La autoridad reguladora de activos virtuales de Dubái nombra nuevo director ejecutivo al tiempo que comienza una ola de multas

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) anunció en un comunicado de prensa que Mathew White será su nuevo director ejecutivo, en el marco de la expansión de la autoridad hacia la plena operatividad del mercado. Este anuncio se produce mientras VARA se prepara para multar a una docena de empresas de criptomonedas.

Según el comunicado, Matthew White, el nuevo director ejecutivo de VARA, aporta una amplia experiencia en tecnología y confianza digital, con más de 20 años de trayectoria en consultoría global, incluyendo su actual cargo como socio en PricewaterhouseCoopers. Esta transición de liderazgo se llevará a cabo sin contratiempos en los próximos meses, ya que el director ejecutivo saliente, Henson Orser, seguirá plenamente involucrado para apoyar la integración efectiva de Matthew en el puesto.

Mathew no es un desconocido para VARA y jugó un papel en la construcción de la autoridad.

Hoy temprano, en un artículo de Bloomberg se señaló que VARA está a punto de imponer multas a más de una docena de empresas de criptomonedas, ya que el jefe del regulador de criptomonedas de Dubai se va después de menos de un año en el cargo.

El comunicado de prensa de VARA afirma: «El equipo directivo de VARA ha iniciado la transición operativa para garantizar la fluidez de las operaciones y mantener la estabilidad durante este cambio de liderazgo. Esta transición bien planificada garantizará la estabilidad continua de la Autoridad y la aceleración del crecimiento en el futuro»

Esta noticia llega en un momento en que VARA insta a más de 1000 empresas tradicionales a completar sus solicitudes de registro bajo el marco regulatorio único de Dubái antes del 17^de de 2023, como parte del compromiso de Dubái de fomentar un entorno de activos virtuales transparente y resiliente.

El comunicado de prensa señala que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) está avanzando en su compromiso con el mercado de activos virtuales para evaluar el cumplimiento de sus regulaciones establecidas, enfatizando la licencia obligatoria para todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el Emirato

Se observa que las empresas con retrasos en sus procesos de solicitud tienen hasta el 17 de noviembre de 2023 antes de que se activen los mecanismos de cumplimiento por defecto. Por lo tanto, VARA insta a los proveedores de servicios de valor añadido (VASP) que aún no han presentado sus solicitudes, no han recibido las notificaciones de sus autoridades de licencias comerciales o han presentado formularios incompletos a que se pongan en contacto de forma proactiva para evitar consecuencias regulatorias imprevistas.

Esto se produce tras dos importantes acontecimientos ocurridos en los EAU durante el último mes. El primero es la nueva guía emitida por el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), en colaboración con otros organismos reguladores. El CBUAE dio a conocer un conjunto de directrices integrales dirigidas a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) que operan en el país. La nueva guía incluye sanciones rigurosas para los PSAV que operen sin las licencias necesarias. Esta medida forma parte de los esfuerzos más amplios de los EAU para mejorar su posición ante los organismos reguladores financieros internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y, en última instancia, para ser eliminados de la lista gris del GAFI

El otro evento ocurrió el 31 de octubre, cuando el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, se reunió con Su Excelencia Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro adjunto de Comercio y Asuntos Económicos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El subsecretario Nelson y el ministro adjunto Al Hajeri discutieron la importancia de continuar la colaboración en materia de sanciones internacionales y controles de exportación, así como de contrarrestar la financiación de grupos terroristas y actores desestabilizadores en toda la región, asegurando al mismo tiempo el flujo continuo de ayuda humanitaria al pueblo de Gaza.

El subsecretario Nelson destacó la importancia de la colaboración del Tesoro con los EAU a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, como el Centro de Identificación de Objetivos de Financiamiento del Terrorismo. Los funcionarios también analizaron los importantes avances de los EAU en la resolución de las vulnerabilidades de su sistema de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

En conclusión, dado que el nuevo director ejecutivo, Mathew White, cuenta con unatronexperiencia tanto en ciberseguridad como en confianza digital, podríamos ver una supervisión regulatoria más estricta, con un mayor enfoque en el cumplimiento normativo, la prevención del blanqueo de capitales y la certificación KYC. Queda por ver cuántas de las 1000 empresas alcanzarán el estatus regulatorio, y también será de interés saber quiénes serán multados próximamente.