バイナンス、犯罪者による暗号通貨使用に関する神話を否定

世界を代表する暗号通貨取引所の一つであるバイナンスは、最近、暗号通貨が主に犯罪者によって使用されているという神話を否定しました。マネーロンダリング、テロ資金調達、麻薬密売などの違法活動の促進に暗号通貨を使用した犯罪者がいるのは事実ですが、暗号通貨取引の大部分は正当なものです。

バイナンス、違法な暗号通貨使用に対処

近年、暗号通貨およびブロックチェーン業界は拡大しました。しかし、このテクノロジーに関する理解の欠如により、多くの誤った信念や誤解が生じ、多くの個人が不当な疑念と恐怖を持ってデジタル資産に接しています。バイナンスは、これらの暗号通貨に関する誤解を解くために時間を割きました！

暗号通貨は犯罪者だけが使用するという神話 – この新しい形態のデジタル通貨の最も初期の日々から、違法活動における暗号通貨の使用は懸念の的となってきました。暗号通貨が犯罪活動（マネーロンダリング、麻薬密売、サイバー犯罪など）と本質的に結びついているという世間の認識は、主に暗号通貨に関する初期のメディア報道に起因しています。バイナンスは特に有名なシルクロードマーケットプレイスを言及しています。

シルクロードは、2011年から2013年にかけてダークウェブ上で運営されていたオンラインの闇市場で、ビットコインを使用して違法な商品やサービスの匿名での購入・販売を可能にするプラットフォームを提供していました。この市場は麻薬取引への関与や暗号通貨との関連性で悪名高く、その結果、シルクロードの違法行為は暗号通貨が主流メディアで否定的な評判を得る一因となりました。

Binanceによると、暗号通貨の匿名性と分散化は、違法行為を助長するという懸念を引き起こしています。多くのメディアは頻繁に、検知を回避しながら違法行為に従事したい人々によってデジタル資産が主に利用されているという認識を強化する、暗号通貨関連の犯罪の著名な事例に焦点を当てることを選択しています。

オンチェーンデータは、一般の人々による暗号通貨の使用を示しています

現実には、暗号通貨は主に一般市民によって使用されており、日常的な取引のための正当なツールです。バイナンスBinance aloneに登録した消費者は1億2000万人以上います。新しい（または既存の）テクノロジーと同様に、犯罪者は常に自分たちの不正な目的のためにそれを利用します。

業界の指数関数的な成長にもかかわらず、2021年の暗号通貨取引における違法活動の割合は2020年の0.62%から0.15%に減少し、マネーロンダリングは0.05%を占めました。そして、バイナンスの保証だけに頼らないでください。この情報は、分散型ブロックチェーン分析会社であるChainalysisからのものです。

Chainalysisのデータは、米国連邦捜査局（FBI）、麻薬取締局（DEA）、国内歳入局刑事調査部（IRS CI）、および英国の国家犯罪対策局（NCA）などの政府機関によって、暗号通貨関連の犯罪の調査および対抗に頻繁に使用されています。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）によると、伝統的な法定通貨部門では年間8,000億ドルから2兆ドルが洗浄されており、これは世界のGDPの約2〜5%に相当します。暗号通貨と比較すると、この金額はその量のわずか0.03%に過ぎません。 

犯罪者は暗号通貨を嫌います。なぜなら、取引は公開されており永続的に記録されるため、捜査官が犯罪者を追跡できるからです。従来の金融調査とは異なり、暗号通貨の透明性により、悪意のある行為者を特定することが容易になります。

犯罪者と透明性に関するBinanceの見解 

ブロックチェーンは設計上透明です。すべての取引は公開台帳に記録されます。誰でもいつでも全体のコードベースを検査できます。違法目的での暗号化の使用は、検察官が有罪判決を得るための優れた証拠を残します。 

Europolとバーゼル統治研究所によると、暗号化は組織犯罪と戦うために不可欠です。検知されずに多額の資金を移動することは不可能です。実際、暗号通貨取引所は犯罪活動との闘いにおいて最も重要な同盟国の一つであり続けています。2021年、Binanceはランサムウェア攻撃を通じて5億ドルを洗浄したサイバー犯罪組織の解体を支援しました。

法執行機関は、犯罪対策における集団的な取り組みをリードし続けています。世界中の機関は、必要なリソース、スキル、ツールの取得に優先順位を置き、暗号通貨企業と密接にパートナーシップを組んでいます。 

最近の報告によると、米国では財務省が暗号通貨犯罪の監視および対抗のための追加資金を要求し、司法省および連邦捜査局は全国的な暗号通貨執行タスクフォースを設立しました。

さらに、マネーロンダリングおよびテロ資金調達のためのグローバルな監視機関である金融活動作業部会（FATF）は、法定通貨に対するものと同様の基準を仮想資産に対して発行しました。しかし、2023年3月現在、FATF基準にコミットした200カ国のうち、仮想資産に関する基準を実施したのはわずか19カ国です。

事実確認!!

一般の人々が暗号通貨の主要なユーザーです。独立した調査によると、暗号通貨取引のわずか0.15%のみが違法活動に関与しています。バイナンスによると、犯罪者が暗号通貨を使用することは、現金や伝統的な金融システムを使用するよりも逮捕される可能性が高いです。

暗号通貨が主に犯罪活動のホットスポットであるという考え方は大幅に過大評価されています。実際、暗号通貨の取引と投資の大部分は合法であり、世界経済を変える可能性のある現実的なユースケースに焦点を当てています。 

ブロックチェーン技術の発展は金融イノベーションの新たな可能性を生み出し、暗号通貨はこの急速に変化する世界の一面に過ぎません。分散型金融（DeFi）から非代替性トークン（NFT）に至るまで、暗号通貨およびブロックチェーン技術の潜在的な用途は多数かつ多様です。