FTX traîne Scaramucci, Storybook Brawl et d'autres en justice pour récupérer des fonds

FTX a intenté des poursuites contre plusieurs personnes physiques et morales afin de recouvrer des fonds pour ses créanciers. Cette action en justice intervient un mois seulement après l'approbation de son plan de restructuration par un juge. Parmi les entités visées figurent notamment Anthony Scaramucci, PDG de Skybridge Capital, le développeur de jeux Storybook Brawl et d'autres encore.

Cette action en justice vise à récupérer une partie des fonds dépensés à tort et à travers par son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, dans certaines de ces entités. La société affirme qu'au moment des versements, elle était déjà insolvable. L'action en justice soutient que, dans certains cas, les investissements étaient sans valeur et n'ont pas rapporté la plus-value escomptée.

FTX poursuit Anthony Scaramucci et Skybridge Capital en justice

FTX poursuit Anthony Scaramucci et sa société, Skybridge Capital, en justice concernant divers investissements d'une valeur de 100 millions de dollars réalisés par SBF. L'ancien PDG a investi dans plusieurs propriétés appartenant à Skybridge, y compris dans les fonds de la société. Il a également sponsorisé la conférence SALT de Scaramucci. La plainte souligne que Scaramucci l'adentcomme une personne capable de dépenser autant sans poser de questions.

La plainte allègue également que Scaramucci et un autre défendeur, Bret Messing, ont vendu des jetons que la société avait acquis grâce à un investissement de FTX. Selon la plainte, cet investissement était absurde et les deux défendeurs ont vendu les jetons sans autorisation. La plainte affirme que ces jetons valent actuellement 120 millions de dollars.

FTX demande au tribunal d'ordonner à Scaramucci de rembourser 12 millions de dollars provenant du parrainage de SALT, 55 millions de dollars d'investissements dans deux entités, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture detracliés à la vente des jetons. La plainte vise également à faire rejeter une créance de 45 millions de dollars déposée par Skybridge dans le cadre de sa procédure de faillite, arguant que cette somme correspond à l'investissement de SBF dans la société.

Le dossier comprend Storybook Brawl, Meerun, Jean Chalopin

FTX a annoncé l'acquisition de Storybook Brawl en 2022. Ce jeu vidéo de combat automatique à thème fantastique était le préféré de Sam Bankman-Fried après League of Legends. Selon une plainte, le studio de développement Good Luck Games (GLG) appartenait au filleul de l'ancien PDG et à quelques amis. Le jeu a bénéficié d'un investissement de 25 millions de dollars de la part de FTX. 

La plainte indique que, bien que le jeu n'ait pas dépassé le stade de la bêta et n'ait jamais été commercialisé, les défendeurs ont continué à percevoir des fonds pendant la période de faillite, empochant ainsi environ 2 millions de dollars en salaires et primes. GLG souhaitait racheter le jeu pour 1,4 million de dollars, mais FTX a refusé. FTX réclame désormais à GLG le remboursement de 24 millions de dollars sur cet investissement.

De même, FTX poursuit en justice Nawaaz Mohammed Meerun, l'individu à l'origine de ses nombreuses malversations notoires. La plainte allègue que Meerun a tiré profit de plus d'un milliard de dollars grâce à diverses manipulations sur la plateforme, notamment avec les cryptomonnaies illiquides BTMX et MobileCoin.

La plainte allègue que Meerun a continué ses activités frauduleuses sur la plateforme, même après sa fermeture. Son action la plus récente consistait en une attaque de gouvernance contre un programme de prêt de cryptomonnaies en juin, sous le pseudonyme de « Humpty la Baleine ». FTX souhaite récupérer les fonds détournés par Meerun, arguant qu'il a enfreint ses conditions d'utilisation. L'entreprise réclame 30 millions de dollars et conteste la recevabilité de la demande de 13 millions de dollars déposée par Meerun dans le cadre de la procédure de faillite.

Parmi les autres défendeurs figurent la banque Deltec, basée aux Bahamas, et son président, Jean Chalopin. Ce dernier fait l'objet d'un recours collectif pour ses activités au sein de FTX. La société a inscrit M. Chalopin sur la liste des défendeurs en raison d'un investissement de 11 millions de dollars réalisé en échange d'une participation de 10 % dans une autre de ses filiales, Farmington State Bank, également défenderesse dans cette affaire

La plainte souligne que la banque était l'une des plus petites en termes d'actifs, avec un patrimoine net de 5 millions de dollars. FTX a payé le double de ce montant pour acquérir 10 % de la société. Après cet investissement, la banque a changé de nom pour devenir Moonstone Bank et a commencé à proposer des services liés aux cryptomonnaies. Elle a repris son nom initial après la saisie par les autorités de 50 millions de dollars appartenant à FTX. La plainte vise à récupérer les 111,5 millions de dollars investis dans la banque.