インドのFIU規則により外国取引所の将来は不透明

インド財務省傘下の金融情報ユニット（FIU）は、マネーロンダリング防止法違反に関する金融情報の収集を担当しており、最近、複数の海外仮想通貨取引所に対して措置を講じました。Binance、HTX、Kraken、 Binance、KuCoin、Bitstamp、MEXC Global、Bittrex、Bitfinexを含むこれらの取引所は、インド国内で違法に事業を展開していたとして、違反通知を発出されました。.

インドのFIUは外国為替市場に通知を送付している

この通知では、12日以内にインドの顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）規制を遵守するよう求められた。金融情報機関（FIU）からの通知後まもなく、インドのApple App Storeはこれらの外国為替サイトへのアクセスを遮断し、続いてGoogle Play Storeも同様の 措置 取った。さらに、これらのプラットフォームのURLおよび代替URLも禁止された。

この取り締まりは、政府が仮想通貨取引の利益に課す30%という高額な税金を回避するために海外の取引所を利用していた多くの仮想通貨トレーダーを驚かせた。報道によると、40億ドル近くの仮想通貨資産が海外のプラットフォームに滞留しており、 Binance だけでその約80%を保有しているという。.

調査によると、外国為替を利用するトレーダーは、政府に年間約300億ルピー（3億6100万ドル）の税収損失をもたらしている。明確な規制を求める声があるにもかかわらず、政府は未だにそれを実現していない。クレバコ・グローバルのCEO、シッダールト・ソガニ氏は、政府が外国の取引所を規制する前に、国内の取引所を優先的に規制する必要があると強調した。.

彼は、インドの取引所が利用者の資金引き出しを許可しなかった事例を指摘し、政府の行動は偽善的だと非難した。暗号資産取引所WazirXの副dent あるラジャゴパル・メノン氏は、外国の取引所が規制と税制の抜け穴を利用しているとして、FIUの行動を支持した。.

フレームワークの課題と期待

ワジールXの副dent ラジャゴップ・メノン氏も、2025年までの仮想通貨規制のロードマップをまとめた20カ国・地域（G20）のデリー宣言への署名国としてのインドの公約を挙げ、規制の必然性を強調した。インドは潜在的に収益性の高い市場であるにもかかわらず、その不確実な規制環境が仮想通貨取引所の成長を妨げている。.

2021年の強気相場において、インドの暗号資産市場は大幅な成長を遂げ、様々な取引所やプラットフォームからの関心をtracました。しかし、不明確な規制と高い税金が国内外のプレイヤーの参入を阻み、海外での機会を模索せざるを得ない状況に陥りました。CoinDCXのCEOであるスミット・グプタ氏は、FIUによる禁止措置を規制強化に向けた一歩と捉え、オフショア取引所がFIUのガイドラインに基づいて登録し、インドの顧客にサービスを提供できる枠組みの構築を提唱しました。.

グプタ氏は、政府の関係者を安心させ、投資家を保護し、業界が今後の規制に備える上で、こうした措置の重要性を強調した。YouTuberのSMCカピル・デヴ氏は、OKXが既存の要件を遵守し、インド人顧客向けのKYCを再開した最初の外国取引所の一つであると述べた。.

仮想通貨 インフルエンサーのアディティヤ・シン氏は、多くの取引所がすでに金融情報機関（FIU）の通知で提起された問題の解決に取り組んでいると報告した。同氏は、外国取引所の登録は2024年7月のインド総選挙終了後に開始される可能性があると推測した。インドの金融情報機関（FIU）による外国仮想通貨取引所への最近の取り締まりは、急速に発展する業界における規制の徹底に向けた政府の取り組みを浮き彫りにしている。