FTX leva Scaramucci, Storybook Brawl e outros ao tribunal para recuperar fundos

A FTX entrou com ações judiciais contra vários indivíduos e entidades na tentativa de recuperar alguns fundos para seus credores. A apresentação vem apenas um mês após seu plano de reorganização ser aprovado por um juiz. Algumas das entidades envolvidas na ação judicial incluem o CEO da Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, o desenvolvedor de jogos Storybook Brawl e outros.

A ação judicial é uma tentativa da FTX de recuperar alguns dos fundos gastos por seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, em algumas dessas entidades. A empresa disse que durante o período em que fez os pagamentos, a empresa já estava insolvente. A ação adversária argumenta que os investimentos eram sem valor em alguns casos e não equivalentes ao valor obtido.

FTX processa Anthony Scaramucci e Skybridge Capital

A FTX está levando Anthony Scaramucci e sua empresa, Skybridge Capital, ao tribunal por uma variedade de investimentos no valor de US$ 100 milhões feitos por SBF. O ex-CEO investiu em várias propriedades de propriedade da Skybridge, incluindo os fundos da empresa. Ele também patrocinou a conferência SALT de Scaramucci. A apresentação observou que Scaramucci o identificou como alguém com capacidade para gastar tanto sem fazer perguntas.

A apresentação também alegou que Scaramucci e outro réu, Bret Messing, venderam alguns tokens que a empresa comprou por meio de um investimento da FTX. A apresentação disse que o investimento não fazia sentido, e ambos os réus venderam os tokens sem aprovação adequada. A ação judicial alega que os tokens valem atualmente US$ 120 milhões.

A FTX quer que o tribunal ordene que Scaramucci reembolse US$ 12 milhões do patrocínio SALT, US$ 55 milhões de investimentos em duas entidades e danos devido à quebra de contrato dos tokens vendidos. A ação judicial também quer que uma reivindicação de falência de US$ 45 milhões feita pela Skybridge seja desautorizada, observando uma reivindicação pelo valor como parte do investimento de SBF na empresa.

A apresentação inclui Storybook Brawl, Meerun, Jean Chalopin

A FTX anunciou a aquisição da Storybook Brawl em 2022. O jogo de batalha automática de fantasia foi o favorito de Sam Bankman-Fried depois de League of Legends. De acordo com um recente ação judicial, o desenvolvedor de jogos Good Luck Games (GLG) pertencia ao irmão de batismo do ex-CEO e alguns amigos. O jogo de vídeo recebeu US$ 25 milhões em investimentos da FTX. 

A ação judicial afirmou que, embora o jogo não tenha passado do teste beta, nem tenha entrado em nenhum mercado de jogos, os réus continuaram recebendo fundos durante o período de falência, ganhando cerca de US$ 2 milhões em salários e bônus. Embora a GLG quisesse recomprar o jogo por US$ 1,4 milhão, a FTX se recusou. Agora, a FTX quer que a GLG reembolse US$ 24 milhões do investimento.

Da mesma forma, a FTX está processando o indivíduo por trás de suas numerosas explorações de alto perfil, Nawaaz Mohammed Meerun. A ação judicial alega que Meerun lucrou mais de um bilhão de dólares com várias manipulações na exchange, incluindo moedas ilíquidas BTMX e MobileCoin.

A ação judicial alega que Meerun continuou a realizar suas explorações na plataforma, mesmo após seu colapso. A exploração mais recente foi executar um ataque de governança em um programa de empréstimo de criptomoedas em junho usando o pseudônimo “Humpty the Whale”. A FTX quer recuperar os fundos roubados por Meerun, observando que ele violou seus termos. A empresa quer US$ 30 milhões e argumenta que o tribunal desautoriza a reivindicação de falência de US$ 13 milhões feita por Meerun.

Outro réu é o banco baseado nas Bahamas, Deltec, e seu presidente, Jean Chalopin. O réu está em uma ação coletiva por suas atividades na FTX. A empresa listou Chalopin devido a um investimento de US$ 11 milhões feito em troca de uma participação de 10% em sua outra empresa, Farmington State Bank – outro réu na ação judicial

A ação judicial observou que o banco era um dos menores por ativos, com seu patrimônio líquido em US$ 5 milhões. A FTX pagou o dobro do valor por 10% da empresa. Após o investimento, o banco mudou de nome para Moonstone Bank e começou a oferecer serviços de criptomoedas. Ele voltou ao nome anterior após as autoridades apreenderem US$ 50 milhões pertencentes à FTX. A ação judicial quer recuperar os US$ 111,5 milhões investidos no banco.