드디어 Bonnie and Clyde가 수사를 받고 있습니다.

Bitcoin 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 금융 산업 중 하나입니다. 지난 몇 년 동안 암호화폐 시장만큼 급격한 성장을 보인 다른 금융 기관은 없습니다. 그러나 월스트리트에는 항상 늑대가 있듯이, 암호화폐 시장에도 Bonnie and Clyde라는 이름의 늑대가 나타나 전체 암호화폐 시스템을 하이재킹하여 거대한 수익을 올렸습니다. 그리고 수년간 아무도 이를 알지 못했습니다.

이는 Bonnie and Clyde의 이야기로, 그들은 수년간 아무도 알지 못하도록 매우 체계적으로 역사상 최고의 강도 사건 중 하나를 저질렀습니다. Bonnie and Clyde가 이를 어떻게 수행했는지 논의하기 전에, 그들이 누구인지 먼저 살펴보겠습니다.

Bonnie and Clyde는 누구인가?

이 두 사람의 실명은 31세의 Heather Morgan과 그녀의 남편인 34세의 Ilya Lichtenstein입니다. 그들은 한 파티에서 처음 만나자마자 서로를 위해 태어났음을 직감했습니다. Heather Morgan은 자신을 “월스트리트의 악어”와 “Razzle khan”이라고 불렀으며, 그녀의 남편은 Dutch라는 별명으로 알려졌습니다. 그들은 Instagram, Twitter, YouTube에서 막대한 팔로워를 보유하고 있었습니다. 사람들은 그들의 암호화폐 시장 견해를 따라갔지만, 이들이 시장의 실제 조작자라는 사실은 little they knew(그들이 알지 못했던 사실)였습니다.

역사상 최대의 강도 사건

2022년 2월 10일, 2016년 해킹 사건에 대한 수사를 바탕으로 당국이 그들을 체포하면서 그들의 세계는 산산조각 났습니다. 2016년 당시 최고의 암호화폐 거래소 중 하나가 해킹되어 암호화폐 세계를 충격에 빠뜨렸습니다. 2시간 이내에 총 119,754개의 코인이 해킹당했습니다. 해킹 당시 비트코인 1개의 가격은 600달러였지만, 해킹 이후 가격은 로켓처럼 치솟으며 성장세를 멈추지 않았습니다.

 이는 Bonnie and Clyde로 불리는 Morgan과 Lichtenstein에게 매우 나쁜 신호였습니다. 그들은 거대한 금액의 돈을 숨겨야 했기 때문입니다. 비트코인이 69,000달러의 정점에 도달했을 때, 그들이 훔친 비트코인의 가치는 83억 달러에 달했습니다. 이는 미국 역사상 가장 큰 해킹 사건 중 하나입니다. 하지만 Bonnie and Clyde는 수년간 이를 어떻게 숨길 수 있었을까요?

그들은 수년간 이를 어떻게 숨길 수 있었을까요?

온라인으로 돈을 훔치는 것은 당국으로부터 숨기는 것보다 그리 어렵지 않습니다. 그러나 Bonnie and Clyde는 매우 정교한 방식으로 이를 수행했습니다. 1년 동안 그들은 어떤 코인도 이체하지 않았고, 코인은 그대로 남아 있었습니다. 2017년 중반, 그들은 AlphaBay라는 다크넷 마켓플레이스를 통해 이체하기 시작했습니다.

그들은 이 사이트에 상점을 개설하고 수백 건의 판매를 진행한 후 갑자기 사이트를 닫았습니다. 그곳에서 그들은 체인 호핑(chain hooping)과 피클 체인(peeled chains)과 같은 정교한 기법을 사용하여 돈을 세탁했습니다. 그들은 아무도 자신을 감시하지 않는다고 생각했지만, 그들은 잘못되었습니다. 당국은 그들의 활동을 2년 동안 감시하고 있었기 때문입니다.

드디어 당국에 의해 체포됨.

당국은 온라인 강도 사건으로 인해 사람을 체포하는 것이 매우 어렵습니다. 그들은 발자국 등 전통적인 증거를 남기지 않기 때문입니다. 온라인 범인을 잡는 유일한 방법은 돈을 잡는 것입니다. 다행히도 당국에게는 운이 좋았지만 Bonnie and Clyde에게는 운이 나빴습니다. AlphaBay의 설립자였던 그들은 체포되었고, 당국은 Bonnie and Clyde가 이 사이트에 만든 계정을 통해 실제 증거를 확보했습니다. 그리고 마침내 그들은 뉴욕 연방 법 집행관들에 의해 체포되었습니다.

다음 단계는?

수사는 여전히 진행 중이지만, 그들은 일부 조건 하에 보석으로 석방되었습니다. Morgan은 어머니의 집을 담보로 300만 달러를 지불해야 하며, Lichtenstein은 500만 달러를 지불해야 합니다. 전문가들은 둘 다 최소 20년형의 감옥 생활을 할 수 있다고 말합니다. 따라서 이 늑대들은 이제 미국 당국의 감시 하에 있습니다.

마무리 생각

Bonnie and Clyde는 보석을 받았지만 엄격한 제한을 받고 있습니다. 그들은 미국 당국의 허가 없이 이동할 수 없습니다. 이는 부유한 부부에게 큰 재앙입니다. 향후 이러한 강도 사건을 방지하기 위해 국제 사회와 조직은 모든 암호화폐 거래소에서 온라인으로 이루어지는 모든 거래를 모니터링할 정교한 시스템을 구축했습니다. 암호화폐 시장은 더 이상 탈중앙화 시장이 아닙니다.