China desmantela la operación de carteras de criptomonedas falsas – Detalles
China desmantela operación de billetera falsa de criptomonedas Detalles
- La policía china ha arrestado a una banda criminal que producía y distribuía carteras falsas de criptomonedas.
- Las actividades de robo mediante carteras falsas están altamente industrializadas, y las técnicas para robar monedas se han actualizado continuamente.
Las autoridades chinas han logrado un importante avance en la lucha contra las criptomonedas falsas mediante la detención de una banda criminal involucrada en su fabricación y distribución.
China toma una postura
Según los informes, la policía de Shanxi ha detenido a la banda y actualmente están investigando el caso. Vale la pena señalar que este no es un caso aislado, ya que la policía en otras partes de China también ha anteriormente reprimido bandas criminales similares que utilizaron métodos similares para falsificar carteras de renombre mundial como imToken, TokenPocket, MetaMask y TrustWallet y llevaron a cabo robos de monedas.
La banda, que ha estado operando durante mucho tiempo, ha estado distribuyendo paquetes de instalación APK de carteras falsas a través de Telegram, grupos de WeChat y otros medios, comprando servicios de publicidad en motores de búsqueda y falsificando el sitio web oficial de Token Pocket para inducir a las víctimas a descargar e instalar carteras falsas para robar activos encriptados.
Estas actividades de robo de carteras falsas han sido altamente industrializadas, y las técnicas de robo de monedas se han actualizado continuamente. Recientemente, un gran número de víctimas han sido estafadas mediante nuevas técnicas de múltiples firmas, y la escala de los fondos dañados continúa expandiéndose.
Bitrace, una plataforma de seguimiento y recuperación de criptomonedas, recientemente asistió a la policía de Shanxi en la exitosa represión de la banda. Bitrace ha estado prestando atención a la situación criminal de las carteras falsas que roban monedas durante mucho tiempo y ha advertido a los usuarios que descarguen carteras de tiendas de aplicaciones regulares o sitios web oficiales y no instalen paquetes de instalación enviados a través de Telegram o grupos de WeChat, ni carteras descargadas de motores de búsqueda, para evitar el robo de activos encriptados.
El fraude de múltiples firmas
Una de las nuevas técnicas utilizadas por los hackers para robar monedas es la de múltiples firmas. Las múltiples firmas son un mecanismo de seguridad ampliamente utilizado en la tecnología blockchain que requiere que un cierto número de usuarios con permisos de clave privada estén de acuerdo en firmar una transacción antes de que pueda completarse.
Las múltiples firmas ayudan a prevenir ataques maliciosos y fraudes, mejoran la seguridad y usabilidad de los activos encriptados, y resuelven los posibles problemas de confianza de la cooperación entre múltiples partes en la gestión de activos.
El uso de múltiples firmas también significa que cuando la clave privada de un usuario es hackeada o robada, el hacker no puede transferir con éxito los activos porque no han obtenido la clave privada de otros usuarios con múltiples firmas.
Sin embargo, una vez que la autoridad máxima de las múltiples firmas es robada, el hacker puede fingir ser un socio y acechar en la oscuridad, viendo que pueden esperar a que los fondos se acumulen más y luego borrarlos todos.
En el fraude de múltiples firmas, debido a que el usuario pierde la autoridad de su cuenta, la dirección siempre estará en el estado de “solo entrada y salida” durante este período.
Si el usuario no opera la transferencia, nunca se encontrarán al borde de ser robados. Bitrace encontró que la banda fraudulenta ha robado los activos de 29 personas en total mediante este método, por un total de aproximadamente 215,600 USDT.
El equipo de Bitrace recomienda que los principales fabricantes de carteras habiliten la función de detectar cambios de permiso de múltiples firmas en el lado del cliente, y se mostrará inmediatamente la frase “Su permiso de operación de la cartera ha sido cambiado”. Si el usuario puede ser identificado y notificado a tiempo, esto prevenirá efectivamente que ocurran pérdidas mayores.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
