Binance ofrece un incentivo de 5 millones de dólares a denunciantes y advierte contra agentes de listados fraudulentos

Binance ha prohibido a los agentes de listados en medio de la continua campaña del exchange contra estafas y fraudes. El exchange también anunció un incentivo de 5 millones de dólares por cualquier pista confiable que identifique a estas partes maliciosas.

Binance, el exchange centralizado de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, publicó una actualización detallada sobre su proceso de listado de tokens el miércoles. El exchange anunció que había prohibido a los agentes de listados de terceros para minimizar las actividades fraudulentas de listado de tokens en su plataforma. 

Binance insta a los proyectos a evitar agentes de listados y utilizar canales oficiales de listado

Binance explicó que todos los proyectos que pretendan listarse en sus plataformas deben solicitarlo directamente a través de sus canales oficiales, adaptados a las diferentes etapas y necesidades de los proyectos.

Estos canales incluyen Binance Alpha, una plataforma de selección de tokens pre-listado que se centra en descubrir proyectos cripto tempranos dentro del ecosistema Web3. El exchange dijo que esta plataforma ofrecerá Eventos de Generación de Tokens Previos (Pre-TGE), Pre-TGE de Venta Principal, Eventos de Generación de Tokens (TGE), Airdrops de Alpha y programas de participación comunitaria.

Binance Futures también está entre los canales oficiales de listado del exchange. Según el anuncio, los usuarios pueden utilizar la plataforma para acceder a liquidez y cubrir sus posiciones.

El anuncio identificó Binance Spot como el tercer canal de listado del exchange que permite a los usuarios comprar, vender y mantener activos cripto de alta calidad. 

Las medidas de listado del exchange llegan en medio de una campaña continua contra el aumento de estafas relacionadas con los listados de tokens.

Según el aviso, las malas prácticas provienen de estafadores que se hacen pasar por insiders o facilitadores conectados, quienes prometen listados garantizados en el exchange mientras exigen tarifas de facilitación. El exchange destacó que estas afirmaciones suelen ser falsas y engañosas. El anuncio también explicó que los listados de tokens son gratuitos y el exchange no cobra por el servicio.

El exchange de criptomonedas también publicado su marco formal de listado. Instó a los proyectos a informar sobre las afirmaciones hechas por cualquier representante fuera de sus canales oficiales de solicitud a cambio de recompensas monetarias que suman 5 millones de dólares. El exchange de criptomonedas advirtió que los proyectos que utilicen agentes de listados serán descalificados y puestos en lista negra. 

Binance pone en lista negra a múltiples partes por ofrecer servicios de listado 

Según el anuncio, Binance concluyó una auditoría interna y ha puesto en lista negra a varias personas y entidades. Estas partes incluyen Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, BitABC, Suki Yang, Fiona Lee y Kenny Z. El exchange señaló que las partes puestas en lista negra implicaron falsamente tener estrechos vínculos con el exchange y prometió emprender acciones legales contra ellas donde corresponda.

El exchange de criptomonedas dijo que había «recibido informes sobre ciertas personas y entidades que falsamente afirmaban ser «agentes de listado de Binance» o que ofrecían asegurar listados de tokens en Binance a cambio de pago». El exchange instó a los proyectos a «tener precaución y recordar que Binance no autoriza a nadie a ofrecer dichos servicios».

Datos de RootData, una organización de investigación de inversiones Web3, muestra que Central Research (una de las partes puestas en lista negra) ha estado involucrada con varios proyectos cripto, incluyendo Nebula Revelation, Fireverse, AKI Network, Artyfact y Fusionist. Fusionist (ACE) se negocia actualmente en Binance.

Sin embargo, el exchange no relacionó a las entidades puestas en lista negra con ningún proyecto cripto que ya haya sido listado en el exchange.

La noticia llega después de que el exchange suspendió a un empleado por alegaciones de comercio con información privilegiada tras la publicación de un nuevo token cripto anunciado que levantó sospechas. Binance declaró que su departamento de auditoría interna realizó una investigación, que reveló que uno de sus empleados promovió un nuevo listado utilizando canales oficiales antes de que el token se emitiera en la cadena. 

Binance también prohibió más de 600 cuentas vinculadas al uso de herramientas de terceros no autorizadas en sus plataformas de listado. Un informe anterior de Cryptopolitan, fechado el 19 de octubre, destacado que el movimiento del exchange provenía del aumento en el uso de bots automatizados y scripts diseñados específicamente para obtener una ventaja injusta sobre los usuarios reales, particularmente en Alpha y otras funciones.

El exchange también instó a los participantes del mercado que realizan actividades de negociación e inversión a través de sus plataformas a informar sobre actividades maliciosas similares, para que se puedan tomar las medidas apropiadas.