I flussi cripto delle gang del Sud-est asiatico hanno raggiunto $260M

Le gang del Sud-est asiatico coinvolte nel traffico di esseri umani hanno ora intensificato le loro attività di riciclaggio di denaro, affidandosi alle criptovalute per spostare fondi illegali e nascondere i profitti. Questa mossa segnala un cambiamento nel modo in cui questi gruppi operano oltre confine, con un nuovo rapporto che mostra che gli asset digitali sono diventati il canale più preferito.

Secondo il rapporto, questi fondi illeciti sono legati al lavoro forzato, alle operazioni condotte in complessi di truffa e ad altre attività criminali. La tendenza mostra quanto facilmente le reti criminali si adattano alla tecnologia mentre espandono la loro portata globale.

In un rapporto rilasciato da Chainalysis, le transazioni cripto collegate a sospette operazioni di traffico sono aumentate dell'85% raggiungendo 260 milioni di dollari. La metrica è stata rilasciata nel suo rapporto sul crimine cripto 2026, che traccia le attività illecite su blockchain pubbliche.

Perché le gang del Sud-est asiatico adottano le criptovalute?

Nel rapporto rilasciato dagli investigatori, le gang del Sud-est asiatico ora preferiscono le criptovalute. Tom McLouth, analista di intelligence presso Chainalysis, ha spiegato che l'adozione di asset digitali da parte di queste reti di gang è dovuta al fatto che l'uso di asset digitali fornisce loro rimesse più rapide.

Ha notato che le transazioni vengono eseguite in pochi secondi e i fondi vengono spostati negli exchange all'estero nello stesso momento. Ha collegato la maggior parte di queste transazioni al lavoro forzato nei centri di truffa.

Inoltre, alcuni fondi erano anche collegati a servizi di accompagnamento internazionali e reti di materiale di abuso sessuale minorile. La crescita è in linea con l'espansione di complessi di truffa e piattaforme di gioco d'azzardo digitali in tutta la regione.

Oltre a utilizzare gli asset digitali per la loro velocità, aiuta a ridurre la loro dipendenza dai sistemi bancari tradizionali. I criminali tendono a evitare i ritardi e il controllo normativo che accompagnano l'uso di sistemi tradizionali di trasferimento transfrontaliero, e a scalare le loro operazioni più rapidamente.

Negli ultimi anni, il Sud-est asiatico ha visto un aumento di hub di truffe online e casinò digitali. Queste operazioni si affidano a lavoratori trafficati che sono stati costretti a lasciare i loro paesi per cercare condizioni di vita migliori.

Queste reti pubblicizzano solitamente diversi ruoli falsi per attirare i lavoratori e finiscono per tenerli contro la loro volontà in questi complessi. I lavoratori aiutano i mandanti dell'operazione a gestire le loro truffe, prendendo di mira le vittime in tutto il mondo e ricevendo pagamenti utilizzando portafogli cripto.

Gli investigatori segnalano la crescita delle truffe legata alle criptovalute

Nel rapporto, gli investigatori hanno menzionato che i criminali sono riusciti a far crescere le loro operazioni utilizzando le criptovalute. Man mano che i centri di truffa nel Sud-est asiatico continuano a crescere, aumentano anche le transazioni cripto ad esse associate.

Inoltre, questi gruppi di traffico utilizzano più portafogli per le transazioni. Tuttavia, la tecnologia blockchain crea un registro di ogni transazione. A differenza degli scambi in contanti, le transazioni digitali lasciano una traccia sulla blockchain.

Inoltre, gli investigatori stanno ora utilizzando l'analisi blockchain e l'intelligence tradizionale per indagare su queste transazioni. Di conseguenza, le autorità possono interrompere le reti più rapidamente rispetto agli anni precedenti.

Mentre le reti di traffico sfruttano la velocità e la portata globale delle criptovalute, la trasparenza fornisce un vantaggio agli investigatori. La cooperazione tra organismi di regolamentazione e società di analisi sta anche aiutando gli sforzi di applicazione della legge.

In un recente aggiornamento rilasciato da Interpol lo scorso novembre, ha annunciato di aver designato i complessi di truffa criminale costruiti nella regione come una minaccia criminale transnazionale. La risoluzione è stata approvata in una riunione dell'Assemblea Generale a Marrakech, dove le autorità hanno affermato che i complessi di truffa hanno preso di mira vittime di oltre 60 paesi. Hanno affermato che questi criminali prendono di mira le vittime utilizzando la voce phishing, truffe romantiche, frodi negli investimenti e altre forme di truffe cripto.