- Terraform Labs e Do Kwon devono pagare oltre 4,5 miliardi di dollari dopo che una giuria li ha dichiarati colpevoli di una grave frode cripto.
- La frode ha causato perdite di valore di mercato pari a 40 miliardi di dollari quando i token di Terraform sono crollati nel maggio 2022.
- La SEC ha rivelato che Terraform ha ingannato gli investitori sulla stabilità e sull'uso della loro blockchain e delle loro attività crittografiche.
Terraform Labs e il suo co-fondatore, Do Kwon, hanno accettato un massiccio pagamento di 4,5 miliardi di dollari alla Securities and Exchange Commission (SEC) dopo che una giuria li ha dichiarati colpevoli di una lunga frode crypto. Questa sentenza segue anni di pratiche ingannevoli che hanno portato a perdite significative per gli investitori quando il loro schema è crollato.
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Secondo la SEC, un processo di nove giorni con giuria ad aprile ha rivelato la profondità delle menzogne di Terraform e Kwon. Hanno ingannato gli investitori riguardo all'uso della blockchain Terraform per regolare le transazioni e hanno promosso falsamente la stabilità della loro stablecoin, UST.
La SEC dice che le realtà economiche determinano lo status di security delle crypto
A maggio 2022, quando UST ha perso il suo aggancio al dollaro USA, il valore di UST e di altri token Terraform è sceso quasi a zero. Questo crollo ha cancellato 40 miliardi di dollari di valore di mercato, causando perdite devastanti per molti, inclusi gli investitori al dettaglio che avevano investito i loro risparmi vitali basandosi sulle false promesse di Terraform. Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:
Questo caso afferma ciò che tribunale dopo tribunale ha detto: le realtà economiche di un prodotto — non le etichette, il marketing o l'hype — determinano se è una security ai sensi delle leggi sulle security.
Ha sottolineato che le attività fraudolente di Terraform e Kwon hanno portato a perdite catastrofiche per gli investitori, a volte cancellando interi risparmi vitali. Gensler ha anche sottolineato che Terraform e Kwon hanno resistito agli sforzi investigativi della SEC, portando la battaglia sulle subpoena fino alla Corte Suprema. Ha espresso sollievo che l'accordo avrebbe fornito una certa giustizia per le vittime di questa enorme frode.
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Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Enforcement della SEC, ha aggiunto: «Do Kwon e Terra hanno orchestrato una delle più grandi frodi su security nella storia degli USA, tra le altre cose, affermando falsamente di aver raggiunto il Sacro Graal delle crypto: un caso d'uso non illecito. Come ha trovato la giuria, questo era una menzogna, così come la loro affermazione di aver creato una «stablecoin algoritmica.»»
Kwon e Terraform pagano miliardi in accordo
La SEC ha accusato Terraform e Kwon nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York il 16 febbraio dello scorso anno per frode su security e per aver offerto e venduto security in transazioni non registrate. La Corte ha dichiarato Terraform e Kwon responsabili il 28 dicembre per queste transazioni non registrate.
In seguito, Terraform ha presentato domanda di fallimento Chapter 11 il 21 gennaio nella Corte Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Infine, il 5 aprile, una giuria ha dichiarato all'unanimità Terraform e Kwon responsabili di frode su security dopo due ore di deliberazione.
Terraform ha accettato di pagare 3.586.875.883 $ in restituzione, 466.952.423 $ di interessi pre-giudiziali e una sanzione civile di 420.000.000 $ come parte dell'accordo. Inoltre, Terraform smetterà di vendere le sue security di asset crypto, ridurrà le sue operazioni, sostituirà due direttori e distribuirà le sue attività rimanenti agli investitori e ai creditori attraverso un piano di liquidazione approvato dal tribunale.
Do Kwon ha accettato di pagare 110.000.000 $ in restituzione e 14.320.196 $ di interessi pre-giudiziali su base solidale con Terraform. Ha anche accettato una sanzione civile di 80.000.000 $. Sia Kwon che Terraform hanno acconsentito a un giudizio finale che li inibisce permanentemente dal violare le disposizioni di registrazione e frode delle leggi sulle security.
Reportage di Cryptopolitan di Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
