Un tribunal surcoreano encarcela a tres estafadores de criptomonedas por un esquema de fraude de 416.000 dólares
- El Tribunal de Distrito de Busan condenó al cabecilla a cuatro años y medio de prisión, mientras que sus dos cómplices recibieron penas más cortas.
- Los estafadores engañaron a los inversores alegando falsamente que tenían un algoritmo capaz de generar rendimientos mensuales del 30%.
- En febrero, los inversores en criptomonedas de Corea del Sur alcanzaron los 16,29 millones, lo que representa casi el 32% de la población.
Tres personas cumplieron condena de prisión en un tribunal surcoreano por orquestar un esquema de inversión que defraudó a las víctimas por alrededor de 610 millones de wones coreanos (aproximadamente 416.000 dólares).
Tribal de Distrito de Busan La División Penal 6 condenó a los acusados por violar la Ley de Castigo Agravado de Ciertos Delitos Económicos.
Los estafadores de criptomonedas de Busan engañaron a los inversores con falsas promesas
Los tres hombres dirigieron una inversión de criptomonedas ilícita en un edificio en Busan en junio de 2019, engañando a los inversores prometiendo "seleccionar y operar alrededor de 1.000 monedas de calidad (monedas virtuales) de todo el mundo. Prometieron a los inversores rendimientos mensuales equivalentes al 30% de sus inversiones iniciales.
Los estafadores de inversión utilizaron un algoritmo de negociación propietario que afirmaban que generaría beneficios aprovechando las fluctuaciones del mercado. No existía tal algoritmo, y los fondos recaudados se desviaron para gastos personales. En total, defraudaron a los inversores por 610 millones de wones.
El tribunal condenó al líder del grupo a cuatro años y medio de prisión. Los otros dos, que permanecen sin nombre por razones legales, recibieron tres años y medio, y el tercero dos años y seis meses.
Al dictar la sentencia, el juez precedente dijo que los acusados aprovecharon el interés del público en las oportunidades de inversión en criptomonedas para defraudar y engañar a inversores inocentes.
Según el juez, ese tipo de comportamiento erosiona la confianza en el sistema financiero y merece un castigo severo.
El caso subraya el creciente escrutinio de las autoridades surcoreanas sobre los delitos relacionados con las criptomonedas. El país ha introducido regulaciones y supervisión más estrictas para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado en los últimos años.
Según expertos legales, la sentencia envía un mensaje a los posibles criminales de que el fraude es un delito grave en el mundo de las criptomonedas.
El auge de las criptomonedas en Corea del Sur provoca un endurecimiento de la lucha contra el fraude
Según datos recientes presentados al representante Cha Gyu-geun del Partido Reconstrucción de Corea, los inversores en criptomonedas de Corea del Sur alcanzaron los 16,29 millones en febrero.
Esta cifra representa casi el 32% de la población del país. Los datos, compilados a partir de cuentas en los cinco principales intercambios de activos virtuales nacionales del país – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax – muestran un crecimiento constante durante 2024.
El número de inversores en criptomonedas superó por primera vez los 14 millones en marzo de 2024. Después de la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU. en noviembre, otras 500.000 personas entraron en el mercado, elevando el total más allá de los 15 millones.
En un informe reciente, 20% de los funcionarios públicos de Corea del Sur que presentaron declaraciones de activos informaron poseer criptomonedas. De 2.047 funcionarios que presentaron declaraciones, 411 revelaron tenencias directas de criptomonedas o inversiones.
A medida que los métodos de delitos relacionados con activos virtuales se vuelven más sofisticados, inteligentes e internacionales, se ha vuelto necesario establecer un sistema efectivo de respuesta delictiva mediante una estrecha cooperación con las organizaciones relevantes.
El mes pasado, la Oficina de Fiscalía del Distrito Sur de Seúl estableció una unidad de investigación conjunta formal que investiga exclusivamente delitos relacionados con criptomonedas y casos de fraude.
Según un informe según Aju News, el departamento se llama Unidad de Investigación Conjunta dirigida por la Oficina de Fiscalía del Distrito Sur de Seúl o JIU para Delitos de Activos Virtuales.
La unidad incluirá a 35 empleados de tiempo completo con experiencia en la lucha contra los delitos de criptomonedas en Corea del Sur, principalmente fiscales y reguladores financieros de la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera. Será dirigida por el Fiscal Jefe Park y dos fiscales jefes adjuntos.
El cuerpo se formó originalmente como un grupo de trabajo temporal en 2023 para manejar el aumento de casos de fraude relacionados con criptomonedas. Sin embargo, a medida que el número de casos ha aumentado significativamente solo en Corea del Sur en los últimos dos años, junto con el aumento de la adopción de criptomonedas en el país, la Oficina de Fiscalía del Distrito decidió transformar el grupo de trabajo en un departamento de investigación conjunta formal.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
