FTX تسحب Scaramucci وStorybook Brawl وغيرهم إلى المحكمة لاسترداد الأموال

قدمت FTX دعاوى قضائية ضد عدة أفراد وكيان في محاولة لاسترداد بعض الأموال لدائنيها. يأتي هذا الإيداع بعد شهر واحد فقط من موافقة قاضٍ على خطة إعادة التنظيم الخاصة بها. تشمل بعض الكيانات المشاركة في الدعوى القضائية رئيس شركة Skybridge Capital، أنطوني سكاراموتشي، ومطور الألعاب Storybook Brawl، وبعض الآخرين.

تعد الدعوى القضائية محاولة من FTX لاسترداد بعض الأموال التي أنفقتها سابقاً الرئيس التنفيذي سام بانكمان-فريد على بعض هذه الكيانات. ذكرت الشركة أنه خلال الفترة التي أجرت فيها المدفوعات، كانت الشركة بالفعل غير قادرة على سداد الديون. تجادل الدعوى القضائية المعادية بأن الاستثمارات كانت عديمة القيمة في بعض الحالات، وغير مساوية للقيمة المكتسبة.

FTX ترفع دعوى ضد أنطوني سكاراموتشي وSkybridge Capital

تقوم FTX بسحب أنطوني سكاراموتشي وشركته، Skybridge Capital، إلى المحكمة بسبب مجموعة متنوعة من الاستثمارات بقيمة 100 مليون دولار أجراها SBF. استثمر الرئيس التنفيذي السابق في عدة ممتلكات مملوكة لـ Skybridge، بما في ذلك صناديق الشركة. كما رعى مؤتمر SALT الخاص بسكاراموتشي. أشار الإيداع إلى أن سكاراموتشي حدد له ك شخص لديه القدرة على إنفاق هذا المبلغ الكبير دون طرح أسئلة.

زعم الإيداع أيضاً أن سكاراموتشي والمدعى عليه الآخر، بريت ميسينغ، باعوا بعض الرموز التي اشترتها الشركة عبر استثمار من FTX. ذكر الإيداع أن الاستثمار لم يكن منطقياً، وأن كلا المدعى عليهما باعوا الرموز دون موافقة مناسبة. تدعي الدعوى القضائية أن الرموز تبلغ قيمتها الحالية 120 مليون دولار.

تريد FTX من المحكمة أن تأمر سكاراموتشي بسداد 12 مليون دولار من رعاية SALT، و55 مليون دولار من الاستثمارات في كيانين، وأضراراً بسبب انتهاك العقد الناتج عن بيع الرموز. تريد الدعوى القضائية أيضاً رفض مطالكة إفلاس بقيمة 45 مليون دولار قدمتها Skybridge، مع ملاحظة مطالبة بهذا المبلغ كجزء من استثمار SBF في الشركة.

يشمل الإيداع Storybook Brawl وMeerun وJean Chalopin

أعلنت FTX عن استحواذها على Storybook Brawl في عام 2022. كان لعبة الفيديو الاستراتيجية التلقائية ذات الطابع الخيالي هي المفضلة لدى سام بانكمان-فريد بعد League of Legends. ووفقاً لـ دعوى قضائية, كانت شركة تطوير الألعاب Good Luck Games (GLG) تابعة لأخ غير شقيق الرئيس التنفيذي السابق وبعض الأصدقاء. تلقت لعبة الفيديو استثمارات بقيمة 25 مليون دولار من FTX. 

ذكرت الدعوى القضائية أنه على الرغم من أن اللعبة لم تتجاوز مرحلة الاختبار التجريبي، ولم تدخل أي سوق ألعاب، إلا أن المدعى عليهم استمروا في تلقي الأموال خلال فترة الإفلاس، حيث كسبوا حوالي 2 مليون دولار كرواتب ومكافآت. على الرغم من أن GLG أرادت إعادة شراء اللعبة مقابل 1.4 مليون دولار، رفضت FTX. والآن، تريد FTX من GLG سداد 24 مليون دولار من الاستثمار.

وبالمثل، ترفع FTX دعوى قضائية ضد الفرد وراء العديد من الاستغلال عالي المستوى الخاص بها، نواز محمد ميرن. تدعي الدعوى القضائية أن ميرن حقق أرباحاً تزيد عن مليار دولار من عمليات تلاعب مختلفة على المنصة، بما في ذلك العملات غير السائلة BTMX وMobileCoin.

تزعم الدعوى القضائية أن ميرن استمر في تنفيذ عمليات الاستغلال على المنصة، حتى بعد انهيارها. كان أحدث استغلال هو تنفيذ هجوم حوكمة على برنامج إقراض العملات المشفرة في يونيو باستخدام الاسم المستعار "Humpty the Whale". تريد FTX استرداد الأموال المسروقة من قبل ميرن، مشيرة إلى أنه انتهك شروطها. تريد الشركة 30 مليون دولار وتجادل بأن المحكمة ترفض مطالبة الإفلاس بقيمة 13 مليون دولار قدمها ميرن.

مدعى عليه آخر هو البنك القائم في جزر البهاما، Deltec، ورئيسه، جان شالوبان. المدعى عليه في دعوى جماعية بسبب أنشطته في FTX. ذكرت الشركة شالوبان بسبب استثمار بقيمة 11 مليون دولار تم مقابل حصة 10٪ في شركتها الأخرى، Farmington State Bank – مدعى عليه آخر في الدعوى القضائية

لاحظت الدعوى القضائية أن البنك كان واحداً من أصغر البنوك من حيث الأصول، مع صافي قيمته 5 ملايين دولار. دفعت FTX ضعف المبلغ مقابل 10٪ من الشركة. بعد الاستثمار، أعاد البنك تسمية نفسه إلى Moonstone Bank وبدأ في تقديم خدمات العملات المشفرة. عاد إلى اسمه السابق بعد أن صادرت السلطات 50 مليون دولار تابعة لـ FTX. تريد الدعوى القضائية استرداد 111.5 مليون دولار المستثمرة في البنك.