• 암호화폐 믹서기는 미국인에게 허용되지 않음
• 2019 년 이후 토네이도 캐시가 약 70 억 달러 규모의 암호화폐 자금을 세탁했을 수 있다는 것이 조사 결과 밝혀짐
가장 인기 있는 크립토 믹서 중 하나인 토렌토 캐시는 OFAC에 따르면 위험한 웹사이트의 급여 명단에 올랐습니다. 보고서에 따르면 이 크립토 플랫폼은 2019년 공식 출시 당시 2019년 세탁에 70억 달러 이상을 기여했습니다. 마찬가지로 믹서는 부서가 조사하는 주요 가상 범죄자들을 지원한 혐의로 기소되었습니다.
토렌토 캐시는 거래 속도와 약속된 보안으로 기술자들 사이에서 명성을 얻은 크립토 믹서입니다. 그러나 이러한 OFAC 혐의 이후 이 크립토 회사는 명성을 잃고 곧 폐쇄될 가능성이 높습니다.
토렌토 캐시 크립토 믹서, 로닌 절도와 관련 가능성
수사 결과 토렌토 캐시가 Axie Infinity 회사에 속한 로닌 절도의 책임자 중 하나일 수 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 재무부는 라자루스 그룹이 해킹을 저지르고 이더리움과 USDCoin 토큰 사이에서 약 6억 달러를 인출했다고 잊지 않습니다.
미국 정부는 크립토 믹서가 국가에 대한 위협이라고 믿기 때문에 시민들에게 이용 가능하지 않을 것입니다. 마찬가지로 USDC와 Circle Pay 결제 처리업체는 크립토 플랫폼으로의 거래를 차단했습니다.
토렌토 캐시에 대한 제재에 대해 의견을 제시한 사람 중에는 Terra Luna 크립토 플랫폼의 CEO인 Kwon Do가 있으며, 그는 이 결정이 의미가 없다고 암시했습니다. 반면 ‘Mounia’라는 별명을 가진 가상 시장 팬은 모든 범죄자가 처벌받아야 한다고 응답했습니다.
북한인을 위한 크립토 믹서
OFAC에 따르면 토렌토 캐시에 대한 혐의는 북한 영토에서 자행된 최신 가상 절도 사건과 관련이 있습니다. 이 웹 플랫폼은 거래 간 기밀성을 유지하기 위해 블록체인 간 추적 기록을 제거하는 목표를 달성한다고 주장합니다. 그러나 일부 고객은 이 기술이 정확하며 사용자의 개인 정보를 노출하는 것을 피하려는 것뿐이라고 믿습니다.
고려해야 할 점은 노먼과 하모니라는 두 가지 주요 크립토 믹서도 자금 절도 혐의로 기소되었다는 것입니다. 흥미롭게도 이들은 라자루스 그룹과 연결되어 있습니다. 이는 크립토 믹서를 중단하려는 전략인지, 아니면 미국 최고 권위 기관의 혐의가 절대적인 것인지 의문을 제기합니다.
라자루스 그룹에 대해 알려진 것은 이 그룹이 중앙 기반(북한에 있을 것으로 추정됨)에서 가장 많은 절도를 발생시켜 크립토 시장에 불행을 가져왔다는 것입니다. 현재까지 로닌 절도와 관련된 용의자를 체포하는 것은 불가능했지만 조사는 계속 진행되고 있습니다.
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카리스벨 과라마토
4 년 이상 열정적인 콘텐츠 크리에이터로 활동해 온 카리스벨은 블로그와 기술 뉴스에 시간을 할애하고 있습니다. 그녀는 소셜 커뮤니케이터로서의 역량을 갈고닦았으며, 현재 전 세계의 암호화폐 및 블록체인 뉴스 이벤트를 Cryptopolitan 의 중립적이고 통찰력 있는 방식으로 전달하고 있습니다.
