FTX traîne Scaramucci, Storybook Brawl et d'autres en justice pour récupérer des fonds

FTX a intenté des poursuites contre plusieurs individus et entités dans le but de récupérer des fonds pour ses créanciers. Le dépôt de plainte intervient un mois seulement après que son plan de réorganisation a été approuvé par un juge. Certaines des entités impliquées dans la poursuite incluent le PDG de Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, le développeur de jeux Storybook Brawl, et d'autres encore.

La poursuite est une tentative de FTX de récupérer une partie des fonds dépensés par son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, sur certaines de ces entités. L'entreprise a déclaré qu'à la période où il a effectué les paiements, l'entreprise était déjà insolvable. La poursuite en justice adversaire soutient que les investissements étaient sans valeur dans certains cas, et ne correspondaient pas à la valeur obtenue.

FTX poursuit Anthony Scaramucci et Skybridge Capital

FTX traîne Anthony Scaramucci et son entreprise, Skybridge Capital, en justice pour une variété d'investissements d'une valeur de 100 millions de dollars réalisés par SBF. L'ancien PDG a investi dans plusieurs propriétés détenues par Skybridge, y compris les fonds de l'entreprise. Il a également parrainé la conférence SALT de Scaramucci. Le dépôt de plainte a noté que Scaramucci l'a identifié comme quelqu'un ayant la capacité de dépenser autant sans poser de questions.

Le dépôt de plainte a également affirmé que Scaramucci et un autre défendeur, Bret Messing, ont vendu certains jetons que l'entreprise avait achetés via un investissement de FTX. Le dépôt de plainte a déclaré que l'investissement n'avait aucun sens, et que les deux défendeurs ont vendu les jetons sans approbation appropriée. La poursuite affirme que les jetons valent actuellement 120 millions de dollars.

FTX souhaite que le tribunal ordonne à Scaramucci de rembourser 12 millions de dollars du parrainage SALT, 55 millions de dollars des investissements dans deux entités, et des dommages-intérêts dus à la rupture de contrat concernant les jetons vendus. La poursuite souhaite également qu'une créance de faillite de 45 millions de dollars faite par Skybridge soit rejetée, notant une créance pour ce montant dans le cadre de l'investissement de SBF dans l'entreprise.

Le dépôt de plainte inclut Storybook Brawl, Meerun, Jean Chalopin

FTX a annoncé l'acquisition de Storybook Brawl en 2022. Le jeu vidéo de type auto battler à thème fantastique était le préféré de Sam Bankman-Fried après League of Legends. Selon un récent procès, le développeur de jeux Good Luck Games (GLG) appartenait au demi-frère du défunt PDG et à certains amis. Le jeu vidéo a reçu 25 millions de dollars d'investissements de FTX. 

La poursuite a déclaré que bien que le jeu n'ait pas dépassé les tests bêta, ni n'ait pénétré aucun marché de jeux, les défendeurs ont continué à recevoir des fonds pendant la période de faillite, gagnant environ 2 millions de dollars en salaires et primes. Bien que GLG ait voulu racheter le jeu pour 1,4 million de dollars, FTX a refusé. Maintenant, FTX veut que GLG rembourse 24 millions de dollars de l'investissement.

De même, FTX poursuit l’individu derrière ses nombreuses escroqueries à grand retentissement, Nawaaz Mohammed Meerun. L’action en justice allègue que Meerun a tiré plus d’un milliard de dollars de divers manipulations sur la plateforme, y compris sur les cryptomonnaies illiquides BTMX et MobileCoin.

L’action en justice affirme que Meerun a continué à réaliser ses exploits sur la plateforme, même après son effondrement. Le dernier exploit a consisté en une attaque de gouvernance sur un programme de prêt crypto en juin, en utilisant le pseudonyme « Humpty the Whale ». FTX souhaite récupérer les fonds volés par Meerun, notant qu’il a violé ses conditions d’utilisation. L’entreprise réclame 30 millions de dollars et soutient que le tribunal devrait rejeter la réclamation faillite de 13 millions de dollars présentée par Meerun.

Un autre défendeur est la banque Deltec, basée aux Bahamas, et son président, Jean Chalopin. Le défendeur est impliqué dans une action collective concernant ses activités chez FTX. L’entreprise a cité Chalopin en raison d’un investissement de 11 millions de dollars effectué en échange d’une participation de 10 % dans une autre de ses sociétés, Farmington State Bank – également défendeur dans cette affaire.

L’action en justice a noté que la banque était l’une des plus petites en termes d’actifs, avec une valeur nette de 5 millions de dollars. FTX a payé le double de ce montant pour 10 % de l’entreprise. Après l’investissement, la banque a changé de nom pour devenir Moonstone Bank et a commencé à proposer des services crypto. Elle est revenue à son nom précédent après que les autorités ont saisi 50 millions de dollars appartenant à FTX. L’action en justice vise à récupérer les 111,5 millions de dollars investis dans la banque.