Operadores de esquema Ponzi de criptomoedas de $1 bilhão são condenados na China

• Tribunal chinês emitiu sentença final, condenando operadores de esquema Ponzi de criptomoedas à prisão.
• Os mentores ganharam mais de $1 bilhão com seu esquema de pirâmide WoToken.

Esquemas Ponzi são outra estratégia usada por fraudadores para defraudar investidores desavisados de seu dinheiro duro-ganho. Mais recentemente, um grupo de quatro pessoas foi condenado por um tribunal chinês por operar um esquema Ponzi de criptomoedas de um bilhão de dólares. Eles atraíram vários investidores em um período limitado, pois prometeram altos retornos através de sua plataforma de negociação WoToken.

Outro esquema Ponzi de criptomoedas interrompido

Informação recente confirmou a sentença das quatro pessoas que planejaram e operaram um esquema Ponzi de criptomoedas sob uma plataforma de negociação chamada WoToken. São elas, nomeadamente, Li Qibing, Wang Xiaoying, Gao Yudong e Tian Bo. Após a sentença final proferida por um tribunal em Yancheng ontem, espera-se que os mentores do WoToken cumpram penas de cerca de 2,5 a 8,8 anos de prisão.

Além da sentença, uma parte menor dos fundos obtidos através do esquema Ponzi de criptomoedas foi confiscada. Como relatado, as autoridades locais apreenderam cerca de $60 milhões. O dinheiro será entregue ao tesouro do estado.

Ponzi WoToken

Os operadores do WoToken relataram ter iniciado o esquema Ponzi de criptomoedas em agosto de 2018, que durou até outubro do ano passado. De acordo com o relatório, eles perpetraram o esquema de pirâmide multicamada usando seu token nativo da plataforma, chamado WOR. Como é comum em outros casos relatados de esquema de pirâmide, os mentores do WoToken prometeram aos investidores altos retornos, que foram parcialmente entregues através dos fundos de novos investidores.

Estimou-se que um total de 715.249 investidores chineses se juntaram à plataforma de negociação. Esses investidores geraram cerca de 46.050 Bitcoin (BTC), 6.841797 EOS, 2 milhões de Ether (ETH), 286 milhões de Tether (USDT) e 292.590 Litecoin (LTC). Essas criptomoedas fizeram uma avaliação combinada de $1,1 bilhão no momento da acumulação.