ドナルド・トランプ大統領のビジネス・dent がキャピタル・ワンを相手取り訴訟を起こし、同行が政治的な理由で口座を閉鎖したと主張している。トランプ・オーガニゼーションは、口座閉鎖によって数百万ドル相当の経済的損害が発生し、バイデン政権が主導する「脱銀行化」の一環だと主張している。.
提起された訴訟は、キャピタル・ワンが2021年6月にトランプ・オーガニゼーションに関連する300以上の口座を恣意的に解約したと主張している。これらの口座には当時、数百万ドルが保管されていたと報じられている。訴状によると、この決定は、同組織の施設、テナント、従業員の財務運営に深刻な混乱をもたらしたという。
「この訴訟を起こすことで、キャピタル・ワンが当社だけでなく、数十の物件、数百人の入居者、そしてこれらの口座に生計を頼っていたトランプ・オーガニゼーションの従業員数千人に与えた数百万ドルの損害について、キャピタル・ワンに責任を負わせようとしている」と同社は声明で述べた。
キャピタル・ワンは疑惑を否定、エリック・トランプ氏はさらなる疑惑が続くと発言
ニューヨーク・タイムズによると、キャピタル・ワンの広報担当者はを否定し、同行では政治的見解のみを理由に口座を閉鎖した事例はないと述べた。
「キャピタル・ワンは政治的な理由で顧客口座を閉鎖したことはなく、今後も閉鎖することはありません」と広報担当者は裁判所の書類に対して述べた。
トランプ・オーガニゼーションの訴訟では、銀行の行動は前政権時代に見られたパターンに合致すると主張している。前政権では、悪名高い米国議会議事堂襲撃事件が起きた2021年1月6日以降、金融機関がトランプ大統領、メラニア夫人、そしてその事業から距離を置いてきた。
1月6日の事件の後、トランプ氏の家族は、複数の大手銀行がトランプ氏とそのビジネス帝国との関係を断ったと主張している。ドイツ銀行とシグネチャー銀行は、2021年初頭にトランプ氏との取引を「停止」したとされる金融機関の一つである。.
トランプ・オーガニゼーションは、2021年3月8日に同年6月までに口座を閉鎖すると通知されたと述べている。しかし、閉鎖当時、トランプ氏の事業は複数の調査対象となっていた。.
マンハッタンの地方検事局はの召喚状を発行、ニューヨーク州検察はドイツ銀行などの職員を尋問していた。トランプ・オーガニゼーションの長年の会計事務所も詐欺行為の疑いで捜査されていた。
トランプ・オーガニゼーションを率い、この訴訟の原告でもあるエリック・トランプ氏は、キャピタル・ワンに対する訴訟は「銀行離れ」の主張に加わった金融機関に対する一連の法的措置の「ほんの始まりに過ぎない」かもしれないと述べた。.
「さらに詳しいことはこれからだ」と彼は3月7日の声明で述べた。
法律専門家は、キャピタル・ワンがトランプ・オーガニゼーションに「簡単に」勝てると述べている
ジョージタウン大学ロースクールで金融規制を専門とするアダム・レヴィティン教授は、ブログ記事で、キャピタル・ワンが法廷で争えば「容易に」勝訴するはずだと述べた。しかし、トランプdent の政治的影響力を考えると、同行は和解を望むかもしれないと指摘した。.
「キャピタル・ワンが支払いをしない場合、暗黙の脅威は、トランプ政権がキャピタル・ワンとディスカバーの合併を阻止しようと動き、キャピタル・ワンにとって全体的に不利な状況を作り出すということだ」とレビティン氏は書いている。
「ここでの真の問題は、キャピタル・ワンがこれに抵抗するかどうか、そしてもし抵抗するなら、どれほど激しく抵抗するかだ」と彼は付け加えた。「キャピタル・ワンは訴訟を起こせば勝訴するはずだが、ディスカバーとの合併を犠牲にする可能性が高い。トランプ・オーガニゼーションに和解金として数百万ドルを支払うことは、合併をスムーズに進めるための非常に低いコストだ」
「銀行離れ」問題はワシントンの最高権力者にとって一種の政治的転換点となっており、トランプ大統領自身も1月にホワイトハウスに戻った後、この問題について公に発言している。.
トランプ大統領はスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムで講演し、右翼系の企業が銀行サービスを拒否されているとされる件についてバンク・オブ・アメリカの
「多くの保守派は銀行が銀行内での取引を許可していないと不満を漏らしており、バンク・オブ・アメリカもその例外ではないので、保守派に銀行を開放し始めることを望みます」とトランプ氏は述べた。
ジョー・バイデン大統領政権下での規制圧力が銀行が保守的な顧客から距離を置く一因となった可能性もあるdent認めた。
「規制当局がバイデン氏のせいでそう義務付けたのかどうかは分からないが、あなたとJPモルガン・チェースのジェイミー氏、そして皆さん、銀行を保守派に開放してほしい。あなたたちがやっていることは間違っている」とトランプ氏はモイニハン氏に語った。
