FTX, 스카라무치와 스토리북 브롤 등을 상대로 소송 제기 (자금 회수 목적)

FTX는 채권자들을 위해 자금을 회수하고자 여러 개인 및 단체를 상대로 소송을 제기했습니다. 이번 소송 제기는 법원이 FTX의 기업회생 계획을 승인한 지 불과 한 달 만에 이루어졌습니다. 소송 대상에는 스카이브리지 캐피털의 CEO인 앤서니 스카라무치, 게임 개발사 스토리북 브롤 등이 포함됩니다.

이번 소송은 FTX가 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드가 이러한 기업들에 탕진한 자금의 일부를 회수하려는 시도입니다. 회사 측은 뱅크먼-프리드가 자금을 지출했던 당시 회사가 이미 지급불능 상태였다고 주장합니다. 소송에서는 일부 투자 건이 가치가 없었으며, 투자 수익에 비해 실제 가치가 미미했다고 주장합니다.

FTX, 앤서니 스카라무치와 스카이브리지 캐피털을 상대로 소송 제기

FTX는 SBF가 투자한 1억 달러 규모의 다양한 투자 건과 관련하여 앤서니 스카라무치와 그의 회사 스카이브리지 캐피털을 상대로 소송을 제기했습니다. 전 CEO인 스카라무치는 스카이브리지가 소유한 여러 부동산, 특히 회사의 펀드에 투자했으며, 스카라무치가 주최한 SALT 컨퍼런스를 후원하기도 했습니다. 소송 서류에는 스카라무치가 FTX를 아무런 질문 없이 막대한 금액을 투자할 수 있는 인물로dent명시되어 있습니다.

소송 서류에는 스카라무치와 또 다른 피고인 브렛 메시가 FTX의 투자로 구입한 토큰 일부를 매도했다고 주장했습니다. 또한 해당 투자는 타당성이 없었으며, 두 피고인은 적절한 승인 없이 토큰을 매도했다고 밝혔습니다. 소송 측은 해당 토큰의 현재 가치가 1억 2천만 달러에 달한다고 주장하고 있습니다.

FTX는 법원에 스카라무치에게 SALT 스폰서십으로 받은 1,200만 달러, 두 회사에 투자한 5,500만 달러, 그리고 토큰 판매와 관련된trac위반으로 인한 손해 배상을 지급하도록 명령해 줄 것을 요청하고 있습니다. 또한 소송에서는 스카이브리지가 제기한 4,500만 달러 규모의 파산 청구를 기각해 줄 것을 요구하고 있는데, 이는 SBF의 스카이브리지 투자와 관련된 금액이라는 점을 지적하고 있습니다.

이번 신청서에는 Storybook Brawl, Meerun, Jean Chalopin 등의 작품이 포함되어 있습니다

FTX는 2022년 스토리북 브롤(Storybook Brawl) 인수를 발표했습니다. 이 판타지 테마의 오토 배틀러 게임은 샘 뱅크먼-프리드가 리그 오브 레전드 다음으로 가장 좋아했던 게임이었습니다. 최근 소송, 게임 개발사인 굿 럭 게임즈(GLG)는 전 CEO의 대자매와 그의 친구들이 소유한 회사였습니다. FTX는 스토리북 브롤에 2,500만 달러를 투자했습니다. 

소송장에 따르면, 해당 게임은 베타 테스트 단계조차 넘어서지 못했고, 어떤 게임 시장에도 진출하지 못했음에도 불구하고, 피고들은 파산 기간 동안에도 계속해서 자금을 받아 약 200만 달러의 급여와 보너스를 챙겼다고 합니다. GLG는 140만 달러에 게임을 다시 사들이려 했지만, FTX는 이를 거부했습니다. 이제 FTX는 GLG에게 투자금 중 2400만 달러를 상환할 것을 요구하고 있습니다.

마찬가지로 FTX는 여러 건의 대규모 부정행위를 저지른 나왈즈 모하메드 미룬을 상대로 소송을 제기했습니다. 소송 내용은 미룬이 유동성이 낮은 코인인 BTMX와 모바일코인을 포함한 거래소 내 다양한 ​​조작을 통해 10억 달러 이상의 수익을 올렸다는 것입니다.

소송 측은 미룬이 플랫폼이 붕괴된 후에도 계속해서 악용 행위를 저질렀다고 주장합니다. 가장 최근의 악용 사례는 지난 6월 "험프티 더 웨일(Humpty the Whale)"이라는 가명을 사용하여 암호화폐 대출 프로그램에 대한 거버넌스 공격을 실행한 것입니다. FTX는 미룬이 약관을 위반하여 횡령한 자금을 회수하려 하고 있습니다. FTX는 3천만 달러를 요구하며, 법원이 미룬이 제기한 1천3백만 달러의 파산 청구를 기각해야 한다고 주장합니다.

또 다른 피고는 바하마에 본사를 둔 은행 델텍(Deltec)과 그 회장인 장 샬로팽(Jean Chalopin)입니다. 샬로팽은 FTX에서의 활동과 관련하여 집단 소송의 대상이 되었습니다. 델텍은 샬로팽이 소송의 피고로 지목된 이유로, 그가 델텍의 또 다른 자회사인 파밍턴 스테이트 뱅크(Farmington State Bank)의 지분 10%를 받는 대가로 1,100만 달러를 투자했기 때문입니다. 파밍턴 스테이트 뱅크 역시 이 소송의 피고입니다

소송장에 따르면 해당 은행은 자산 규모가 가장 작은 은행 중 하나였으며 순자산은 500만 달러에 불과했습니다. FTX는 이 회사의 지분 10%를 인수하기 위해 그 두 배에 달하는 금액을 지불했습니다. 투자 후 은행은 '문스톤 뱅크(Moonstone Bank)'로 이름을 바꾸고 암호화폐 관련 서비스를 제공하기 시작했습니다. 그러나 당국이 FTX 소유의 5천만 달러를 압류하자 은행은 이전 이름으로 되돌아갔습니다. 소송은 은행에 투자한 1억 1150만 달러를 회수하기 위한 것입니다.