A Bitvavo protesta contra a oferta de reembolso de 70% feita pela DCG

A Bitvavo alegou que o Digital Currency Group (DCG) possuía mais ativos do que estava disposto a admitir. Os eventos que levaram à oferta remontam à Genesis Capital, empresa pertencente ao DCG.

Diversas partes, incluindo a Gemini e os usuários afetados, se insurgiram contra a DCG devido a alegações de fraude e desonestidade por parte da empresa.

A Bitvavo é uma empresa europeia que oferece serviços de negociação de criptomoedas para usuários e produtos e serviços personalizados para investidores institucionais e fundos de criptomoedas. Sua plataforma de negociação possui mais de 1 milhão de usuários e um volume total negociado superior a US$ 100 bilhões.

Situação Bitvavo – DCG

A Bitvavo utilizava os serviços da DCG para oferecer produtos de staking off-chain aos seus usuários; posteriormente, a DCG enfrentou problemas de liquidez decorrentes da turbulência do mercado de criptomoedas. Como resultado, a empresa suspendeu os pagamentos aos seus credores até que resolvesse seus problemas financeiros.

Segundo um comunicado da Bitvavo, eles administravam US$ 1,72 bilhão em ativos digitais; desse total, US$ 300 milhões foram alocados à DCG.

Apesar do rombo em seu balanço patrimonial, a corretora de criptomoedas garantiu aos seus usuários que a situação da DCG não afetou a plataforma. O produto Off-chain, desativado por padrão, continua disponível para os usuários. O produto permite que eles obtenham renda passiva com seus ativos digitais.

Em resumo, a DCG não expôs os clientes da Bitvavo aos seus problemas de liquidez.

As duas entidades discutiram uma solução rápida e amigável para recuperar a dívida. 

Em 9 de janeiro, a DCG ofereceu à bolsa uma proposta para quitar 70% do valor devido dentro de um prazo aceitável para a bolsa. A bolsa rejeitou a proposta imediatamente.

Como credores, esta última opção não é aceitável, pois a DCG possui fundos suficientes para o reembolso integral.

Bitvavo

O credor argumentou que, se a Genesis (subsidiária da DCG) entrasse com pedido de recuperação judicial (Chapter 11),

O valor residual não os colocaria em risco, portanto, a situação provavelmente se prolongaria por mais tempo do que o previsto.

A Digital Currency Group é uma empresa de capital de risco em criptomoedas com investimentos em mais de 200 empresas. A empresa se orgulha de seu papel no primeiro fundo de Bitcoin com ações negociadas em bolsa, de ser a gestora de ativos mais importante, proprietária da Coindesk, a principal pool de mineração do mundo e uma corretora de criptomoedas líder.

Disputas e futuro da DCG

Cameron WinkLevoss, cofundador da Gemini, também expressou suas preocupações em uma carta aberta compartilhada no Twitter. 

Cameron acusou a DCG e seu CEO, Barry Silbert, de fraudar mais de 34.000 usuários. De acordo com a carta, a Genesis emprestou US$ 2,36 bilhões à 3 Arrows Capital, que agora está falida. Segundo relatos, parte do prejuízo incluiu fundos da Gemini.

Segundo Silbert, o empréstimo vence em 2023.

WinkLevoss pediu a renúncia de Silbert do cargo de CEO; somente assim seria possível encontrar uma solução extrajudicial estruturada que satisfizesse todas as partes envolvidas.

Silbert participou de uma sessão de perguntas e respostas onde buscou esclarecer a situação. Na sessão, ele afirmou que todas as subsidiárias da DCG eram entidades independentesdent não tinham qualquer relação comercial com a Genesis Capital; no entanto, esclareceu que devia à Genesis US$ 447,5 milhões e um empréstimo de 4.550 BTC (aproximadamente US$ 78 milhões) com vencimento em maio de 2023.

Silbert também negou que eles tivessem qualquer participação no processo de reestruturação da Genesis Capital. Ele reiterou que, como possuíam empréstimos pendentes e a nota promissória com a Genesis, não tinham autoridade para tomar decisões sobre a reestruturação da Genesis Capital.

A situaçãomatic obrigou a DCG a reduzir seu quadro de funcionários e encerrar as atividades da HQ, uma subsidiária de gestão de patrimônio que havia sido incorporada em 2020. 

Com o início deste novo ano, estamos nos preparando com uma mentalidade "enxuta e eficiente".

Garry Silbert.

O mercado em baixa de 2022 está se estendendo para 2023, e o desempenho do mercado este ano será crucial para a continuidade da maior parte das operações da empresa.