Operatori di uno schema Ponzi cripto da $1 miliardi condannati in Cina

• Il tribunale cinese ha emesso un verdetto finale, condannando gli operatori di uno schema Ponzi cripto al carcere.
• I mandanti hanno guadagnato oltre 1 miliardo di dollari dal loro schema piramidale WoToken.

Gli schemi Ponzi sono un'altra strategia utilizzata dai truffatori per defraudare gli investitori ignari dei loro sudati guadagni. Più recentemente, un gruppo di quattro persone è stato condannato da un tribunale cinese per aver gestito uno schema Ponzi cripto da un miliardo di dollari. Hanno attirato diversi investitori in un periodo di tempo limitato, promettendo alti rendimenti attraverso la loro piattaforma di trading WoToken.

Un altro schema Ponzi cripto interrotto

Le recenti informazioni hanno confermato la condanna delle quattro persone che hanno pianificato e gestito uno schema Ponzi cripto sotto una piattaforma di trading chiamata WoToken. Si tratta di Li Qibing, Wang Xiaoying, Gao Yudong e Tian Bo. A seguito del verdetto finale emesso ieri da un tribunale di Yancheng, i mandanti di WoToken dovrebbero scontare una pena detentiva da circa 2,5 a 8,8 anni.

Oltre alla condanna, una parte più piccola dei fondi guadagnati attraverso lo schema Ponzi cripto è stata confiscata. Come riportato, le autorità locali hanno sequestrato circa 60 milioni di dollari. Il denaro sarà versato al tesoro statale.

Ponzi WoToken

Gli operatori di WoToken avrebbero iniziato lo schema Ponzi cripto ad agosto 2018, che è durato fino a ottobre dell'anno scorso. Secondo il rapporto, hanno perpetrato lo schema piramidale a più livelli utilizzando il token nativo della loro piattaforma, denominato WOR. Come è comune in altri casi di schema piramidale riportati, i mandanti di WoToken hanno promesso agli investitori rendimenti elevati, che sono stati in parte erogati attraverso i fondi dei nuovi investitori.

Si stima che un totale di 715.249 investitori cinesi si siano uniti alla piattaforma di trading. Questi investitori hanno generato circa 46.050 Bitcoin (BTC), 6,841797 EOS, 2 milioni di Ether (ETH), 286 milioni di Tether (USDT) e 292.590 Litecoin (LTC). Queste criptovalute hanno raggiunto una valutazione combinata di 1,1 miliardi di dollari al momento dell'accumulo.