Terraform e Do Kwon pagheranno alla SEC 4,5 miliardi di dollari dopo il verdetto di frode

Terraform Labs e il suo co-fondatore, Do Kwon, hanno accettato di pagare un ingente risarcimento di 4,5 miliardi di dollari alla Securities and Exchange Commission (SEC) dopo che una giuria li ha dichiarati colpevoli di una frode crittografica di lunga data. Questo verdetto fa seguito ad anni di pratiche fraudolente che hanno portato a perdite significative per gli investitori quando il loro schema è fallito.

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Secondo la SEC, un processo con giuria durato nove giorni ad aprile ha rivelato la gravità delle bugie di Terraform e Kwon. Hanno ingannato gli investitori sull'utilizzo della blockchain di Terraform per regolare le transazioni e hanno promosso falsamente la stabilità della loro stablecoin, UST.

La SEC afferma che le realtà economiche determinano lo stato di sicurezza delle criptovalute

Nel maggio 2022, quando UST perse il suo ancoraggio al dollaro statunitense, il valore di UST e di altri token Terraform crollò quasi a zero. Questo crollo ha spazzato via 40 miliardi di dollari di valore di mercato, causando perdite devastanti per molti, compresi i piccoli investitori che avevano investito i risparmi di una vita basandosi sulle false promesse di Terraform. Il presidente della SEC, Gary Gensler, ha dichiarato:

Ha sottolineato che le attività fraudolente di Terraform e Kwon hanno causato perdite catastrofiche agli investitori, a volte cancellando interi risparmi di una vita. Gensler ha anche sottolineato che Terraform e Kwon hanno resistito agli sforzi investigativi della SEC, arrivando persino a portare la questione delle citazioni in giudizio alla Corte Suprema. Ha espresso sollievo per il fatto che l'accordo avrebbe reso giustizia alle vittime di questa frode di massa.

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Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Controllo della SEC, ha aggiunto: "Do Kwon e Terra hanno orchestrato una delle più grandi frodi sui titoli nella storia degli Stati Uniti, tra le altre cose, affermando falsamente di aver raggiunto il Sacro Graal delle criptovalute: un caso d'uso non illecito. Come ha stabilito la giuria, si trattava di una menzogna, così come la loro affermazione di aver creato una 'stablecoin algoritmica'"

Kwon e Terraform pagano miliardi di dollari di risarcimento

Il 16 febbraio dello scorso anno, la SEC ha incriminato Terraform e Kwon presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York per frode sui titoli e per offerta e vendita di titoli in transazioni non registrate. Il 28 dicembre, la Corte ha ritenuto Terraform e Kwon responsabili di queste transazioni non registrate.

In seguito a ciò, il 21 gennaio Terraform ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Infine, il 5 aprile, una giuria ha dichiarato all'unanimità Terraform e Kwon responsabili di frode sui titoli, dopo due ore di deliberazione.

Terraform ha accettato di pagare 3.586.875.883 dollari di restituzione, 466.952.423 dollari di interessi pre-giudiziali e una sanzione civile di 420.000.000 di dollari come parte dell'accordo. Inoltre, Terraform interromperà la vendita dei suoi titoli di criptovalute, cesserà le sue attività, sostituirà due amministratori e distribuirà il patrimonio rimanente a investitori e creditori attraverso un piano di liquidazione approvato dal tribunale.

Do Kwon ha accettato di pagare 110.000.000 di dollari a titolo di restituzione e 14.320.196 dollari di interessi di mora in solido con Terraform. Ha inoltre accettato una sanzione civile di 80.000.000 di dollari. Sia Kwon che Terraform hanno acconsentito a una sentenza definitiva che li enjdefinitivamente dal violare le disposizioni in materia di registrazione e frode previste dalle leggi sui titoli.

Reportage Cryptopolitan di Jai Hamid