O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos congelou oito endereços de criptomoeda Tron ligados aos rebeldes Houthi. O Escritório de Controle de Ativos Financeiros (OFAC) do Tesouro adicionou essas carteiras à sua lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN).
Os houthis, um grupo militante apoiado pelo Irã, lançaram uma série de ataques contra Israel e prejudicaram o comércio global ao atacar navios mercantes no Mar Vermelho. Os Estados Unidos retaliaram com ataques aéreos contra o grupo militante em março de 2025, e o caso ganhou grande atenção depois que autoridades americanas dent adicionaram um jornalista a um grupo privado do Signal com informações sensíveis sobre os ataques aéreos.
Os EUA têm como alvo a rede de financiamento Houthi ligada a carteiras Tron e compras de armas
Segundo o governo dos Estados Unidos, certas Tron foram mapeadas para uma rede financeira que financia operações dos Houthis. Essa rede teria comprado “dezenas de milhões de dólares” em armas e tecnologia sensível, além de ter saqueado grãos ucranianos.
As transações financiam as atividades dos Houthis, como conflitos armados e ataques com mísseis e drones, e estão agravando a crise humanitária no Iêmen.
No centro dessa rede financeira está um grupo de entidades controladas por Sa'id al-Jamal, um financista iraniano dos Houthis que se tornou um importante apoiador do grupo. Os EUA o declararam Terrorista Global Especialmente Designado em 2021 e o sancionaram em 2023 e 2024.
Mesmo com essas limitações, ele continua a empregar técnicas financeiras sofisticadas — incluindo criptomoedas — para transferir dinheiro e recursos.
Scott Bessent, Secretário do Tesouro dos EUA , destacou a importância da rede de contatos de al-Jamal para os Houthis. "Os Houthis dependem de Sa'id al-Jamal e de sua rede para obter suprimentos essenciais para seus esforços de guerra", afirmou.
Ele também afirmou que os Estados Unidos estão empenhados em restringir a capacidade dos houthis de realizar atividades desestabilizadoras na região.
De acordo com a Ordem Executiva 13224 , o governo dos EUA pode congelar ativos e impor sanções econômicas contra organizações e indivíduos que cometem, ameaçam ou participam de atos terroristas. Ao sancionar essas Tron , os EUA dificultaram a capacidade dos Houthis de obter financiamento por meio de moedas virtuais.
Os EUA ampliam as sanções contra criptomoedas para desmantelar redes de financiamento do terrorismo
Os dados da blockchain mostram que essas Tron existem desde 2023. De acordo com dados do explorador de blocos Tron Tokenview , a maioria das transações nessas carteiras foi feita usando USDT, uma stablecoin emitida pela Tether.
Órgãos reguladores internacionais estão cada vez mais preocupados com a forma como grupos terroristas estão recorrendo às criptomoedas para financiar suas operações. O Departamento do Tesouro dos EUA já impôs sanções por crimes relacionados ao universo das criptomoedas.
No ano passado, o governo sancionou carteiras digitais ligadas a grupos neonazistas russos que arrecadavam dinheiro por meio de ativos digitais. Em 2023, sancionou corretoras de criptomoedas com ligações ao Hamas. As novas sanções contra os houthis destacam os esforços contínuos de Washington para impedir que redes terroristas em todo o mundo usem criptomoedas para financiar suas atividades.
Essas sanções visam congelar as carteiras digitais e cortar uma fonte crucial de financiamento para os Houthis. Elas também servem como um aviso para outros grupos e indivíduos contra o uso de moedas digitais para atividades ilegais.
