Desenvolvedor do Tornado Cash Recebe Sentença de 5 Anos por Facilitar Lavagem de Dinheiro
- Tribunal holandês condena desenvolvedor do Tornado Cash à prisão.
- Co-fundador do Tornado Cash recebe sentença de 64 meses de prisão.
- Desenvolvedor de mixer de criptomoedas acusado de facilitar lavagem de dinheiro.
Um tribunal holandês acabou de decidir a favor de Alexey Pertsev, co-desenvolvedor da plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash. Pertsev recebeu uma sentença de 64 meses de prisão pelo seu papel na criação e manutenção da plataforma, que o tribunal afirma ter sido usada para cometer crimes e terrorismo, ocultando a origem, destino e propriedade das transações de criptomoedas.
Decisão judicial sobre o caso do desenvolvedor do Tornado Cash
A empresa, criada por Pertsev e outras duas pessoas, deveria oferecer soluções de privacidade para a comunidade. No entanto, as investigações provaram que estava envolvida na lavagem de cerca de 1 mil milhões de dólares. O montante de 2 mil milhões de Ethereum passou por vários roubos e hacks. A afirmação de Pertsev de que o Tornado Cash não foi feito para fins ilegais foi insuficiente para descartar as conclusões do tribunal de que havia provas disso.
O tribunal considerou Pertsev responsável pelo desenvolvimento e pela ausência de medidas para prevenir o abuso do Tornado Cash. Declarou que o serviço foi criado, ciente da possibilidade de seu mau uso. Para citar alguns, o grupo de hackers norte-coreano Lazarus roubou cerca de 450 milhões de dólares em criptomoedas. Eles enviaram-nas através do Tornado Cash, mostrando assim que este serviço é muito importante para o submundo criminal.
Resposta da defesa e da indústria
Em sua defesa, a equipa de Pertsev enfatizou a natureza descentralizada e de código aberto dos contratos inteligentes do Tornado Cash e afirmou que culpar Pertsev pelas ações independentes e anónimas dos utilizadores era irrazoável.
O tribunal condenou-o por lavagem de dinheiro, o que refletiu os problemas dos desenvolvedores de software no setor de finanças descentralizadas (DeFi).
Esta conclusão foi feita após outro caso nos EUA, que envolveu outro co-fundador do Tornado Cash, Roman Storm, que foi preso sob a acusação de ajudar criminosos a lavar mais de um mil milhões de dólares em fundos ilícitos.
Roman Semenov está a ser julgado por lavagem de dinheiro e continua a ser um fugitivo. A posição das autoridades dos EUA demonstra que os desenvolvedores podem ser responsáveis pelo mau uso do seu software, mesmo que não estejam diretamente envolvidos.
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Emman Omwanda
A especialidade de Emmanuel Omwanda reside nos mercados de criptomoedas, abrangendo tanto a análise fundamentalista quanto a técnica. Ele trabalhou anteriormente em diversos sites de mídia de criptomoedas antes de se juntar à Cryptopolitan, incluindo CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash e DroomDroom. Ele possui uma Licenciatura em Ciências (BSc.) em Matemática e Ciência da Computação pela Universidade Kenyatta, no Quênia, e está atualmente no último ano de graduação em Artes em Comunicação e Estudos de Mídia.
