Un tribunale sudcoreano incarcera tre truffatori di criptovalute per una frode da 416.000 dollari

Tre persone sono state condannate a una pena detentiva da un tribunale sudcoreano per aver orchestrato un piano di investimenti che ha frodato le vittime per circa 610 milioni di won coreani (circa 416.000 dollari). 

del tribunale distrettuale di Busan ha condannato gli imputati per violazione della legge sulla punizione aggravata di specifici reati economici.

I truffatori di criptovalute di Busan hanno ingannato gli investitori con false promesse 

I tre uomini hanno gestito un investimento illecito in criptovalute in un edificio a Busan nel giugno 2019, ingannando gli investitori promettendo di "selezionare e scambiare circa 1.000 monete di qualità (valute virtuali) da tutto il mondo". Promettevano agli investitori rendimenti mensili pari al 30% dei loro investimenti iniziali. 

I truffatori degli investimenti hanno utilizzato un algoritmo di trading proprietario che, a loro dire, avrebbe generato profitti sfruttando le fluttuazioni del mercato. In realtà, non esisteva alcun algoritmo del genere e i fondi raccolti sono stati dirottati per spese personali. In totale, hanno truffato gli investitori per 610 milioni di won.

Il tribunale ha condannato il capobanda a quattro anni e mezzo di carcere. Gli altri due, il cui nome rimane anonimo per motivi legali, sono stati condannati a tre anni e mezzo, e il terzo a due anni e sei mesi.

Nel pronunciare il verdetto, il giudice precedente ha affermato che gli imputati hanno approfittato dell'interesse del pubblico per le opportunità di investimento in criptovalute per frodare e ingannare investitori innocenti. 

Secondo il giudice, questo tipo di comportamento erode la fiducia nel sistema finanziario e merita una punizione severa.

Il caso sottolinea la crescente attenzione delle autorità sudcoreane ai crimini legati alle criptovalute. Negli ultimi anni, il Paese ha introdotto normative e controlli più severi per tutelare gli investitori e preservare l'integrità del mercato. 

Secondo gli esperti legali, la sentenza invia un messaggio ai potenziali criminali: la frode è un reato grave nel mondo delle criptovalute.

Il boom delle criptovalute in Corea del Sud innesca una repressione più severa delle frodi

Secondo i dati recenti presentati al deputato Cha Gyu-geun del Rebuilding Korea Party, gli investitori in criptovalute in Corea del Sud hanno raggiunto quota 16,29 milioni a febbraio.

Questa cifra rappresenta quasi il 32% della popolazione del Paese. I dati, raccolti dai conti dei cinque principali exchange di asset virtuali nazionali – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax – mostrano una crescita costante per tutto il 2024.

Il numero di investitori in criptovalute ha superato per la prima volta i 14 milioni nel marzo 2024. Dopo l'elezione di Donald Trump adent degli Stati Uniti a novembre, altre 500.000 persone sono entrate nel mercato, portando il totale a oltre 15 milioni.

In un recente rapporto, sudcoreani funzionari pubblici che hanno presentato dichiarazioni patrimoniali ha dichiarato di possedere criptovalute. Dei 2.047 funzionari che hanno presentato dichiarazioni, 411 hanno dichiarato di possedere o investire direttamente in criptovalute.

Poiché i metodi di criminalità basati su risorse virtuali diventano più sofisticati, intelligenti e internazionali, è diventato necessario stabilire un sistema di risposta efficace alla criminalità attraverso una stretta collaborazione con le organizzazioni competenti.

Il mese scorso, la Procura del distretto meridionale di Seul ha istituito un'unità investigativa congiunta formale che indaga esclusivamente sui crimini e sui casi di frode legati alle criptovalute.

Secondo un rapporto di Aju News, il dipartimento si chiama Unità investigativa congiunta (JIU) per i crimini relativi ai beni virtuali, gestita dalla Procura distrettuale del distretto meridionale di Seoul.

L'unità sarà composta da 35 dipendenti a tempo pieno con esperienza nella gestione dei reati legati alle criptovalute in Corea del Sud, principalmente procuratori e autorità di regolamentazione finanziaria della Commissione per i Servizi Finanziari e del Servizio di Vigilanza Finanziaria. Sarà guidata dal Procuratore Capo Park e da due Vice Procuratori Capi.

L'organismo era stato originariamente costituito come task force temporanea nel 2023 per gestire l'impennata di casi di frode legati alle criptovalute. Tuttavia, poiché il numero di casi è aumentato in modo significativo in Corea del Sud solo negli ultimi due anni, parallelamente alla crescente adozione delle criptovalute nel Paese, la Procura Distrettuale ha deciso di trasformare la task force in un dipartimento investigativo congiunto ufficiale.