Lo sviluppatore di Tornado Cash riceve una condanna a 5 anni per aver facilitato il riciclaggio di denaro
- Il tribunale olandese condanna a carcere lo sviluppatore di Tornado Cash.
- Il co-fondatore di Tornado Cash riceve una pena detentiva di 64 mesi.
- Sviluppatore del mixer crittografico accusato di aver facilitato il riciclaggio di denaro.
Un tribunale olandese ha appena emesso una sentenza nel caso di Alexey Pertsev, co-sviluppatore della piattaforma di mixing di criptovalute Tornado Cash. A Pertsev è stata inflitta una pena di 64 mesi di carcere per il suo ruolo nella creazione e nel mantenimento della piattaforma, che il tribunale afferma è stata utilizzata per commettere crimini e terrorismo nascondendo l'origine, la destinazione e la proprietà delle transazioni crypto.
Sentenza del tribunale sul caso dello sviluppatore di Tornado Cash
L'azienda, creata da Pertsev e due altri, doveva offrire soluzioni di privacy alla community. Tuttavia, le indagini hanno dimostrato che era coinvolta nel riciclaggio di circa 1 miliardo di dollari. L'importo di 2 miliardi di Ethereum è passato attraverso vari furti e hack. L'affermazione di Pertsev che Tornado Cash non era stato creato per scopi illegali non è stata sufficiente a smontare le conclusioni del tribunale che c'erano prove di ciò.
Il tribunale ha stabilito che Pertsev è responsabile dello sviluppo e dell'assenza di misure per prevenire l'abuso di Tornado Cash. Ha dichiarato che il servizio è stato creato, conoscendo la possibilità del suo uso improprio. Per citare alcuni esempi, il gruppo hacker nordcoreano Lazarus ha rubato circa 450 milioni di dollari in criptovalute. Le ha inviate attraverso Tornado Cash, dimostrando così che questo servizio è molto importante per il sottobosco criminale.
Risposta della difesa e dell'industria
In sua difesa, il team di Pertsev ha sottolineato la natura decentralizzata e open-source degli smart contract di Tornado Cash e ha affermato che incolpare Pertsev per le azioni indipendenti e anonime degli utenti era irragionevole.
Il tribunale lo ha condannato per riciclaggio di denaro, riflettendo i problemi degli sviluppatori di software nel settore delle finanze decentralizzate (DeFi).
Questa conclusione è stata tratta dopo un altro caso negli Stati Uniti, che coinvolgeva un altro co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, arrestato con l'accusa di aver aiutato i criminali a riciclare oltre un miliardo di dollari in fondi illeciti.
Roman Semenov è processato per riciclaggio di denaro ed è ancora latitante. La posizione delle autorità statunitensi dimostra che gli sviluppatori potrebbero essere responsabili dell'uso improprio del loro software, anche se non vi sono stati coinvolti direttamente.
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Emman Omwanda
L'expertise di Emmanuel Omwanda riguarda i mercati delle criptovalute, spaziando sia dall'analisi fondamentale che da quella tecnica. In precedenza ha lavorato con vari media crypto prima di unirsi a Cryptopolitan, tra cui CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash e DroomDroom. È laureato in Scienze Matematiche e Informatiche presso l'Università Kenyatta del Kenya e attualmente frequenta l'ultimo anno di laurea in Comunicazione e Studi sui Media.
