I procuratori del Regno Unito hanno avviato un'azione per sequestrare tutti i beni di Craig Costello, comprese le sue case, cashe le risorse digitali. Costello è l'ultimo membro di quattro amici del Teesside condannati per aver gestito un giro di droga globale. I procuratori hanno affermato che il suo conto in banca e le sue criptovalute erano cresciuti con cashsporco.
I pubblici ministeri hanno affermato che ha convogliato denaro in diversi investimenti nel Regno Unito, sottolineando la sua affinità per gli asset digitali. Inizialmente, i pubblici ministeri avevano presentato una richiesta di risarcimento per proventi di reato per la sua casa con cinque camere da letto, che li ha portati a venderla. Inoltre, i suoi quad e diversi veicoli di lusso sono stati confiscati e liquidati ai sensi della sentenza.
I procuratori del Regno Unito vogliono sequestrare i beni di Costello
I pubblici ministeri hanno affermato in tribunale che Costello ha lavorato insieme ai suoi soci in affari John Watson, Steven Beazley e Dave Wright, gestendo la divisione di Teesside di un'organizzazione criminale globale dedita al narcotraffico tra il 2015 e il 2016. Il quartetto lavorava sotto la guida del magnate della droga di Stockton, Jon Moorby, che gestiva la rete insieme al gangster del Merseyside Lance Kennedy. I due dirigevano il traffico di droga dalla Spagna e dal Belgio verso il Regno Unito.
I pubblici ministeri hanno affermato che Kennedy ha organizzato e controllato importazioni di cocaina nel Regno Unito per un valore stimato di 17 milioni di sterline. L'operazione ha portato all'afflusso di droga di classe A attraverso diversi canali a bordo di elicotteri noleggiati dal 2015 al 2016. I corrieri hanno anche trasportato la cocaina dal Kent al Merseyside e attraverso il Nord Est. La banda di quattro uomini, tra cui Costello, è stata condannata per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga di classe A nel 2021, dopo che la polizia di Cleveland li ha messi sotto sorveglianza per raccogliere prove.
Costello non era presente in tribunale durante il verdetto della giuria, e i procuratori del Regno Unito hanno affermato che era fuggito dal Paese in Medio Oriente. Successivamente è stato portato in tribunale mentre guidava ad Amsterdam ed è stato riportato nel Regno Unito nel 2022 per scontare la sua condanna a nove anni. Nel frattempo, gli investigatori finanziari sostengono che Costello abbia realizzato circa 1,6 milioni di sterline di profitti illeciti. I procuratori hanno anchedentdiversi pagamenti sul suo conto bancario.
Gli investigatori continuano a tracil racconto di Costello
Gli investigatori sostengono che i pagamenti sul suo conto fossero compatibili con i profitti del traffico di droga. Hanno affermato di aver anche trac4.012,21 sterline in Ethereum Classic a nome di Costello, che a loro dire provenivano dalle sue attività di spaccio di droga. Mentre i pubblici ministeri si stanno concentrando sulle risorse digitali, resta da vedere se Costello abbia altri fondi nascosti da qualche parte, da recuperare in un secondo momento.
L'importo esatto da sequestrare a Costello non è ancora stato definito, poiché il ricavato della vendita della sua casa non è stato ancora definito tra lui e la sua ex compagna, Victoria Costello, che ha avviato la procedura di divorzio dopo il suo arresto. La documentazione relativa alla richiesta di risarcimento per i proventi di reato ha mostrato che il valore netto della casa è di 107.722 sterline. Il mutuo in sospeso dovuto alla Royal Bank of Scotland e un debito nei confronti dell'agenzia governativa sono stati saldati.
La coppia separata si è presentata alla Durham Crown Court il mese scorso, dove il pubblico ministero Steve McNally ha affermato che la signora Costello sostiene di aver versato cash parte della caparra confirmatoria per l'acquisto della casa. La CPS ha sospeso la procedura di divorzio dell'ex coppia fino alla sistemazione della situazione finanziaria.
Secondo quanto riportato, il trafficante di droga condannato avrebbe più di 137.577 sterline in cash e beni che possono essere confiscati dalle autorità. Si prevede che un giudice firmi l'ordine di confisca all'inizio di quest'anno. Anche le richieste di restituzione dei proventi illeciti state finalizzate qualche tempo fa. John Watson, Dave Wright e Steven Beazley hanno restituito meno di 300.000 sterline su un profitto di 4 milioni di sterline.
