Tribunal sul-coreano prende três golpistas de criptomoedas por esquema de fraude de US$ 416 mil
- O Tribunal Distrital de Busan condenou o líder a quatro anos e meio de prisão, enquanto seus dois cúmplices receberam penas mais curtas.
- Os golpistas enganaram os investidores ao afirmar falsamente que possuíam um algoritmo capaz de gerar retornos mensais de 30%.
- Em fevereiro, os investidores em criptomoedas da Coreia do Sul atingiram 16,29 milhões, representando quase 32% da população.
Três pessoas foram condenadas a prisão por um tribunal sul-coreano por orquestrar um esquema de investimento que defraudou vítimas em cerca de 610 milhões de wones coreanos (aproximadamente US$ 416.000).
Tribunal Distrital de Busan A 6ª Divisão Criminal condenou os réus por violar a Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos.
Golpistas de criptomoedas em Busan enganaram investidores com falsas promessas
Os três homens operaram um investimento ilegal em criptomoedas em um prédio em Busan em junho de 2019, enganando investidores ao prometer "selecionar e negociar cerca de 1.000 moedas de qualidade (criptomoedas) de todo o mundo. Eles prometeram aos investidores retornos mensais equivalentes a 30% de seus investimentos iniciais.
Os golpistas de investimento usaram um algoritmo de negociação proprietário que afirmavam gerar lucros explorando flutuações de mercado. Não havia tal algoritmo, e os fundos arrecadados foram desviados para gastos pessoais. No total, eles defraudaram os investidores em 610 milhões de wones.
O tribunal condenou o líder do grupo a quatro anos e meio de prisão. Os outros dois, que permanecem sem nome por razões legais, receberam três anos e meio, e o terceiro, dois anos e seis meses.
Ao proferir a sentença, o juiz que presidiu o caso disse que os réus aproveitaram o interesse do público em oportunidades de investimento em criptomoedas para defraudar e enganar investidores inocentes.
De acordo com o juiz, esse tipo de comportamento corrói a confiança no sistema financeiro e merece punição severa.
O caso destaca o crescente escrutínio das autoridades sul-coreanas sobre crimes relacionados a criptomoedas. O país introduziu regulamentações e supervisão mais rigorosas para proteger os investidores e manter a integridade do mercado nos últimos anos.
De acordo com especialistas jurídicos, a decisão envia uma mensagem aos possíveis criminosos de que a fraude é um delito grave no mundo das criptomoedas.
O boom de criptomoedas na Coreia do Sul desperta crackdown mais rigoroso contra fraudes
De acordo com dados recentes apresentados ao deputado Cha Gyu-geun do Partido Reconstrução da Coreia, os investidores em criptomoedas na Coreia do Sul atingiram 16,29 milhões em fevereiro.
Essa figura representa quase 32% da população do país. Os dados, compilados a partir de contas nas cinco principais exchanges de ativos virtuais domésticas do país – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax – mostram crescimento consistente ao longo de 2024.
O número de investidores em criptomoedas ultrapassou 14 milhões pela primeira vez em março de 2024. Após a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA em novembro, mais 500.000 pessoas entraram no mercado, elevando o total para além de 15 milhões.
Em um relatório recente, 20% dos funcionários públicos sul-coreanos que apresentaram declarações de ativos relataram possuir criptomoedas. Dos 2.047 funcionários que apresentaram declarações, 411 revelaram possuir ou investir diretamente em criptomoedas.
À medida que os métodos de crimes relacionados a ativos virtuais se tornam mais sofisticados, inteligentes e internacionais, estabelecer um sistema eficaz de resposta a crimes por meio de cooperação estreita com organizações relevantes tornou-se necessário.
No mês passado, o Ministério Público do Distrito Sul de Seul estabeleceu uma unidade de investigação conjunta formal que investiga exclusivamente crimes relacionados a criptomoedas e casos de fraude.
De acordo com um relatório por Aju News, o departamento é chamado de Unidade de Investigação Conjunta (JIU) do Escritório do Ministério Público do Distrito Sul de Seul para Crimes de Ativos Virtuais.
A unidade incluirá 35 funcionários em tempo pleno com experiência no tratamento de crimes de criptomoedas na Coreia do Sul, principalmente promotores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e do Serviço de Supervisão Financeira. Será liderada pelo Promotor-Chefe Park e dois promotores-chefe adjuntos.
O corpo foi originalmente formado como uma força-tarefa temporária em 2023 para lidar com o aumento dos casos de fraude relacionados a criptomoedas. No entanto, à medida que o número de casos aumentou significativamente apenas na Coreia do Sul nos últimos dois anos, junto com o aumento da adoção de criptomoedas no país, o Ministério Público do Distrito decidiu transformar a força-tarefa em um departamento formal de investigação conjunta.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
