A FTX processou Scaramucci, Storybook Brawl e outros para recuperar fundos

A FTX entrou com ações judiciais contra diversas pessoas físicas e jurídicas na tentativa de recuperar parte dos fundos devidos a seus credores. O processo foi instaurado apenas um mês após a aprovação de seu plano de recuperação judicial por um juiz. Entre as entidades envolvidas estão Anthony Scaramucci, CEO da Skybridge Capital, a desenvolvedora de jogos Storybook Brawl, entre outras.

O processo é uma tentativa da FTX de recuperar parte dos fundos gastos indiscriminadamente por seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, em algumas dessas entidades. A empresa alega que, durante o período em que os pagamentos foram feitos, a companhia já estava insolvente. O processo movido pela parte contrária argumenta que, em alguns casos, os investimentos não valiam nada e não correspondiam ao valor obtido.

A FTX processa Anthony Scaramucci e a Skybridge Capital

A FTX está processando Anthony Scaramucci e sua empresa, Skybridge Capital, por diversos investimentos no valor de US$ 100 milhões feitos pela SBF. O ex-CEO investiu em várias propriedades pertencentes à Skybridge, incluindo fundos da empresa. Ele também patrocinou a conferência SALT de Scaramucci. O processo alega que Scaramucci odentcomo alguém com capacidade para gastar tanto dinheiro sem questionar.

A ação judicial também alega que Scaramucci e outro réu, Bret Messing, venderam alguns tokens que a empresa havia comprado por meio de um investimento da FTX. Segundo a ação, o investimento não fazia sentido e ambos os réus venderam os tokens sem a devida autorização. O processo afirma que os tokens valem atualmente US$ 120 milhões.

A FTX quer que o tribunal ordene a Scaramucci o reembolso de US$ 12 milhões referentes ao patrocínio da SALT, US$ 55 milhões de investimentos em duas entidades e indenização por quebra detracdecorrente da venda dos tokens. O processo também busca a rejeição de uma reivindicação de falência de US$ 45 milhões feita pela Skybridge, alegando que esse valor faz parte do investimento da SBF na empresa.

O processo inclui Storybook Brawl, Meerun e Jean Chalopin

A FTX anunciou a aquisição da Storybook Brawl em 2022. O jogo de videogame de batalha automática com temática de fantasia era o favorito de Sam Bankman-Fried depois de League of Legends. De acordo com um processo judicial, a desenvolvedora do jogo, Good Luck Games (GLG), pertencia ao padrinho do ex-CEO e a alguns amigos. O videogame recebeu um investimento de US$ 25 milhões da FTX. 

O processo alega que, embora o jogo não tenha passado da fase beta, nem sequer tenha entrado em qualquer mercado de jogos, os réus continuaram a receber fundos durante o período de falência, acumulando cerca de 2 milhões de dólares em salários e bônus. Apesar de a GLG querer recomprar o jogo por 1,4 milhão de dólares, a FTX recusou. Agora, a FTX exige que a GLG devolva 24 milhões de dólares do investimento.

Da mesma forma, a FTX está processando o indivíduo por trás de suas inúmeras operações de alto perfil, Nawaaz Mohammed Meerun. O processo alega que Meerun lucrou mais de um bilhão de dólares com diversas manipulações na exchange, incluindo as moedas ilíquidas BTMX e MobileCoin.

O processo alega que Meerun continuou a realizar suas atividades ilícitas na plataforma, mesmo após seu colapso. A atividade mais recente foi um ataque de governança a um programa de empréstimo de criptomoedas em junho, usando o pseudônimo "Humpty the Whale". A FTX busca recuperar os fundos roubados por Meerun, alegando que ele violou seus termos. A empresa pede US$ 30 milhões e argumenta que o tribunal rejeitou o pedido de falência de US$ 13 milhões feito por Meerun.

Outro réu é o banco Deltec, com sede nas Bahamas, e seu presidente, Jean Chalopin. O réu é alvo de uma ação coletiva por suas atividades na FTX. A empresa incluiu Chalopin na ação devido a um investimento de US$ 11 milhões feito em troca de uma participação de 10% em sua outra empresa, o Farmington State Bank – outro réu no processo

O processo judicial observou que o banco era um dos menores em termos de ativos, com um patrimônio líquido de US$ 5 milhões. A FTX pagou o dobro desse valor por 10% da empresa. Após o investimento, o banco mudou seu nome para Moonstone Bank e começou a oferecer serviços de criptomoedas. Ele retornou ao nome anterior depois que as autoridades apreenderam US$ 50 milhões pertencentes à FTX. O processo busca recuperar os US$ 111,5 milhões investidos no banco.