Desarrollador de Tornado Cash recibe sentencia de 5 años por facilitar el lavado de dinero
- Un tribunal holandés condena al desarrollador de Tornado Cash a prisión.
- El cofundador de Tornado Cash recibe una condena de 64 meses de prisión.
- Desarrollador del mezclador de criptomonedas acusado de facilitar el lavado de dinero.
Un tribunal holandés acaba de dictar sentencia en el caso de Alexey Pertsev, co-desarrollador de la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash . Pertsev ha recibido una sentencia de 64 meses de prisión por su papel en la creación y mantenimiento de la plataforma, que el tribunal dice ha sido utilizada para cometer crímenes y terrorismo ocultando el origen, destino y propiedad de las transacciones de criptomonedas,
Sentencia del tribunal sobre el caso del desarrollador de Tornado Cash
La firma, creada por Pertsev y otras dos personas, estaba destinada a ofrecer soluciones de privacidad comunitaria. Sin embargo, las investigaciones demostraron que estaba involucrada en el lavado de aproximadamente $1.000 millones. La cantidad de $2.000 millones en Ethereum pasó por varios robos y hackeos. La afirmación de Pertsev de que Tornado Cash no fue creado para propósitos ilegales fue insuficiente para descartar los hallazgos del tribunal de que había pruebas de esto.
El tribunal dictaminó que Pertsev es responsable del desarrollo y la ausencia de medidas para prevenir el abuso de Tornado Cash. Declaró que el servicio fue creado, conociendo la posibilidad de su mal uso. Por poner algunos ejemplos, el grupo de hackers norcoreano Lazarus robó aproximadamente $450 millones en criptomonedas. Las envió a través de Tornado Cash, demostrando así que este servicio es muy importante para el mundo criminal.
Respuesta de la defensa y la industria
En su defensa, el equipo de Pertsev enfatizó la naturaleza descentralizada y de código abierto de los contratos inteligentes de Tornado Cash y afirmó que culpar a Pertsev por las acciones independientes y anónimas de los usuarios era irrazonable.
El tribunal lo condenó por lavado de dinero, lo que reflejaba los problemas de los desarrolladores de software en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Esta conclusión se hizo después de otro caso en EE. UU., que involucraba a otro cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, quien fue arrestado por cargos de ayudar a criminales a lavar más de mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Roman Semenov está siendo juzgado por lavado de dinero y sigue siendo un fugitivo. La posición de las autoridades estadounidenses demuestra que los desarrolladores podrían ser responsables del mal uso de su software, incluso si no estaban directamente involucrados.
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Emman Omwanda
La experiencia de Emmanuel Omwanda se centra en los mercados de criptomonedas, abarcando tanto el análisis fundamental como el técnico. Anteriormente trabajó en diversos medios especializados en criptomonedas antes de unirse a Cryptopolitan, incluyendo CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash y DroomDroom. Es licenciado en Ciencias (BSc.) en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad Kenyatta de Kenia y actualmente cursa su último año de una Licenciatura en Artes en Comunicación y Estudios de Medios.
