شركة FTX تقاضي سكاراموتشي، وستوري بوك براول، وآخرين لاسترداد الأموال

رفعت شركة FTX دعاوى قضائية ضد عدد من الأفراد والكيانات في محاولة لاسترداد بعض الأموال لدائنيها. ويأتي هذا الإجراء بعد شهر واحد فقط من موافقة القاضي على خطة إعادة هيكلة الشركة. ومن بين الكيانات المتورطة في الدعوى القضائية: أنتوني سكاراموتشي، الرئيس التنفيذي لشركة Skybridge Capital، وشركة تطوير الألعاب Storybook Brawl، وآخرون.

تُعدّ هذه الدعوى القضائية محاولةً من شركة FTX لاسترداد بعض الأموال التي أنفقها رئيسها التنفيذي السابق، سام بانكمان-فرايد، على بعض هذه الكيانات. وذكرت الشركة أنها كانت مُعسرةً بالفعل خلال الفترة التي قام فيها بانكمان-فرايد بالدفع. وتزعم الدعوى أن الاستثمارات كانت عديمة القيمة في بعض الحالات، ولا تُعادل القيمة المُكتسبة.

رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد أنتوني سكاراموتشي وشركة سكايبريدج كابيتال

رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد أنتوني سكاراموتشي وشركته، سكايبريدج كابيتال، بسبب استثمارات متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي قامت بها شركة SBF. استثمر الرئيس التنفيذي السابق في العديد من العقارات المملوكة لشركة سكايبريدج، بما في ذلك صناديق الشركة. كما رعى مؤتمر SALT الذي نظمه سكاراموتشي. وأشارت الدعوى إلى أن سكاراموتشيdentبأنه شخص قادر على إنفاق هذا المبلغ الضخم دون أي استفسار.

كما ادّعت الدعوى أن سكاراموتشي ومتهم آخر، بريت ميسينغ، باعا بعض الرموز الرقمية التي اشترتها الشركة عبر استثمار من شركة FTX. وذكرت الدعوى أن الاستثمار لم يكن مجديًا، وأن كلا المتهمين باعا الرموز دون الحصول على الموافقات اللازمة. وتزعم الدعوى أن قيمة هذه الرموز تبلغ حاليًا 120 مليون دولار.

تطالب شركة FTX المحكمة بإلزام سكاراموتشي بسداد 12 مليون دولار من رعاية SALT، و55 مليون دولار من استثماراته في كيانين، بالإضافة إلى تعويضات عن الإخلالtracالمتعلق بالرموز المباعة. كما تطالب الدعوى القضائية برفض مطالبة الإفلاس التي قدمتها شركة Skybridge بقيمة 45 مليون دولار، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ يُمثل جزءًا من استثمار SBF في الشركة.

يتضمن الملف روايات Storybook Brawl و Meerun و Jean Chalopin

أعلنت شركة FTX استحواذها على لعبة Storybook Brawl في عام 2022. وكانت هذه اللعبة، وهي لعبة قتال تلقائي ذات طابع خيالي، اللعبة المفضلة لدى سام بانكمان-فريد بعد لعبة League of Legends. ووفقًا لدعوى قضائية، فإن شركة تطوير اللعبة، Good Luck Games (GLG)، مملوكة لشقيق الرئيس التنفيذي السابق وبعض أصدقائه. وقد تلقت اللعبة استثمارات بقيمة 25 مليون دولار من FTX. 

ذكرت الدعوى القضائية أنه على الرغم من أن اللعبة لم تتجاوز مرحلة الاختبار التجريبي، ولم تدخل أي سوق للألعاب، إلا أن المدعى عليهم استمروا في تلقي الأموال خلال فترة الإفلاس، حيث بلغ مجموع رواتبهم ومكافآتهم حوالي مليوني دولار. ورغم رغبة شركة GLG في إعادة شراء اللعبة مقابل 1.4 مليون دولار، رفضت شركة FTX ذلك. والآن، تطالب FTX شركة GLG بسداد 24 مليون دولار من قيمة الاستثمار.

وبالمثل، رفعت منصة FTX دعوى قضائية ضد نواز محمد ميرون، المسؤول عن العديد من عمليات التلاعب البارزة التي قامت بها. وتزعم الدعوى أن ميرون ربح أكثر من مليار دولار من خلال عمليات تلاعب مختلفة على المنصة، بما في ذلك العملات الرقمية غير السائلة BTMX وMobileCoin.

تزعم الدعوى القضائية أن ميرون استمر في استغلال المنصة حتى بعد انهيارها. وكان آخر استغلال له هجومًا على نظام إدارة برنامج إقراض العملات الرقمية في يونيو/حزيران باستخدام اسم مستعار هو "هامبتي الحوت". وتسعى منصة FTX لاسترداد الأموال التي سرقها ميرون، مشيرةً إلى أنه انتهك شروطها. وتطالب الشركة بمبلغ 30 مليون دولار، وتجادل بأن المحكمة ترفض دعوى الإفلاس التي رفعها ميرون بقيمة 13 مليون دولار.

ومن بين المدعى عليهم الآخرين بنك ديلتيك، ومقره جزر البهاما، ورئيس مجلس إدارته، جان شالوبين. ويخضع شالوبين لدعوى قضائية جماعية بسبب أنشطته في شركة FTX. وقد أدرج البنك اسم شالوبين في الدعوى بسبب استثمار بقيمة 11 مليون دولار مقابل حصة 10% في شركته الأخرى، بنك فارمنجتون ستيت، وهو مدعى عليه آخر في الدعوى

أشارت الدعوى القضائية إلى أن البنك كان من أصغر البنوك من حيث الأصول، حيث بلغت قيمته الصافية 5 ملايين دولار. دفعت شركة FTX ضعف المبلغ مقابل 10% من أسهم الشركة. بعد الاستثمار، غيّر البنك علامته التجارية إلى بنك مونستون وبدأ بتقديم خدمات العملات الرقمية. ثم عاد إلى اسمه السابق بعد أن صادرت السلطات 50 مليون دولار تابعة لشركة FTX. وتسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مبلغ 111.5 مليون دولار الذي استُثمر في البنك.