- 連邦当局は、「関係性投資詐欺」が増加しており、詐欺師が恋愛対象を装っていると警告しています。
- SECは、世界投資家の週の間、投資家が情報源を確認するよう推奨しています。
- FBIによると、2023年に暗号資産関連の詐欺で56億ドルが失われました。
連邦当局者は、投資家がソーシャルメディア、デートアプリ、ネットワーキングサイト上の偽の人間関係に関連する暗号通貨詐欺のリスクに直面していることを警告しています。米国証券取引委員会（SEC）のGurbir S. Grewal氏は、これらの「人間関係投資詐欺」が増加しており、個人投資家にとって壊滅的になり得ると示唆しています。
詐欺師はDMに侵入し、恋愛対象や古い友人を装ってユーザーを暗号通貨投資の世界に引き込みます。最終的に、彼らは偽の 暗号通貨投資 を提案し、ユーザーが高額の金銭的損失を被る原因となります。
暗号通貨のロマンス詐欺が増加中
Lookonchainが共有した SECの発表において、委員会は2024年世界投資家週間（WIW）中に、情報の出所を選択し、情報源を是正するよう投資家を奨励しています。このイニシアチブは10月7日から13日まで実施されています。投資家が投資専門家を探したり、金融目標を達成するのに役立つ投資を決定したりする場合でも、信頼できる情報源からアクセスすることが重要であると助言しています。
FBIは2023年に、暗号通貨に関連する金融詐欺について約7万件の苦情を受け付けました。 投資詐欺 は投資家の損失の39億6000万ドルを占めました。詐欺師はデートアプリやソーシャルメディアのDMに侵入し、数週間、場合によっては数ヶ月かけて信頼を築きます！あなたの金が賭け事となる、まるで悪いロマンコメディのプロットのようなものです。
今年で8年目を迎えるWIWは、6つの大陸の規制当局を集め、投資家保護に関する意識向上を図ります。SECは商品先物取引委員会（CFTC）、FINRAなどと連携し、重要な知識を提供します。
米SEC議長Gary Gensler氏は、「投資家保護はSECの3つの使命の核心にあります」と述べています。一週間を通じて、SECスタッフは貯蓄と投資の基本に焦点を当てたアウトリーチイベントを開催します。
暗号通貨関連の詐欺が2023で5.6B件報告
SECの投資家教育・提言室室長であるLori Schock氏は、AI、フィンインフルエンサー、ソーシャルメディア、攻撃的な投資マーケティングなど、新興技術に関する熱狂に触れました。これらの要因により、投資家が適切なサポートを選ぶことが困難になる可能性があります。
FBIによると、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などのデジタル通貨の使用は犯罪者間で急増しています。2023年だけでも、消費者は暗号通貨関連の詐欺で約56億ドルを失い、2022年から45%という驚くべき増加を示しました。投資詐欺はこれらの損失の約71%を占めていました。しかし、人間関係詐欺は昨年最も顕著な詐欺形態として浮上しました。
報道によれば、犯罪者は分散型性質、高速で取り消し不可能な取引、グローバルな送金機能のため、詐欺に暗号通貨を使用するようになっています。AIの統合は、暗号通貨に関連するロマンス詐欺の検出をさらに複雑にする可能性があります。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
