La Corée du Sud : trois arnaqueurs en crypto condamnés à une peine de prison pour une fraude de 416 000 $

Trois personnes ont écopé d'une peine de prison d'un tribunal sud-coréen pour avoir orchestré un schéma d'investissement qui a escroqué les victimes d'environ 610 millions de wons coréens (environ 416 000 $). 

Tribunal de district de Busan La 6e division pénale a déclaré les défendeurs coupables d'avoir enfreint la loi sur la répression aggravée des crimes économiques spécifiques.

Les arnaqueurs de Busan ont trompé les investisseurs avec de fausses promesses 

Les trois hommes ont géré un investissement crypto illicite dans un immeuble à Busan en juin 2019, trompant les investisseurs en promettant de « sélectionner et trader environ 1 000 pièces de qualité (monnaies virtuelles) du monde entier. Ils promettaient aux investisseurs des rendements mensuels équivalents à 30 % de leurs investissements initiaux. 

Les escrocs de l'investissement utilisaient un algorithme de trading propriétaire qu'ils prétendaient générer des profits en exploitant les fluctuations du marché. Un tel algorithme n'existait pas, et les fonds collectés ont été détournés pour des dépenses personnelles. Au total, ils ont escroqué les investisseurs de 610 millions de wons.

Le tribunal a condamné le chef de la bande à quatre ans et demi de prison. Les deux autres, qui restent anonymes pour des raisons légales, ont reçu trois ans et demi, et le troisième deux ans et six mois.

Lors de la prononciation du verdict, le juge précédent a déclaré que les défendeurs ont profité de l'intérêt du public pour les opportunités d'investissement en cryptomonnaie pour escroquer et tromper des investisseurs innocents. 

Selon le juge, ce type de comportement érode la confiance dans le système financier et mérite une punition sévère.

Cette affaire souligne l'attention croissante portée par les autorités sud-coréennes aux crimes liés à la crypto. Le pays a introduit des réglementations et une surveillance plus strictes au cours des dernières années pour protéger les investisseurs et maintenir l'intégrité du marché. 

Selon les experts juridiques, cette décision envoie un message aux criminels potentiels que la fraude est une infraction grave dans le monde de la crypto.

Le boom de la crypto en Corée du Sud déclenche un durcissement de la lutte contre la fraude

Selon des données récentes soumises au député Cha Gyu-geun du Parti de la reconstruction de la Corée, le nombre d'investisseurs en cryptomonnaie en Corée du Sud a atteint 16,29 millions en février.

Ce chiffre représente près de 32 % de la population du pays. Les données, compilées à partir des comptes des cinq principales bourses d'actifs virtuels nationales – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax – montrent une croissance constante tout au long de 2024.

Le nombre d'investisseurs en crypto a dépassé 14 millions pour la première fois en mars 2024. Suite à l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis en novembre, 500 000 personnes supplémentaires sont entrées sur le marché, portant le total au-delà de 15 millions.

Dans un rapport récent, 20 % des fonctionnaires sud-coréens qui ont soumis des déclarations de patrimoine ont déclaré posséder des cryptomonnaies. Sur 2 047 fonctionnaires ayant déposé des déclarations, 411 ont divulgué des holdings directs ou des investissements en cryptomonnaie.

À mesure que les méthodes de crime liées aux actifs virtuels deviennent plus sophistiquées, intelligentes et internationales, l'établissement d'un système de réponse efficace au crime grâce à une coopération étroite avec les organisations pertinentes est devenu nécessaire.

Le mois dernier, le Bureau du procureur du district sud de Séoul a établi une unité d'enquête conjointe formelle qui enquête exclusivement sur les crimes liés à la crypto et les cas de fraude.

Selon un rapport selon Aju News, le département est nommé Unité d'enquête conjointe du Bureau du procureur du district sud de Séoul pour les crimes liés aux actifs virtuels, ou JIU pour Virtual Asset Crimes.

L'unité comprendra 35 employés à temps plein ayant de l'expérience dans la lutte contre les crimes crypto en Corée du Sud, principalement des procureurs et des régulateurs financiers de la Commission des services financiers et du Service de supervision financière. Elle sera dirigée par le procureur en chef Park et deux procureurs en chef adjoints.

Le corps a été initialement formé en tant que groupe de travail temporaire en 2023 pour gérer l'augmentation des cas de fraude liés à la crypto. Cependant, à mesure que le nombre de cas n'a fait qu'augmenter de manière significative en Corée du Sud au cours des deux dernières années, parallèlement à la montée de l'adoption de la crypto dans le pays, le Bureau du procureur de district a décidé de transformer le groupe de travail en un département d'enquête conjoint formel.