Trois personnes ont été condamnées à une peine de prison par un tribunal sud-coréen pour avoir orchestré un système d'investissement qui a escroqué des victimes d'environ 610 millions de wons coréens (environ 416 000 dollars).
du tribunal de district de Busan a reconnu les accusés coupables d'avoir enfreint la loi sur la peine aggravée des crimes économiques spécifiques.
Des escrocs de Busan spécialisés dans les cryptomonnaies ont trompé des investisseurs avec de fausses promesses
En juin 2019, trois hommes ont géré un fonds d'investissement illicite en cryptomonnaies dans un immeuble de Busan, trompant les investisseurs en leur promettant de « sélectionner et d'échanger environ 1 000 cryptomonnaies de qualité provenant du monde entier ». Ils leur promettaient des rendements mensuels équivalents à 30 % de leur investissement initial.
Les escrocs utilisaient un algorithme de trading prétendument exclusif, censé générer des profits en exploitant les fluctuations du marché. Cet algorithme n'existait pas et les fonds collectés ont été détournés à des fins personnelles. Au total, ils ont escroqué les investisseurs de 610 millions de wons.
Le chef du réseau a été condamné à quatre ans et demi de prison. Les deux autres, dont les noms ne sont pas divulgués pour des raisons légales, ont écopé de trois ans et demi, et le troisième de deux ans et six mois.
Lors du prononcé du verdict, le juge précédent a déclaré que les accusés avaient profité de l'intérêt du public pour les opportunités d'investissement en cryptomonnaies afin de frauder et de tromper des investisseurs innocents.
Selon le juge, ce type de comportement érode la confiance dans le système financier et mérite une sanction sévère.
Cette affaire souligne la surveillance accrue des crimes liés aux cryptomonnaies par les autorités sud-coréennes. Le pays a mis en place ces dernières années une réglementation et un contrôle plus stricts afin de protéger les investisseurs et de préserver l'intégrité du marché.
Selon des experts juridiques, cette décision envoie un message clair aux criminels potentiels : la fraude est une infraction grave dans le monde des cryptomonnaies.
Le boom des cryptomonnaies en Corée du Sud entraîne un renforcement de la lutte contre la fraude
D'après des données récentes soumises au député Cha Gyu-geun du Parti pour la reconstruction de la Corée, le nombre d'investisseurs en cryptomonnaies en Corée du Sud a atteint 16,29 millions en février.
Ce chiffre représente près de 32 % de la population du pays. Les données, compilées à partir des comptes des cinq principales plateformes d'échange d'actifs virtuels nationales – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax – montrent une croissance constante tout au long de l'année 2024.
Le nombre d'investisseurs en cryptomonnaies a dépassé les 14 millions pour la première fois en mars 2024. Suite à l'élection de Donald Trump à ladent des États-Unis en novembre, 500 000 personnes supplémentaires sont entrées sur le marché, portant le total à plus de 15 millions.
Selon un rapport récent, fonctionnaires sud-coréens ayant déclaré leur patrimoine possèdent des cryptomonnaies. Sur les 2 047 fonctionnaires ayant déposé une déclaration, 411 ont révélé posséder ou investir directement en cryptomonnaies.
Face à la sophistication, à l'intelligence et à l'internationalisation croissantes des méthodes de criminalité liées aux actifs virtuels, la mise en place d'un système efficace de réponse à la criminalité, grâce à une étroite collaboration avec les organisations concernées, est devenue nécessaire.
Le mois dernier, le parquet du district sud de Séoul a créé une unité d'enquête conjointe officielle chargée exclusivement d'enquêter sur les crimes et les cas de fraude liés aux cryptomonnaies.
Selon un article d'Aju News, ce département s'appelle l'Unité d'enquête conjointe (JIU) pour les crimes liés aux actifs virtuels, gérée par le bureau du procureur du district sud de Séoul.
Cette unité sera composée de 35 employés à temps plein possédant une expérience des crimes liés aux cryptomonnaies en Corée du Sud, principalement des procureurs et des régulateurs financiers de la Commission des services financiers et du Service de supervision financière. Elle sera dirigée par le procureur général Park et deux procureurs généraux adjoints.
Initialement créée en 2023 sous forme de groupe de travail temporaire pour faire face à la recrudescence des cas de fraude liés aux cryptomonnaies, cette structure a vu son nombre augmenter considérablement en Corée du Sud ces deux dernières années, parallèlement à la montée en puissance des cryptomonnaies dans le pays. Le parquet a donc décidé de la transformer en un service d'enquête conjoint officiel.
