- A Terraform Labs e Do Kwon devem pagar mais de $4,5 bilhões após um júri considerá-los culpados de grande fraude cripto.
- A fraude resultou em perdas de valor de mercado de $40 bilhões quando os tokens da Terraform desvalorizaram em maio de 2022.
- A SEC revelou que a Terraform enganou investidores sobre a estabilidade e o uso de sua blockchain e ativos criptográficos.
A Terraform Labs e seu co-fundador, Do Kwon, concordaram com um pagamento massivo de $4,5 bilhões à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) após um júri ter considerado-os culpados de uma fraude cripto de longa data. Este veredicto segue anos de práticas enganosas que levaram a perdas significativas para os investidores quando seu esquema desmoronou.
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De acordo com a SEC, um julgamento de nove dias em abril revelou a profundidade das mentiras de Terraform e Kwon. Eles enganaram os investidores sobre o uso da blockchain Terraform para liquidar transações e promoveram falsamente a estabilidade de sua stablecoin, UST.
A SEC diz que as realidades econômicas determinam o status de segurança das criptomoedas
Em maio de 2022, quando o UST perdeu seu lastro ao dólar americano, o valor do UST e de outros tokens da Terraform caiu para quase zero. Este colapso eliminou $40 bilhões em valor de mercado, causando perdas devastadoras para muitos, incluindo investidores de varejo que haviam investido suas economias da vida inteira com base nas falsas promessas da Terraform. O presidente da SEC, Gary Gensler, declarou:
Este caso afirma o que tribunal após tribunal tem dito: As realidades econômicas de um produto — não os rótulos, o discurso publicitário ou a histeria — determinam se ele é um valor mobiliário sob as leis de valores mobiliários.
Ele enfatizou que as atividades fraudulentas de Terraform e Kwon levaram a perdas catastróficas para os investidores, às vezes eliminando economias da vida inteira inteiras. Gensler também apontou que Terraform e Kwon resistiram aos esforços investigativos da SEC, levando até a Suprema Corte a disputa sobre intimações. Ele expressou alívio de que o acordo forneceria alguma justiça para as vítimas desta fraude massiva.
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Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Aplicação da SEC, acrescentou: “Do Kwon e Terra orquestraram uma das maiores fraudes de valores mobiliários na história dos EUA, alegando falsamente, entre outras coisas, que haviam alcançado o Santo Graal das criptomoedas: um caso de uso não ilícito. Como o júri descobriu, isso foi uma mentira, assim como sua alegação de criar uma ‘stablecoin algorítmica.’”
Kwon e Terraform pagam bilhões em acordo
A SEC acusou Terraform e Kwon no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 16 de fevereiro do ano passado por fraude de valores mobiliários e por oferecer e vender valores mobiliários em transações não registradas. O Tribunal considerou Terraform e Kwon responsáveis por essas transações não registradas em 28 de dezembro.
Após isso, a Terraform entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em 21 de janeiro no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. Finalmente, em 5 de abril, um júri considerou unanimemente Terraform e Kwon culpados de fraude de valores mobiliários após duas horas de deliberação.
A Terraform concordou em pagar $3.586.875.883 em restituição, $466.952.423 em juros pré-judiciais e uma penalidade civil de $420.000.000 como parte do acordo. Além disso, a Terraform deixará de vender seus valores mobiliários de ativos cripto, encerrará suas operações, substituirá dois diretores e distribuirá seus ativos restantes aos investidores e credores por meio de um plano de liquidação aprovado pelo tribunal.
Do Kwon concordou em pagar $110.000.000 em restituição e $14.320.196 em juros pré-judiciais em uma base solidária com a Terraform. Ele também concordou com uma penalidade civil de $80.000.000. Tanto Kwon quanto Terraform consentiram com um julgamento final que os proíbe permanentemente de violar as disposições de registro e fraude das leis de valores mobiliários.
Reportagem do Cryptopolitan por Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
