Opérateurs d'un schéma de Ponzi crypto de 1 milliards de dollars condamnés en Chine

• Un tribunal chinois a rendu un verdict final, condamnant les opérateurs d'un schéma de Ponzi crypto à la prison.
• Les instigateurs ont gagné plus de 1 milliard de dollars grâce à leur schéma pyramidal WoToken.

Les schémas de Ponzi sont une autre stratégie utilisée par les fraudeurs pour arnaquer des investisseurs peu méfiants et leur faire perdre leur argent dur gagné. Récemment, un groupe de quatre personnes a été condamné par un tribunal chinois pour avoir exploité un schéma de Ponzi crypto d'un milliard de dollars. Ils ont attiré plusieurs investisseurs en peu de temps, en promettant des rendements élevés via leur plateforme de trading WoToken.

Un autre schéma de Ponzi crypto arrêté

Des informations récentes ont confirmé la condamnation des quatre personnes qui ont planifié et exploité un schéma de Ponzi crypto sous une plateforme de trading appelée WoToken. Il s'agit de Li Qibing, Wang Xiaoying, Gao Yudong et Tian Bo. Suite au verdict final rendu par un tribunal de Yancheng hier, les instigateurs de WoToken devraient purger des peines de prison allant d'environ 2,5 à 8,8 ans.

Outre la condamnation, une petite partie des fonds obtenus grâce au schéma de Ponzi crypto a été confisquée. Comme rapporté, les autorités locales ont saisi environ 60 millions de dollars. L'argent sera remis au trésor public.

Ponzi WoToken

Les opérateurs de WoToken auraient commencé le schéma de Ponzi crypto en août 2018, qui a duré jusqu'en octobre de l'année dernière. Selon le rapport, ils ont perpétré ce schéma pyramidal à plusieurs niveaux en utilisant le jeton natif de leur plateforme, appelé WOR. Comme c'est courant dans d'autres cas rapportés de schémas pyramidaux, les instigateurs de WoToken ont promis aux investisseurs des rendements élevés, qui ont été partiellement versés grâce aux fonds des nouveaux investisseurs.

On estimait qu'un total de 715 249 investisseurs chinois avaient rejoint la plateforme de trading. Ces investisseurs ont généré environ 46 050 Bitcoin (BTC), 6,841797 EOS, 2 millions d'Ether (ETH), 286 millions de Tether (USDT) et 292 590 Litecoin (LTC). Ces cryptomonnaies avaient une valorisation combinée de 1,1 milliard de dollars au moment de l'accumulation.