Tres personas fueron condenadas a prisión por un tribunal de Corea del Sur por orquestar un plan de inversión que defraudó a víctimas por alrededor de 610 millones de wones coreanos (aproximadamente 416.000 dólares).
del Tribunal de Distrito de Busan condenó a los acusados por violar la Ley sobre el castigo agravado de delitos económicos específicos.
Los estafadores de criptomonedas de Busan engañaron a los inversores con falsas promesas
Los tres hombres realizaron una inversión ilícita en criptomonedas en un edificio de Busan en junio de 2019, engañando a los inversores con la promesa de seleccionar y negociar alrededor de 1000 monedas de calidad (monedas virtuales) de todo el mundo. Prometieron a los inversores una rentabilidad mensual equivalente al 30 % de su inversión inicial.
Los estafadores de inversión utilizaron un algoritmo de trading propietario que, según afirmaban, generaría ganancias aprovechando las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, no existía tal algoritmo, y los fondos recaudados se desviaron a gastos personales. En total, defraudaron a los inversores por 610 millones de wones.
El tribunal condenó al cabecilla a cuatro años y medio de prisión. Los otros dos, cuyos nombres permanecen en el anonimato por razones legales, recibieron tres años y medio, y el primero, dos años y seis meses.
Al dictar el veredicto, el juez anterior dijo que los acusados se aprovecharon del interés del público en las oportunidades de inversión en criptomonedas para defraudar y engañar a inversores inocentes.
Según el juez, ese tipo de comportamiento erosiona la confianza en el sistema financiero y merece un duro castigo.
El caso pone de relieve el creciente escrutinio de las autoridades surcoreanas sobre los delitos relacionados con las criptomonedas. En los últimos años, el país ha implementado regulaciones y una supervisión más estrictas para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado.
Según los expertos legales, el fallo envía un mensaje a los posibles delincuentes de que el fraude es un delito grave en el mundo de las criptomonedas.
El auge de las criptomonedas en Corea del Sur provoca una mayor lucha contra el fraude
Según datos recientes presentados al representante Cha Gyu-geun del Partido de Reconstrucción de Corea, los inversores en criptomonedas de Corea del Sur alcanzaron los 16,29 millones en febrero.
Esta cifra representa casi el 32% de la población del país. Los datos, recopilados a partir de las cuentas de las cinco principales plataformas de intercambio de activos virtuales (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax), muestran un crecimiento constante a lo largo de 2024.
El número de inversores en criptomonedas superó por primera vez los 14 millones en marzo de 2024. Tras la elección de Donald Trump comodent de Estados Unidos en noviembre, otras 500.000 personas ingresaron al mercado, lo que elevó el total a más de 15 millones.
En un informe reciente, los funcionarios públicos surcoreanos que presentaron declaraciones de patrimonio declararon poseer criptomonedas. De los 2047 funcionarios que presentaron declaraciones, 411 revelaron tenencias o inversiones directas en criptomonedas.
A medida que los métodos de lucha contra el delito relacionados con activos virtuales se vuelven más sofisticados, inteligentes e internacionales, se ha vuelto necesario establecer un sistema eficaz de respuesta al delito mediante una estrecha cooperación con las organizaciones pertinentes.
El mes pasado, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl estableció una unidad de investigación conjunta formal que investiga exclusivamente delitos relacionados con las criptomonedas y casos de fraude.
Según un informe de Aju News, el departamento se denomina Unidad de Investigación Conjunta o JIU (Unidad de Investigación Conjunta) de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl para Delitos contra Activos Virtuales.
La unidad estará compuesta por 35 empleados a tiempo completo con experiencia en delitos relacionados con criptomonedas en Corea del Sur, principalmente fiscales y reguladores financieros de la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera. Estará dirigida por el Fiscal General Park y dos fiscales jefes adjuntos.
El organismo se formó originalmente como un grupo de trabajo temporal en 2023 para gestionar el aumento repentino de casos de fraude relacionados con criptomonedas. Sin embargo, dado que el número de casos no ha hecho más que aumentar significativamente en Corea del Sur en los últimos dos años, junto con el auge de la adopción de criptomonedas en el país, la Fiscalía del Distrito decidió transformar el grupo de trabajo en un departamento de investigación conjunta formal.
