Desenvolvedor do Tornado Cash recebe sentença de 5 anos por facilitar lavagem de dinheiro

Um tribunal holandês acaba de proferir uma sentença no caso de Alexey Pertsev, um dos desenvolvedores da Tornado Cash . Pertsev foi condenado a 64 meses de prisão por seu papel na criação e manutenção da plataforma, que, segundo o tribunal, foi usada para cometer crimes e terrorismo, ocultando a origem, o destino e a propriedade das transações de criptomoedas.

 Decisão judicial sobre o caso Tornado Cash Developer

A empresa, criada por Pertsev e outros dois sócios, tinha como objetivo oferecer soluções de privacidade para a comunidade. No entanto, as investigações comprovaram seu envolvimento na lavagem de aproximadamente US$ 1 bilhão. Os US$ 2 bilhões em Ethereum foram alvo de diversos roubos e ataques cibernéticos. A alegação de Pertsev de que a Tornado Cash não foi criada para fins ilegais foi insuficiente para refutar as conclusões do tribunal de que havia provas disso.

O tribunal considerou Pertsev responsável pelo desenvolvimento e pela ausência de medidas para prevenir o uso indevido do Tornado Cash. Declarou que o serviço foi criado sabendo-se da possibilidade de seu uso indevido. Para citar um exemplo, o grupo de hackers norte-coreano Lazarus roubou cerca de US$ 450 milhões em criptomoedas. Eles enviaram o dinheiro através do Tornado Cash, demonstrando assim a importância desse serviço para o submundo do crime.

 Resposta da defesa e da indústria

 Em sua defesa, a equipe de Pertsev enfatizou a natureza descentralizada e de código aberto dostracinteligentes do Tornado Cashe afirmou que culpar Pertsev pelas açõesdent e anônimas dos usuários era irracional. 

O tribunal o condenou por lavagem de dinheiro, o que refletiu os problemas enfrentados pelos desenvolvedores de software no setor de finanças descentralizadas (DeFi).

Essa conclusão foi alcançada após outro caso nos EUA, que envolveu outro cofundador da Tornado Cash , Roman Storm, que foi preso sob a acusação de ajudar criminosos a lavar mais de um bilhão de dólares em fundos ilícitos.

Roman Semenov está sendo julgado por lavagem de dinheiro e continua foragido. A posição das autoridades americanas demonstra que os desenvolvedores podem ser responsabilizados pelo uso indevido de seu software, mesmo que não tenham estado diretamente envolvidos.