米国の規制当局による金融犯罪との継続的な戦いの内幕

• 提案された改正案では、企業に250ドルを超える海外取引の開示を義務付けることになる。
• 政府によるマネーロンダリングへの暗号通貨利用の撲滅に向けた広範な取り組みの一環

米国の規制当局は、金融詐欺との戦いにおいて、既存の法律の改正案を作成しました。この改正案では、企業は250ドルを超えるすべての海外取引に関するデータを収集し、共有することが義務付けられます。現在、この法律は3,000ドルを超える取引にのみ適用されています。連邦準備制度理事会（FRB）は、 最近の報告書を受けてと共同で作成した報告書にFinCEN） cash 送金ははるかに少額で行われる傾向があることが明らかになっています。

報告書はさらに、この改正案には仮想通貨取引も含まれると説明しています。つまり、仮想通貨に関わるすべての企業は、基準額を超えるすべての取引に関するデータを規制当局に開示する必要があるということです。FRBは 公式プレスリリース次のように述べています。

「提案された修正により、米国外で開始または終了する資金の送金および送金に対するこのしきい値が3,000ドルから250ドルに引き下げられることになる」

態度の変化

FinCENは129万件の取引を綿密に分析した結果、この結論に至った。そのうち71%は500ドル未満であることが判明した。報告書はさらに、米国の規制当局が実施できる現行法への追加改正を勧告している。提案された改正は、マネーロンダリングや同様の金融詐欺と関連付けられることが多い少額決済への対策を目的としている。この報告書は、米国準備銀行が 仮想通貨の利点を評価 、 司法省が仮想通貨規制の強化を推進している中。

これら3つの決定は、米国政府の仮想通貨に対する姿勢が前向きに変化したことを示しています。もはや仮想通貨を軽視する姿勢は崩されておらず、米国の規制当局は、国が仮想通貨から利益を得られる方法を検討しています。このような規制は、仮想通貨投資家にとって明るい兆しとなるに違いありません。.