ZachXBT: Sia Circle e Tether hanno bloccato i portafogli dello scambio iraniano Wallex

Lo scambio iraniano Wallex ha visto i propri indirizzi di stablecoin bloccati sia da Circle che da Tether, come riportato dall'investigatore on-chain ZachXBT. Secondo il suo canale Telegram, circa 2,49 milioni di fondi sono ora inaccessibili. 

L'investigatore on-chain ZachXBT ha notato che lo scambio Wallex aveva uno dei suoi indirizzi di portafoglio congelato sia da Circle che da Tether. L'indirizzo identificato da ZachXBT contiene attualmente solo circa $100K in stablecoin, ma potrebbe non essere più utilizzato. 

Lo scambio ha spostato parte dei fondi su un altro indirizzo, con $2.49M in USDT congelati e impossibili da spostare ulteriormente. Circle e Tether hanno reagito al congelamento dopo che ZachXBT li aveva avvisati degli indirizzi appartenenti a Wallex. 

Wallex consolida le attività crittografiche

ZachXBT ha inoltre notato che Wallex ha iniziato a consolidare le criptovalute dai suoi hot wallet noti su TRON ed Ethereum. La maggior parte degli USDT utilizzati in Iran opera sulla rete TRON, ma Ethereum rimane un'opzione, purché gli indirizzi non siano segnalati. 

Secondo quanto riportato, Wallex ha trasferito diversi asset su BNB Chain utilizzando diverse app di bridge. Anche BNB Chain è monitorata, sebbene ci siano meno segnalazioni di asset bloccati.

Questa non è la prima sanzione contro gli exchange iraniani. La perdita è anche relativamente lieve rispetto all'hack di Nobitex nel 2025, che ha sottratto oltre $81M. 

Nonostante ciò, il congelamento relativamente rapido dimostra l'esistenza di un canale per limitare l'utilizzo di criptovalute sanzionate. Per alcuni, si tratta di una spada a doppio taglio, permettendo la censura su transazioni legittime.

Recentemente, Circle ha anche sanzionato 16 indirizzi USDC, limitando l'uso dei business hot wallet. ZachXBT ha notato che Circle ha congelato gli indirizzi a causa di cause civili statunitensi in corso, i cui dettagli non sono ancora stati divulgati. Per ora, le aziende sembrano completamente non correlate. 

In passato, ZachXBT ha aiutato a identificare indirizzi collegati a hack e truffe, sebbene solitamente solo una frazione dei fondi venga congelata.

Gli exchange di criptovalute iraniani operano in modalità crisi

Prima del congelamento degli asset, l'Iran ha anche visto una corsa al prelievo di criptovalute dagli exchange. Come riportato da Cryptopolitan, all'inizio della guerra in Iran i prelievi di criptovalute sono aumentati di 700%, riflettendo il ruolo dell'autocustodia nelle situazioni estreme. Attualmente, l'Iran è al 26° giorno di blackout delle connessioni Internet, limitando severamente i trasferimenti di criptovalute.

Oltre ai blocchi dei portafogli, il settore delle criptovalute iraniano è praticamente fermo dopo che l'Iran ha disattivato il 99% della sua connettività internet. Anche Wallex ha interrotto alcune delle sue operazioni, citando la perdita di energia nel suo data center Asiatech. 

Secondo un rapporto di TRM Labs rapporto, gli exchange iraniani sono in modalità crisi dall'inizio di marzo. Gli exchange hanno anche cercato di limitare l'uso di USDT, poiché questo asset è strettamente monitorato per attività sanzionate. Allo stesso tempo, dal crollo della valuta iraniana a quasi zero, l'USDT è stato uno degli strumenti utilizzati per il trading e per compensare l'iperinflazione.