Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona otto wallet Tron collegati alla rete finanziaria degli Houthi

Il Tesoro degli Stati Uniti ha congelato otto indirizzi di criptovaluta Tron collegati ai ribelli Houthi. L'Ufficio per il Controllo degli Attivi Finanziari del Tesoro (OFAC) ha aggiunto questi wallet alla sua lista dei Cittadini Specialmente Designati e Persone Bloccate (SDN).

Gli Houthi, un gruppo militante sostenuto dall'Iran, hanno lanciata una serie di attacchi attaccato Israele e ostacolato il commercio globale colpendo navi commerciali nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi aerei contro il gruppo militante nel marzo 2025, ottenendo ampia attenzione dopo che i funzionari statunitensi hanno aggiunto accidentalmente un giornalista a un gruppo Signal privato contenente informazioni sensibili sugli attacchi aerei.

Gli Stati Uniti prendono di mira la rete di finanziamento degli Houthi legata ai wallet Tron e agli acquisti di armi

Secondo il governo degli Stati Uniti, alcuni wallet Tron sono stati mappati a una rete finanziaria che finanzia le operazioni degli Houthi. Questa rete ha acquistato "decine di milioni di dollari" in armi e tecnologia sensibile e ha saccheggiato grano ucraino.

Le transazioni finanziano le attività degli Houthi, come conflitti armati e attacchi missilistici e con droni, e stanno esacerbando la crisi umanitaria in Yemen.

Al centro di questa rete finanziaria vi è un gruppo di entità controllate da Sa'id al-Jamal, un finanziatore degli Houthi con sede in Iran che è diventato un importante sostenitore del gruppo. Gli Stati Uniti lo hanno dichiarato Terrorista Globale Specialmente Designato nel 2021 e lo hanno sanzionato nel 2023 e nel 2024.

Anche con questi vincoli, continua a impiegare tecniche finanziarie sofisticate, incluse le criptovalute, per trasferire denaro e risorse.

Scott Bessent, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha sottolineato l'importanza della rete di al-Jamal per gli Houthi. "Gli Houthi dipendono da Sa'id al-Jamal e dalla sua rete per ottenere forniture critiche per i loro sforzi bellici", ha dichiarato. 

Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sono impegnati a limitare la capacità degli Houthi di intraprendere attività destabilizzanti nella regione.

Secondo Esecutivo Presidenziale 13224, il governo degli Stati Uniti può congelare attività e imporre sanzioni economiche contro organizzazioni e individui che commettono, minacciano o partecipano al terrorismo. Sanzionando questi wallet Tron, gli Stati Uniti hanno complicato la capacità degli Houthi di ottenere finanziamenti tramite valute virtuali.

Gli Stati Uniti estendono le sanzioni alle criptovalute per interrompere le reti di finanziamento del terrorismo

I dati della blockchain mostrano che questi wallet Tron sanzionati esistono dal 2023. Secondo i dati dell'esploratore di blocchi Tron Tokenview, la maggior parte delle transazioni nei wallet è stata effettuata utilizzando USDT, una stablecoin emessa da Tether.

I regolatori internazionali stanno mostrando crescente preoccupazione per il modo in cui i gruppi terroristici si stanno rivolgendo alle criptovalute per finanziare le loro operazioni. Il Tesoro degli Stati Uniti ha già imposto sanzioni per crimini legati allo spazio cripto. 

L'anno scorso ha sanzionato wallet collegati a gruppi neonazisti russi che raccoglievano denaro attraverso attività digitali. Nel 2023 ha sanzionato exchange di criptovalute con legami con Hamas. Le nuove sanzioni contro gli Houthi evidenziano gli sforzi in corso di Washington per impedire alle reti terroristiche in tutto il mondo di utilizzare le criptovalute per finanziare le loro attività.

Queste sanzioni mirano a congelare i wallet e a tagliare una fonte di finanziamento cruciale per gli Houthi. Servono anche da monito per altri gruppi e individui contro l'uso di valute digitali per attività illegali.