ついにボニーとクライドが捜査の対象となりました。

ビットコイン 業界 は世界で最も急速に成長している金融業界の一つです。過去数年間でこれほど大きな成長を遂げた金融機関は他にありませんでした。しかし、ウォール街には常に「狼」が存在するように、暗号資産市場にも「ボニーとクライド」という名の狼が現れ、暗号資産システム全体を乗っ取ることで巨額の利益を得ました。そして、その事実は何年も誰も知りませんでした。

これは、ボニーとクライドの物語です。彼らは歴史上最も巧妙な強盗事件の一つを計画し、何年も誰もその正体に気づきませんでした。しかし、ボニーとクライドがどのようにこれを実現したかを語る前に、まず彼ら自身について説明しましょう。

ボニーとクライドとは誰か？

この二人の正体は、ヘザー・モーガン（31歳）とその夫イリヤ・リヒテンシュタイン（34歳）です。二人はパーティーで出会い、すぐに互いが運命の相手だと感じました。ヘザー・モーガンは「ウォール街のクロコダイル」や「ラズル・カーン」と自称し、夫はニックネームの「ダッチ」として知られていました。二人はInstagram、Twitter、YouTubeで膨大なフォロワーを抱えており、人々は彼らの仮想通貨市場に関する見解に注目していました。しかし、実際にはこの二人こそが市場を操る真の黒幕だったのです。

史上最大の強盗事件

2022年2月10日、当局による2016年のハッキング事件の捜査に基づき、二人の世界は崩壊しました。2016年、当時トップクラスの暗号資産取引所の一つがハッキングされ、暗号資産業界に衝撃が走りました。わずか2時間のうちに、合計119,754枚以上のコインが不正に引き出されました。ハッキング当時、ビットコイン1枚の価格は600ドルでしたが、ハッキング後はロケットのように価格が急騰し、その後止まることはありませんでした。

 これはモーガンとリヒテンシュタイン、いわゆる「ボニーとクライド」にとって非常に悪いシグナルでした。彼らは巨額の資金を隠す必要があったからです。ビットコインが最高値の6万9,000ドルに達した際、盗まれたビットコインの価値は83億ドルに上りました。これにより、このハッキング事件は米国史上最大級のものの一つとなりました。では、ボニーとクライドはどのようにして数年間にわたりこれらの資金を隠し通せたのでしょうか？

彼らはどのようにして数年間にわたりこれを隠し通せたのでしょうか？

オンラインでの金銭窃盗は、当局から隠蔽する難易度と比較するとそれほど高くはありません。しかし、ボニーとクライドは非常に巧妙な方法で実行しました。1年間、彼らはいかなるコインも移動させず、そのまま放置していました。2017年半ばになり、彼らはダークネット市場「AlphaBay」を通じて送金を開始しました。

彼らはこのサイトに店舗を出店し、数百件の取引を行ってから突如としてサイトを閉鎖しました。その後、チェーンホーピングやピーリングチェーンといった高度な手法を用いて資金洗浄を行いました。自分たちは誰も監視していないと考えていましたが、それは誤りでした。当局は2年間にわたり彼らの活動を監視していたのです。

ついに当局に逮捕されました。

オンライン強盗に基づく逮捕は、当局にとって非常に困難です。犯人は足跡などの従来の証拠を残さないからです。オンラインの犯罪者を捕まえる唯一の方法は、金銭を掴むことです。幸運なことに当局にとっては、不運にもボニーとクライドのために、アルファベイの創設者が 逮捕され、当局はボニーとクライドがこのサイトで作成した口座という確実な証拠を手に入れました。最終的に、彼らはニューヨーク市連邦法執行官によって逮捕されました。

その後はどうなったのか？

捜査はまだ継続中ですが、一部条件付きで釈放されています。モーガンは300万ドルを支払うとともに、母親の自宅を担保として提供しなければなりません。一方、リヒテンシュタインは500万ドルを支払う必要があります。専門家は、二人とも少なくとも20年の懲役刑を受ける可能性があると指摘しています。つまり、今や「狼たち」は米当局の監視下にあるのです。

まとめ

ボニーとクライドは保釈を認められていますが、厳しい制限下に置かれています。米国当局の許可なく移動することはできません。これは裕福な夫婦にとって大きな災難です。将来このような強盗を防ぐため、国際社会および本組織は、すべての暗号資産取引所におけるオンライン取引をすべて監視する高度なシステムを導入しました。暗号資産市場はもはや分散型ではありません。