La corte sudcoreana condanna tre truffatori di criptovalute per un piano di frode da 416K dollari
- Il tribunale distrettuale di Busan ha condannato il capo a quattro anni e mezzo di carcere, mentre i suoi due complici hanno ricevuto pene più brevi.
- I truffatori hanno ingannato gli investitori affermando falsamente di disporre di un algoritmo in grado di generare rendimenti mensili del 30%.
- A febbraio, gli investitori cripto della Corea del Sud hanno raggiunto 16,29 milioni, rappresentando quasi il 32% della popolazione.
Tre persone hanno ricevuto una condanna detentiva da una corte sudcoreana per aver orchestrato un piano di investimento che ha truffato le vittime per circa 610 milioni di won coreani (circa 416.000 dollari).
Tribunale Distrettuale di Busan La Sesta Sezione Penale ha condannato gli imputati per violazione della Legge sulla Punizione Aggravata di Crimini Economici Specifici.
I truffatori di criptovalute di Busan hanno ingannato gli investitori con false promesse
I tre uomini hanno gestito un investimento illecito in criptovalute in un edificio a Busan nel giugno 2019, ingannando gli investitori promettendo di "selezionare e scambiare circa 1.000 monete di qualità (valute virtuali) da tutto il mondo. Hanno promesso agli investitori rendimenti mensili equivalenti al 30% dei loro investimenti iniziali.
I truffatori dell'investimento hanno utilizzato un algoritmo di trading proprietario che affermavano avrebbe generato profitti sfruttando le fluttuazioni del mercato. Non esisteva tale algoritmo e i fondi raccolti sono stati deviati per spese personali. Nel complesso, hanno truffato gli investitori per 610 milioni di won.
La corte ha condannato il capo della banda a quattro anni e mezzo di prigione. Gli altri due, che rimangono anonimi per motivi legali, hanno ricevuto tre anni e mezzo, e il terzo due anni e sei mesi.
Mentre pronunciava la sentenza, il giudice precedente ha detto che gli imputati hanno sfruttato l'interesse del pubblico per le opportunità di investimento in criptovalute per truffare e ingannare investitori innocenti.
Secondo il giudice, questo tipo di comportamento erode la fiducia nel sistema finanziario e merita una punizione severa.
Il caso sottolinea la crescente scrutinio delle autorità sudcoreane sui crimini legati alle criptovalute. Il paese ha introdotto regolamentazioni e controlli più severi per proteggere gli investitori e mantenere l'integrità del mercato negli ultimi anni.
Secondo gli esperti legali, la sentenza invia un messaggio ai potenziali criminali che la frode è un reato grave nel mondo delle criptovalute.
Il boom delle criptovalute in Corea del Sud scatena una più stretta repressione delle frodi
Secondo i dati recenti presentati al deputato Cha Gyu-geun del Partito per la Ricostruzione della Corea, gli investitori in criptovalute in Corea del Sud hanno raggiunto 16,29 milioni a febbraio.
Questa cifra rappresenta quasi il 32% della popolazione del paese. I dati, compilati dai conti dei principali cinque scambi di asset virtuali nazionali – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax – mostrano una crescita costante per tutto il 2024.
Il numero di investitori in criptovalute ha superato per la prima volta i 14 milioni nel marzo 2024. Dopo l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti nel novembre, altri 500.000 persone sono entrate nel mercato, portando il totale oltre i 15 milioni.
In un rapporto recente, 20% dei funzionari pubblici sudcoreani che hanno presentato dichiarazioni patrimoniali hanno dichiarato di possedere criptovalute. Su 2.047 funzionari che hanno presentato dichiarazioni, 411 hanno rivelato possedimenti diretti di criptovalute o investimenti. che hanno presentato dichiarazioni patrimoniali hanno dichiarato di possedere criptovalute. Dei 2.047 funzionari che hanno presentato dichiarazioni, 411 hanno rivelato detenute dirette di criptovalute o investimenti.
Man mano che i metodi di crimine legati agli asset virtuali diventano più sofisticati, intelligenti e internazionali, stabilire un efficace sistema di risposta ai crimini attraverso una stretta cooperazione con le organizzazioni competenti è diventato necessario.
Il mese scorso, l'Ufficio del Procuratore del Distretto Sud di Seul ha istituito un'unità di indagine congiunta formale che indaga esclusivamente su crimini legati alle criptovalute e casi di frode.
Secondo un rapporto secondo Aju News, il dipartimento è chiamato Unità di Indagine Congiunta gestita dall'Ufficio del Procuratore del Distretto Sud di Seul o JIU per Crimini sugli Asset Virtuali.
L'unità includerà 35 dipendenti a tempo pieno con esperienza nella gestione di crimini legati alle criptovalute in Corea del Sud, principalmente procuratori e regolatori finanziari della Commissione per i Servizi Finanziari e del Servizio di Supervisione Finanziaria. Sarà guidata dal Procuratore Capo Park e da due vice procuratori capi.
L'organo è stato originariamente formato come task force temporanea nel 2023 per gestire l'aumento dei casi di frode legati alle criptovalute. Tuttavia, poiché il numero di casi è aumentato significativamente solo in Corea del Sud negli ultimi due anni, insieme all'aumento dell'adozione di criptovalute nel paese, l'Ufficio del Procuratore Distrettuale ha deciso di trasformare la task force in un dipartimento di indagine congiunta formale.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
