I flussi di criptovalute delle gang del sud-est asiatico raggiungono i 260 milioni di dollari

Le bande del Sud-Est asiatico coinvolte nel traffico di esseri umani hanno ora intensificato le loro attività di riciclaggio di denaro, affidandosi alle criptovalute per spostare fondi illeciti e nascondere i profitti. Questa mossa segnala un cambiamento nel modo in cui questi gruppi operano oltre confine, con un nuovo rapporto che mostra come le risorse digitali siano diventate il canale preferito.

Secondo il rapporto, questi fondi illeciti sono legati al lavoro forzato, alle operazioni svolte in complessi fraudolentie ad altre attività criminali. Questa tendenza mostra la facilità con cui le reti criminali si adattano alla tecnologia, espandendo al contempo la loro portata globale.

In un rapporto pubblicato da Chainalysis, le transazioni in criptovalute collegate a sospette attività di traffico illecito sono aumentate dell'85%, raggiungendo i 260 milioni di dollari. Il dato è stato pubblicato nel rapporto sui crimini legati alle criptovalute del 2026, che tracle attività illecite sulle blockchain pubbliche.

Perché le gang del Sud-Est asiatico stanno adottando le criptovalute?

Nel rapporto pubblicato dagli investigatori, le gang del Sud-Est asiatico stanno ora privilegiando le criptovalute. Tom McLouth, analista di intelligence presso Chainalysis, ha spiegato che l'adozione di asset digitali da parte di queste reti di gang è dovuta al fatto che l'utilizzo di asset digitali consente loro di effettuare rimesse più rapidamente.

Ha osservato che le transazioni vengono eseguite in pochi secondi e che i fondi vengono trasferiti contemporaneamente su exchange all'estero. Ha collegato la maggior parte di queste transazioni al lavoro forzato in centri truffa.

Inoltre, alcuni fondi sono stati collegati anche a servizi di escort internazionali e reti di materiale pedopornografico. La crescita è in linea con l'espansione di strutture fraudolente e piattaforme di gioco d'azzardo digitale in tutta la regione.

Oltre a sfruttare le risorse digitali per la loro velocità, ciò aiuta a ridurre la dipendenza dai sistemi bancari tradizionali. I criminali tendono a evitare i ritardi e la supervisione normativa che derivano dall'utilizzo di sistemi di trasferimento transfrontaliero tradizionali, espandendo più rapidamente le loro operazioni.

Negli ultimi anni, il Sud-est asiatico ha assistito a un aumento dei centri di truffe online e dei casinò digitali. Queste attività sfruttano lavoratori vittime di tratta, costretti a lasciare i loro paesi in cerca di opportunità di lavoro più verdi.

Queste reti solitamente pubblicizzano diversi ruoli fittizi per attirare lavoratori e finiscono per trattenerli contro la loro volontà in questi complessi. I lavoratori aiutano le menti dietro l'operazione a portare avanti le loro truffe, prendendo di mira vittime in tutto il mondo e accettando pagamenti tramite portafogli crittografici.

Gli investigatori segnalano una crescita delle truffe legata alle criptovalute

Nel rapporto, gli investigatori hanno affermato che i criminali sono riusciti a espandere le loro operazioni sfruttando le criptovalute. Con dei centri di truffe nel Sud-est asiatico, aumentano anche le transazioni in criptovalute a essi associate.

Inoltre, questi gruppi di trafficanti utilizzano più portafogli per le transazioni. Tuttavia, la tecnologia blockchain crea un registro di ogni transazione. A differenza degli scambi cash , le transazioni digitali lasciano una traccia sulla blockchain.

Inoltre, gli investigatori stanno ora utilizzando l'analisi blockchain e l'intelligence tradizionale per indagare su queste transazioni. Di conseguenza, le autorità possono interrompere le reti più rapidamente rispetto agli anni precedenti.

Mentre le reti di trafficanti sfruttano la velocità e la portata globale delle criptovalute, la trasparenza offre un vantaggio agli investigatori. Anche la cooperazione tra enti regolatori e società di analisi ha contribuito a rafforzare le misure di contrasto.

In un recente aggiornamento pubblicato dall'Interpol lo scorso novembre, l'azienda ha annunciato di aver designato i complessi di truffe criminali costruiti nella regione come una minaccia criminale transnazionale. La risoluzione è stata approvata durante una riunione dell'Assemblea Generale a Marrakech, dove le autorità hanno affermato che i complessi di truffe hanno preso di mira vittime provenienti da oltre 60 paesi. Hanno affermato che questi criminali prendono di mira le vittime tramite phishing vocale, truffe sentimentali, frodi sugli investimenti e altre forme di truffe basate sulle criptovalute.