Binance oferece incentivo de US$ 5M para denunciantes, alerta contra agentes de listagem fraudulentos

A Binance baniu agentes de listagem no meio do combate contínuo da exchange a golpes e fraudes. A exchange também anunciou um incentivo de US$ 5 milhões para qualquer dica confiável que identifique essas partes maliciosas.

A Binance, a maior exchange centralizada de criptomoedas do mundo em volume de negociação, lançou uma atualização detalhada sobre seu processo de listagem de tokens na quarta-feira. A exchange anunciou que havia banido agentes de listagem de terceiros para minimizar atividades fraudulentas de listagem de tokens em sua plataforma. 

A Binance insta projetos a evitar agentes de listagem e usar canais oficiais de listagem

A Binance explicou que todos os projetos que pretendem listar em suas plataformas devem se candidatar diretamente por meio de seus canais oficiais, adaptados às diferentes etapas e necessidades dos projetos.

Esses canais incluem a Binance Alpha, uma plataforma de seleção de tokens pré-listagem que se concentra em descobrir projetos de criptomoedas em estágio inicial dentro do ecossistema Web3. A exchange disse que esta plataforma oferecerá Eventos de Geração de Pré-Token (Pre-TGE), Pré-TGEs de Venda Principal, Eventos de Geração de Token (TGE), Airdrops Alpha e programas de engajamento com a comunidade.

A Binance Futures também está entre os canais oficiais de listagem da exchange. De acordo com o anúncio, os usuários podem usar a plataforma para obter acesso à liquidez e fazer hedge de suas posições.

O anúncio identificou a Binance Spot como o terceiro canal de listagem da exchange, que permite aos usuários comprar, vender e manter ativos de criptomoedas de alta qualidade. 

As medidas de listagem da bolsa ocorrem no meio de uma repressão contínua ao aumento de golpes relacionados a listagens de tokens.

De acordo com o aviso, as irregularidades originam-se de fraudadores que se passam por insiders ou facilitadores conectados, prometendo listagens garantidas na bolsa enquanto exigem taxas de facilitação. A bolsa destacou que essas alegações são geralmente falsas e enganosas. O anúncio também explicou que as listagens de tokens são gratuitas e a bolsa não cobra por esse serviço.

A bolsa de criptomoedas também publicou seu framework formal de listagem. Ela incentivou os projetos a relatarem alegações feitas por qualquer representante fora de seus canais oficiais de aplicação em troca de recompensas monetárias totalizando US$ 5 milhões. A bolsa de criptomoedas alertou que os projetos que usarem agentes de listagem serão desqualificados e colocados na lista negra. 

Binance coloca na lista negra múltiplas partes por oferecer serviços de listagem 

De acordo com o anúncio, a Binance concluiu uma auditoria interna e colocou na lista negra vários indivíduos e entidades. Essas partes incluem Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, BitABC, Suki Yang, Fiona Lee e Kenny Z. A bolsa observou que as partes na lista negra implicaram falsamente ter laços estreitos com a bolsa e prometeu buscar ações legais contra elas quando apropriado.

A bolsa de criptomoedas disse que havia “recebido relatórios sobre certos indivíduos e entidades alegando falsamente ser ‘agentes de listagem da Binance’ ou oferecendo-se para garantir listagens de tokens na Binance em troca de pagamento.” A bolsa instou os projetos a “exercer cautela e lembrar que a Binance não autoriza ninguém a oferecer tais serviços.”

Dados da RootData, uma organização de pesquisa de investimentos em Web3, mostra que a Central Research (uma das partes na lista negra) esteve envolvida com vários projetos de criptomoedas, incluindo Nebula Revelation, Fireverse, AKI Network, Artyfact e Fusionist. A Fusionist (ACE) atualmente negocia na Binance.

No entanto, a bolsa não relacionou as entidades na lista negra a nenhum projeto de criptomoeda que já tenha sido listado na bolsa.

A notícia vem depois que a bolsa suspensa um funcionário por alegações de negociação com informação privilegiada após o lançamento de um novo token de criptomoeda anunciado, o que levantou suspeitas. A Binance afirmou que seu departamento de auditoria interna conduziu uma investigação, que revelou que um de seus funcionários promoveu uma nova listagem usando canais oficiais antes que o token fosse emitido na cadeia. 

A Binance também baniu mais de 600 contas vinculadas ao uso de ferramentas terceirizadas não autorizadas em suas plataformas de listagem. Um relatório anterior da Cryptopolitan, datado de 19 de outubro, destacado que a medida da bolsa decorreu do aumento do uso de bots automatizados e scripts especificamente projetados para obter uma vantagem injusta sobre usuários reais, particularmente no Alpha e em outros recursos.

A bolsa também instou os participantes do mercado que realizam atividades de negociação e investimento por meio de suas plataformas a relatarem atividades maliciosas semelhantes, para que medidas apropriadas possam ser tomadas.