Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona otto portafogli Tron collegati alla rete finanziaria Houthi

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha congelato otto indirizzi di criptovaluta Tron collegati ai ribelli Houthi. L'Office of Financial Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha aggiunto questi wallet alla sua lista di "Specially Designated Nationals and Blocked Persons" (SDN).

Gli Houthi, un gruppo militante sostenuto dall'Iran, hanno lanciato una serie di attacchi contro Israele e ostacolato il commercio globale colpendo navi mercantili nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti hanno reagito con raid aerei contro il gruppo militante nel marzo 2025, e la vicenda ha suscitato grande clamore dopo che funzionari statunitensidentaggiunto un giornalista a un gruppo privato di Signal contenente informazioni sensibili sui raid aerei.

Gli Stati Uniti prendono di mira la rete di finanziamento degli Houthi legata ai portafogli Tron e agli acquisti di armi

Secondo il governo degli Stati Uniti, alcuni Tron sono stati collegati a una rete finanziaria che finanzia le operazioni degli Houthi. Questa rete ha acquistato armi e tecnologie sensibili per un valore di "decine di milioni di dollari" e ha saccheggiato le riserve di grano ucraine.

Le transazioni finanziano le attività degli Houthi, come i conflitti armati e gli attacchi missilistici e con droni, e stanno aggravando la crisi umanitaria nello Yemen.

Al centro di questa rete finanziaria c'è un gruppo di entità controllate da Sa'id al-Jamal, un finanziatore degli Houthi con sede in Iran, che è diventato un importante sostenitore del gruppo. Gli Stati Uniti lo hanno dichiarato "Terrorista Globale Specialmente Designato" nel 2021 e lo hanno sanzionato nel 2023 e nel 2024.

Nonostante questi vincoli, continua a utilizzare tecniche finanziarie sofisticate, tra cui le criptovalute, per trasferire denaro e risorse.

Scott Bessent, Segretario del Tesoro statunitense, ha sottolineato l'importanza della rete di al-Jamal per gli Houthi. "Gli Houthi dipendono da Sa'id al-Jamal e dalla sua rete per ottenere rifornimenti essenziali per i loro sforzi bellici", ha affermato. 

Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti si sono impegnati a limitare la capacità degli Houthi di intraprendere attività destabilizzanti nella regione.

In base all'Ordine Esecutivo 13224, il governo degli Stati Uniti può congelare i beni e imporre sanzioni economiche contro organizzazioni e individui che commettono, minacciano o partecipano ad atti di terrorismo. Sanzionando questi Tron , gli Stati Uniti hanno complicato la capacità degli Houthi di ottenere finanziamenti tramite valute virtuali.

Gli Stati Uniti estendono le sanzioni sulle criptovalute per smantellare le reti di finanziamento del terrorismo

I dati della blockchain mostrano che questi TronTronTron TronTronTronTron TronTron dell'explorer di blocchi Tokenview, la maggior parte delle transazioni nei portafogli è stata effettuata utilizzando USDT, una stablecoin emessa da Tether.

Le autorità di regolamentazione internazionali sono sempre più preoccupate per il modo in cui i gruppi terroristici si rivolgono alle criptovalute per finanziare le loro operazioni. Il Tesoro degli Stati Uniti ha già imposto sanzioni per i reati che coinvolgono il settore delle criptovalute. 

L'anno scorso, ha sanzionato i portafogli elettronici collegati a gruppi neonazisti russi che raccoglievano denaro tramite asset digitali. Nel 2023, ha sanzionato gli exchange di criptovalute legati ad Hamas. Le nuove sanzioni contro gli Houthi evidenziano gli sforzi continui di Washington per impedire alle reti terroristiche di tutto il mondo di utilizzare le criptovalute per finanziare le loro attività.

Queste sanzioni mirano a congelare i portafogli e a interrompere una fonte di finanziamento cruciale per gli Houthi. Servono anche come monito per altri gruppi e individui contro l'uso di valute digitali per attività illegali.