Bitvavo protesta contra a oferta de reembolso de 70% pela DCG

A Bitvavo alegou que a Digital Currency Group (DCG) possuía mais ativos do que estava disposta a reconhecer. Os eventos que levaram à oferta remontam à Genesis Capital, de propriedade da DCG.

Várias partes, incluindo a Gemini e os usuários afetados, se levantaram contra a DCG devido a alegações de fraude e desonestidade por parte da empresa.

A Bitvavo é uma empresa europeia que oferece serviços de negociação de criptomoedas aos usuários e produtos e serviços de criptomoedas personalizados para investidores institucionais e fundos de criptomoedas. Sua bolsa conta com mais de 1 milhão de usuários e um volume total de negociação superior a US$ 100 bilhões.

Bitvavo – Situação da DCG

A Bitvavo utilizou os serviços da DCG para oferecer produtos de staking off-chain aos seus usuários; com o passar do tempo, a DCG enfrentou problemas de liquidez decorrentes do turbulento mercado de criptomoedas. Como resultado, a empresa suspendeu os reembolsos aos seus credores até resolver seus problemas financeiros.

De acordo com uma declaração da Bitvavo, eles gerenciavam US$ 1,72 bilhão em ativos digitais; desses, eles alocaram US$ 300 milhões para a DCG.

Apesar do rombo em seu balanço patrimonial, a exchange de criptomoedas garantiu aos seus usuários que a situação da DCG não impactou a plataforma. O produto off-chain, desativado por padrão, ainda está disponível para seus usuários. O produto permite que eles ganhem renda passiva sobre seus ativos digitais.

Simplificando, a DCG não expôs os clientes da Bitvavo aos seus problemas de liquidez.

As duas entidades discutiram uma solução rápida e amigável para recuperar a dívida. 

Em 9 de janeiro, a DCG ofereceu à exchange uma proposta para reembolsar 70% do valor devido dentro de um prazo aceitável pela exchange. A exchange rejeitou imediatamente a proposta.

Como credores, a última não é aceitável, pois a DCG possui fundos suficientes disponíveis para o reembolso integral.

Bitvavo

O credor argumentou que, se a Genesis (subsidiária da DCG) tivesse entrado com pedido de falência sob o Capítulo 11,

o valor residual não os colocaria em risco, então a situação provavelmente se estenderia por mais tempo do que o previsto.

A Digital Currency Group é uma empresa de capital de risco de criptomoedas com investimentos em mais de 200 empresas. A empresa se orgulha de seu papel na primeira BTC fund cotada em bolsa, no maior gestor de ativos, proprietário da Coindesk, na maior pool de mineração do mundo e em uma corretora de criptomoedas líder.

Disputas da DCG e futuro

Cameron Winklevoss, co-fundador da Gemini, também manifestou suas preocupações em uma carta aberta compartilhada no Twitter. 

Cameron acusou a DCG e seu CEO, Barry Silbert, de fraudar mais de 34.000 usuários. De acordo com a carta, a Genesis emprestou US$ 2,36 bilhões à agora falida 3 Arrows Capital. De acordo com os relatórios, parte da perda incluiu fundos da Gemini.

De acordo com Silbert, o empréstimo vence em 2023.

Winklevoss pediu a demissão de Silbert como CEO; apenas então uma solução estruturada fora do tribunal, satisfatória para todas as partes envolvidas, seria encontrada.

Silbert compartilhou uma sessão de perguntas e respostas onde procurou esclarecer a situação. Na sessão, ele afirmou que todas as subsidiárias da DCG eram entidades independentes e não tinham nenhum negócio com o capital da Genesis; no entanto, ele esclareceu que devia à Genesis um empréstimo de US$ 447,5 milhões em USD e 4.550 BTC (aprox. US$ 78 milhões) com vencimento em maio de 2023.

Silbert também negou que tivessem qualquer papel no processo de reestruturação da Genesis Capital. Ele reiterou que, como tinham empréstimos pendentes e a nota promissória para a Genesis, não tinham autoridade decisória para reestruturar a Genesis Capital.

A situação problemática forçou a DCG a reduzir sua força de trabalho e encerrar sua sede, uma subsidiária de gestão de patrimônio que incorporou em 2020. 

À medida que este novo ano se desenrola, estamos nos preparando com uma mentalidade “enxuta e eficiente”.

Garry Silbert.

O mercado de 2022 em baixa está se estendendo para 2023, e o desempenho do mercado neste ano será crucial para a operação contínua da maioria das empresas.