A SEC quer impor multa de US$ 16 milhões na ICOBox por violação de valores mobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) quer impor uma multa de 16 milhões de dólares à ICOBox pela venda de valores mobiliários não licenciados por meio de ofertas iniciais de moedas (ICOs).

A SEC imporá multa na ICOBox por ICOs não licenciadas

A SEC instou os tribunais a impor uma multa de 16 milhões de dólares à empresa de criptomoedas ICOBox e ao fundador Nikolay Evdokimov. As acusações apresentadas afirmam que, em setembro de 2019, a ICOBox realizou uma ICO não aprovada que colocou os investidores em risco. A ICO levantou 14,6 milhões de dólares durante o evento. A SEC quer impor uma multa de 14,6 milhões de dólares como penalidades de restituição, com uma multa adicional de 1,5 milhão de dólares como juros pré-julgamento. A agência já submeteu documentos, incluindo o pedido de julgamento contra a empresa no Tribunal do Distrito Central da Califórnia.

O fundador da firma, Nikolay Evdokimov, é acusado de uma multa de 189.000 dólares. Se aprovada, a sentença daria aos réus 14 dias para quitar os pagamentos ordenados pelo tribunal.

Grandes lucros com eventos de 30 clientes

No total, a empresa levantou mais de 650 milhões de dólares com a hospedagem de ICOs. A empresa possui inúmeras arranjos de corretoras e 30 clientes que permitiram à empresa angariar enormes lucros com os eventos. As ICOs e as vendas de tokens estiveram sob os holofotes desde a corrida de touros do Bitcoin de 2017. As ICOs floresceram e também deram origem a outras ofertas semelhantes, como as IEOs.

No entanto, a SEC e as ICOs geralmente não se misturam bem. A agência está atualmente travada em uma luta contra a Telegram pela venda de 1,7 bilhão de tokens. A Telegram conseguiu manter seus registros financeiros privados da agência. A SEC está adotando uma abordagem autoritária em relação à regulamentação, já que o círculo em torno de golpes e outras atividades ilegais.

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