Tribunal sul-coreano prende três golpistas de criptomoedas por esquema de fraude de US$ 416 mil

Três pessoas foram condenadas à prisão por um tribunal sul-coreano por orquestrarem um esquema de investimento que lesou vítimas em cerca de 610 milhões de won coreanos (aproximadamente US$ 416.000). 

O Tribunal Distrital de Busan, Divisão Criminal 6, condenou os réus por violação da Lei sobre a Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos.

Golpistas de criptomoedas em Busan enganaram investidores com falsas promessas 

Em junho de 2019, os três homens operavam um esquema ilícito de investimento em criptomoedas em um prédio em Busan, enganando investidores com a promessa de "selecionar e negociar cerca de 1.000 moedas (virtuais) de qualidade de todo o mundo". Eles prometiam retornos mensais equivalentes a 30% do investimento inicial. 

Os golpistas usaram um algoritmo de negociação proprietário que, segundo eles, geraria lucros explorando as flutuações do mercado. Tal algoritmo não existia, e os fundos arrecadados foram desviados para gastos pessoais. No total, eles fraudaram os investidores em 610 milhões de won.

O tribunal condenou o líder do grupo a quatro anos e meio de prisão. Os outros dois, cujos nomes permanecem anônimos por razões legais, receberam penas de três anos e meio, e o terceiro, de dois anos e seis meses.

Ao proferir o veredicto, o juiz anterior afirmou que os réus se aproveitaram do interesse público em oportunidades de investimento em criptomoedas para fraudar e enganar investidores inocentes. 

Segundo o juiz, esse tipo de comportamento mina a confiança no sistema financeiro e merece punição severa.

O caso destaca o crescente escrutínio das autoridades sul-coreanas sobre crimes relacionados a criptomoedas. O país introduziu regulamentações e fiscalização mais rigorosas nos últimos anos para proteger os investidores e manter a integridade do mercado. 

Segundo especialistas jurídicos, a decisão envia uma mensagem aos potenciais criminosos de que a fraude é um delito grave no mundo das criptomoedas.

A explosão das criptomoedas na Coreia do Sul desencadeia uma repressão mais rigorosa contra a fraude

De acordo com dados recentes apresentados ao deputado Cha Gyu-geun, do Partido da Reconstrução da Coreia, o número de investidores em criptomoedas na Coreia do Sul chegou a 16,29 milhões em fevereiro.

Esse número representa quase 32% da população do país. Os dados, compilados a partir de contas nas cinco principais corretoras de ativos virtuais do país – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax – mostram um crescimento consistente ao longo de 2024.

O número de investidores em criptomoedas ultrapassou os 14 milhões pela primeira vez em março de 2024. Após a eleição de Donald Trump comodent dos EUA em novembro, outras 500 mil pessoas entraram no mercado, elevando o total para mais de 15 milhões.

Em um relatório recente, sul-coreanos funcionários públicos que apresentaram declarações de bens relataram possuir criptomoedas. Dos 2.047 funcionários que apresentaram declarações, 411 divulgaram participações ou investimentos diretos em criptomoedas.

À medida que os métodos de crimes relacionados a ativos virtuais se tornam mais sofisticados, inteligentes e internacionais, torna-se necessário estabelecer um sistema eficaz de resposta a crimes por meio de estreita cooperação com as organizações relevantes.

No mês passado, a Procuradoria do Distrito Sul de Seul estabeleceu uma unidade conjunta de investigação formal que apura exclusivamente crimes e fraudes relacionados a criptomoedas.

Segundo uma reportagem da Aju News, o departamento se chama Unidade Conjunta de Investigação de Crimes contra Ativos Virtuais, administrada pela Procuradoria do Distrito Sul de Seul.

A unidade contará com 35 funcionários em tempo integral com experiência no combate a crimes com criptomoedas na Coreia do Sul, principalmente promotores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e do Serviço de Supervisão Financeira. Será liderada pelo Procurador-Chefe Park e dois procuradores-chefes adjuntos.

O órgão foi originalmente criado como uma força-tarefa temporária em 2023 para lidar com o aumento nos casos de fraude relacionados a criptomoedas. No entanto, como o número de casos aumentou significativamente na Coreia do Sul nos últimos dois anos, juntamente com a crescente adoção de criptomoedas no país, o Ministério Público decidiu transformar a força-tarefa em um departamento formal de investigação conjunta.