トランプ・オーガニゼーション、口座解約で「目覚めた」キャピタル・ワンを提訴

ドナルド・トランプ大統領のビジネス・dent がキャピタル・ワンを相手取り訴訟を起こし、同行が政治的な理由で口座を閉鎖したと主張している。トランプ・オーガニゼーションは、口座閉鎖によって数百万ドル相当の経済的損害が発生し、バイデン政権が主導する「脱銀行化」の一環だと主張している。.

訴訟では、 提出された キャピタル・ワンが2021年6月にトランプ・オーガニゼーションに関連する300以上の口座を一方的に解約したと主張している。これらの口座には当時、数百万ドルが預けられていたという。訴状によると、この決定はトランプ・オーガニゼーションの所有物件、テナント、従業員の財務運営に深刻な混乱をもたらした。

「今回の訴訟提起により、当社はキャピタル・ワンに対し、当社だけでなく、数十件の物件、数百人のテナント、そしてこれらの口座を生活の糧としていた数千人のトランプ・オーガニゼーションの従業員に与えた数百万ドルもの損害について責任を追及することを求めます」と、同社は声明で述べた。

キャピタル・ワンは疑惑を否定、エリック・トランプ氏はさらなる疑惑が続くと発言

ニューヨーク・タイムズ紙によると、キャピタル・ワンの広報担当者は を否定し 、同行は政治的見解のみを理由に口座を閉鎖した事例は一切ないと述べた。

「キャピタル・ワンは、政治的な理由で顧客口座を閉鎖したことはなく、今後も閉鎖する予定はない」と、広報担当者は裁判所への提出書類に対し回答した。

トランプ・オーガニゼーションの訴訟では、銀行の行動は前政権時代に見られたパターンに合致すると主張している。前政権では、2021年1月6日に悪名高い 米国議会議事堂暴動 が発生して以来、金融機関がトランプ氏、妻のメラニア夫人、そして彼らの事業から距離を置くようになった。

1月6日の事件の後、トランプ氏の家族は、複数の大手銀行がトランプ氏とそのビジネス帝国との関係を断ったと主張している。ドイツ銀行とシグネチャー銀行は、2021年初頭にトランプ氏との取引を「停止」したとされる金融機関の一つである。.

トランプ・オーガニゼーションは、2021年3月8日に同年6月までに口座を閉鎖すると通知されたと述べている。しかし、閉鎖当時、トランプ氏の事業は複数の調査対象となっていた。. 

マンハッタン地方検事局は 提出を命じる召喚状を発行 、ニューヨーク州検察はドイツ銀行をはじめとする複数の金融機関の従業員への事情聴取を行っていた。トランプ・オーガニゼーションの長年の会計事務所も、不正行為の疑いで捜査対象となっていた。

トランプ・オーガニゼーションを率い、この訴訟の原告でもあるエリック・トランプ氏は、キャピタル・ワンに対する訴訟は「銀行離れ」の主張に加わった金融機関に対する一連の法的措置の「ほんの始まりに過ぎない」かもしれないと述べた。.

「今後さらに情報公開する予定だ」と彼は3月7日の声明で述べた。

法律専門家は、キャピタル・ワンがトランプ・オーガニゼーションに「簡単に」勝てると述べている

ジョージタウン大学ロースクールで金融規制を専門とするアダム・レヴィティン教授は、ブログ記事で、キャピタル・ワンが法廷で争えば「容易に」勝訴するはずだと述べた。しかし、トランプdent の政治的影響力を考えると、同行は和解を望むかもしれないと指摘した。.

「キャピタル・ワンが支払いをしない場合、トランプ政権はキャピタル・ワンとディスカバーの合併を阻止し、キャピタル・ワンにとって全般的に不都合な状況を作り出すだろうという暗黙の脅しがある」とレビティン氏は書いている。

「ここで本当に問われるべきは、キャピタル・ワンがこれに対抗するのか、そしてもし対抗するなら、どれほど徹底的に戦うのかということだ」と彼は付け加えた。「キャピタル・ワンは訴訟を起こせば勝訴するはずだが、それはおそらくディスカバーとの合併を犠牲にすることになるだろう。トランプ・オーガニゼーションに数百万ドルを和解金として支払うことは、合併を円滑に進めるための非常に低い代償だ。」

「銀行離れ」問題はワシントンの最高権力者にとって一種の政治的転換点となっており、トランプ大統領自身も1月にホワイトハウスに戻った後、この問題について公に発言している。.

トランプ大統領はスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムで講演し、 バンク・オブ・アメリカの 右翼系の企業が銀行サービスを拒否されているとされる件について

「保守派の人々にも銀行を開放してほしい。多くの保守派は、銀行が自分たちの取引を認めていないと不満を漏らしている。バンク・オブ・アメリカも例外ではない」とトランプ氏は述べた。

彼はまた、dent ジョー・バイデン大統領政権下での規制強化が、銀行が保守的な顧客から距離を置くようになった一因となった可能性 認め た。

「規制当局がバイデン氏のためにそう命じたのかどうかは分からないが、あなたとJPモルガン・チェースのジェイミー、そして皆さん、保守派にも銀行を開放してほしい。あなた方がやっていることは間違っている」とトランプ氏はモイニハン氏に語った。