A China derruba operação de carteiras de criptomoedas falsas – Detalhes
China desmantela operação falsa de carteira de criptomoedas Detalhes
- A polícia chinesa prendeu uma gangue criminosa que produzia e distribuía carteiras cripto falsas.
- As atividades fraudulentas de roubo por meio de carteiras falsas são altamente industrializadas, e as técnicas de furto de moedas têm sido continuamente aprimoradas.
As autoridades chinesas fizeram um avanço significativo na luta contra carteiras falsas de criptomoedas , prendendo uma gangue criminosa envolvida na fabricação e distribuição dessas carteiras.
A China toma uma posição
De acordo com relatórios, a polícia de Shanxi prendeu a gangue e eles estão atualmente investigando o caso. Vale notar que este não é um caso isolado, pois a polícia em outras partes da China também já reprimiu anteriormente gangues criminosas semelhantes que usaram métodos semelhantes para falsificar carteiras mundialmente famosas, como imToken, TokenPocket, MetaMask e TrustWallet, e cometeram roubo de moedas.
A gangue, que operou por muito tempo, tem distribuído pacotes de instalação APK de carteiras falsas através do Telegram, grupos do WeChat e outros meios, comprando serviços de publicidade em mecanismos de busca e falsificando o site oficial do Token Pocket para induzir as vítimas a baixar e instalar carteiras falsas para roubar ativos criptografados.
Essas atividades de roubo de carteiras falsas foram altamente industrializadas, e as técnicas de roubo de moedas foram continuamente atualizadas. Recentemente, um grande número de vítimas foi roubado por novas técnicas de multi-assinatura, e a escala de fundos danificados está continuando a se expandir.
A Bitrace, uma plataforma de rastreamento e recuperação de criptomoedas, recentemente assistiu a polícia de Shanxi a reprimir com sucesso a gangue. A Bitrace tem prestado atenção à situação criminal de carteiras falsas roubando moedas há muito tempo e alertou os usuários a baixar carteiras de lojas de aplicativos regulares ou sites oficiais e não instalar pacotes de instalação enviados através do Telegram ou grupos do WeChat, ou carteiras baixadas de mecanismos de busca, para evitar o roubo de ativos criptografados.
A fraude de multi-assinatura
Uma das novas técnicas usadas pelos hackers para roubar moedas é a multi-assinatura. A multi-assinatura é um mecanismo de segurança amplamente usado na tecnologia blockchain que requer que um certo número de usuários com permissões de chave privada concordem em assinar uma transação antes que ela possa ser concluída.
A multi-assinatura ajuda a prevenir ataques maliciosos e fraudes, melhora a segurança e a usabilidade de ativos criptografados e resolve os potenciais problemas de confiança da cooperação entre várias partes na gestão de ativos.
O uso de multi-assinatura também significa que, quando a chave privada de um usuário é hackeada ou roubada, o hacker não pode transferir com sucesso os ativos porque não obteve a chave privada de outros usuários com múltiplas assinaturas.
No entanto, assim que a autoridade máxima da multi-assinatura é roubada, o hacker pode fingir ser um parceiro e se esconder nas sombras, vendo que pode esperar que os fundos se acumulem mais e depois apagá-los todos.
Na fraude de multi-assinatura, porque o usuário perde a autoridade de sua conta, o endereço estará sempre no estado de “apenas entrada e saída” durante esse período.
Se o usuário não operar a transferência, eles nunca se encontrarão à beira de serem roubados. A Bitrace descobriu que a gangue fraudulenta roubou os ativos de 29 pessoas no total através deste método, totalizando cerca de 215.600 USDT.
A equipe da Bitrace recomenda que os principais fabricantes de carteiras habilitem a função de detectar mudanças de permissão de multi-assinatura no lado do cliente, e as palavras “Sua permissão de operação da carteira foi alterada” serão exibidas imediatamente. Se o usuário puder ser identificado e notificado a tempo, isso impedirá efetivamente que perdas maiores ocorram.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
