米国財務省の報告書がNFT市場における詐欺と詐欺行為を明らかに

米国財務省は、NFTに関する初のリスク評価を発表し、NFTが詐欺や詐欺行為に関与する可能性が高いと指摘しました。29ページにわたる報告書では、NFTがテロ資金供与と関連付けられることは少ないものの、マネーミュール（資金運び屋）として利用される危険性があるとも指摘されています。.

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水曜日に発表された評価報告書によると、不正行為者はNFTを資金洗浄に利用しているが、不正に得た収入源を隠蔽するために、この手法を他の手法と組み合わせる場合もあるという。さらに、報告書は、買い手と売り手の匿名性のため、NFT市場では盗難や悪用が横行しており、 trac。盗まれたNFTや違法な手段で入手されたNFTをことが困難になっているとも指摘している

財務省は

評価では、NFTは詐欺や詐称に非常に利用されやすく、盗難の標的となる可能性があることが明らかになっています。報告書では、犯罪者がNFTを前提犯罪による収益の洗浄に利用し、多くの場合、犯罪収益の不正な出所を隠蔽するための他の手段と組み合わせて利用していることが指摘されています。

財務省、NFT市場におけるマネーロンダリングと詐欺を明らかに

財務省は、資金洗浄やテロ資金供与のほとんどは法定通貨を通じて行われていると指摘した。しかし、NFT市場における詐欺や資金洗浄など、様々な問題点も指摘した。犯罪者は、盗んだNFTを市場で迅速に売買または交換することで、dent特定を回避し、実際の所有者のdentを隠すことができる。また、多くのNFTプラットフォームでは顧客情報の登録が義務付けられていないため、資金洗浄の際の tracが困難になるという問題もある。.

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この報告書では、NFT市場における詐欺や詐欺行為のリスクについても議論されており、「ラグプル」や偽造販売といった事例も含まれています。さらに、特に美術品の場合、犯罪者がNFTによって付与された権利を偽装し、その価値を高めるといった海賊行為の問題も存在します。.

財務省がNFTマーケットプレイスのルールを勧告

財務省は、NFTマーケットプレイスのコンプライアンス要件を明確にするため、関係当局がNFTに関する具体的な規則を策定することを提案しました。これには、既存の法律がNFTとその取引プラットフォームをどのように規制しているかに関する詳細を含む、デジタル資産に焦点を当てた通達、通知、指令の発行が含まれる可能性があります。.

また、民間セクターに働きかけ、関係当事者に規制要件を周知させることで、規制に準拠したNFTプラットフォームの成長を促進することも推奨されました。評価では、NFT市場の財務面を検証し、NFTマーケットプレイスにおけるマネーロンダリングや制裁違反を防止するための対策が不十分であるという問題を浮き彫りにしました。.

米国政府、投資資金調達

さらに、米国政府は数年にわたり、暗号資産市場におけるマネーロンダリングとテロ資金供与について調査を行ってきました。マネーロンダリングと違法資金調達対策は米国の立法府にとって懸念事項であり、下院と上院の民主党と共和党がこの問題に関する条項や法案に取り組んでいます。.

3月には、 別の調査 でも、著作権や商標権侵害に関する特別な法律は必要ないとの見解が示された。一方、財務省の最新の評価は、NFT市場における金銭的なリスクにより直接的に焦点を当てている。

ダミロラ・ローレンスによるCryptopolitan レポート