Ucraina e USA craccano sulla rete di scambi di criptovalute
Ucraina e USA scatenano un'azione contro la rete di exchange di criptovalute
- Con il supporto degli investigatori statunitensi, le forze dell'ordine ucraine hanno smantellato una rete di nove exchange di criptovalute.
- Le piattaforme web prese di mira offrivano servizi anonimi di scambio di criptovalute ed erano promosse su forum hacker chiusi.
- I visitatori dei domini sequestrati, tra cui 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com e altri, ora ricevono un messaggio che indica che i siti sono stati confiscati dalle forze dell'ordine.
Le forze dell'ordine ucraine, con il supporto degli investigatori statunitensi, hanno smantellato una rete di nove scambi di criptovalute presuntamente coinvolti nel riciclaggio di proventi criminali. La Polizia Nazionale dell'Ucraina ha rivelato che queste piattaforme erano utilizzate per elaborare fondi illeciti ottenuti da attacchi ransomware e vari schemi di frode.
Operazione internazionale mira agli scambi di criptovalute
In collaborazione con l'Ufficio del Procuratore Generale e l'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti, l'unità Cyberpolice dell'Ucraina e gli ufficiali del Dipartimento Investigativo Principale hanno portato a termine un'operazione internazionale multilivello. Le piattaforme web target fornivano servizi anonimi di scambio di criptovalute e erano promosse su forum hacker chiusi. Queste piattaforme sono state utilizzate per legalizzare fondi criminali ottenuti attraverso attacchi malware e frodi online.
L'infrastruttura della rete, ospitata su server negli Stati Uniti, in diversi paesi europei e in Ucraina, è stata bloccata durante l'operazione.
Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per identificare tutti gli individui coinvolti in queste attività criminali. I visitatori dei domini sequestrati, tra cui 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com e altri, vengono ora accolti con un messaggio che afferma che i siti sono stati confiscati dalle forze dell'ordine.
Le agenzie ucraine potenziano le competenze sulle criptovalute
Le agenzie governative ucraine stanno lavorando per rafforzare la loro conoscenza delle criptovalute. I dipendenti di Cyberpolice, dell'Agenzia per il Recupero e la Gestione dei Beni e del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) hanno partecipato a sessioni di formazione organizzate dal principale scambio di criptovalute Binance.
Nel novembre 2022, l'unità di lotta alla criminalità informatica ha smantellato uno schema di frode crypto presuntamente generatore di oltre 200 milioni di dollari all'anno, mentre ad aprile è stato abbattuto un piramide russa crypto da 40 milioni di dollari.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
