância da parceria do Tesouro com os Emirados Árabes Unidos por meio de mecanismos bilaterais e multilaterais, como o Centro de Combate ao Financiamento do Terrorismo. Os representantes também discutiram o progresso significativo dos Emirados Árabes Unidos no enfrentamento das vulnerabilidades em seu regime de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).

Em conclusão, dado que o novo CEO, Mathew White, possuitronexperiência tanto em segurança cibernética quanto em confiança digital, podemos esperar uma supervisão regulatória mais rigorosa, com maior foco em conformidade, AML (Antilavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente). Resta saber quantas das 1.000 empresas conseguirão obter o status de regulamentadas, e também será interessante observar quem será multado em breve.