أصدرت محكمة كورية جنوبية حكماً بالسجن على ثلاثة أشخاص بتهمة تدبير مخطط استثماري احتيالي استولوا بموجبه على حوالي 610 ملايين وون كوري (ما يقرب من 416 ألف دولار).
المحكمة الجنائية في مقاطعة بوسان، الدائرة السادسة، المتهمين بانتهاك قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة.
محتالو العملات المشفرة في بوسان يخدعون المستثمرين بوعود كاذبة
أدار الرجال الثلاثة عملية استثمار غير مشروعة في العملات المشفرة في مبنى بمدينة بوسان في يونيو 2019، حيث خدعوا المستثمرين بوعدهم بـ"اختيار وتداول حوالي 1000 عملة رقمية عالية الجودة من جميع أنحاء العالم". ووعدوا المستثمرين بعوائد شهرية تعادل 30% من استثماراتهم الأولية.
استخدم محتالو الاستثمار خوارزمية تداول خاصة زعموا أنها ستدر أرباحًا من خلال استغلال تقلبات السوق. لم تكن هناك خوارزمية كهذه، وتم تحويل الأموال التي جُمعت إلى نفقات شخصية. في المجمل، استولوا على 610 ملايين وون من أموال المستثمرين.
حكمت المحكمة على زعيم العصابة بالسجن أربع سنوات ونصف. أما المتهمان الآخران، اللذان لم يُكشف عن اسميهما لأسباب قانونية، فقد حُكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بينما حُكم على المتهم الثالث بالسجن سنتين وستة أشهر.
أثناء النطق بالحكم، قال القاضي السابق إن المتهمين استغلوا اهتمام الجمهور بفرص الاستثمار في العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين الأبرياء وخداعهم.
ووفقاً للقاضي، فإن هذا النوع من السلوك يقوض الثقة في النظام المالي ويستحق عقوبة قاسية.
تُبرز هذه القضية تزايد تدقيق السلطات الكورية الجنوبية في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وقد فرضت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية لوائح ورقابة أكثر صرامة لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.
بحسب خبراء قانونيين، فإن الحكم يبعث برسالة إلى المجرمين المحتملين مفادها أن الاحتيال جريمة خطيرة في عالم العملات المشفرة.
ازدهار العملات المشفرة في كوريا الجنوبية يدفع إلى تشديد حملة مكافحة الاحتيال
بحسب البيانات الحديثة المقدمة إلى النائب تشا غيو غيون من حزب إعادة بناء كوريا، بلغ عدد مستثمري العملات المشفرة في كوريا الجنوبية 16.29 مليوناً في فبراير.
يمثل هذا الرقم ما يقارب 32% من سكان البلاد. وتُظهر البيانات، التي جُمعت من حسابات أكبر خمس منصات تداول للأصول الرقمية المحلية في البلاد - وهي Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax - نموًا مطردًا طوال عام 2024.
تجاوز عدد مستثمري العملات المشفرة 14 مليونًا لأول مرة في مارس 2024. وبعد انتخاب دونالد ترامبdent للولايات المتحدة في نوفمبر، دخل 500 ألف شخص آخر إلى السوق، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 15 مليونًا.
في تقرير حديث، 20% من المسؤولين الحكوميين الذين قدموا إقرارات عن ممتلكاتهم بامتلاكهم عملات مشفرة. ومن بين 2047 مسؤولاً قدموا إقرارات، أفصح 411 منهم عن حيازات أو استثمارات مباشرة في العملات المشفرة.
مع ازدياد تطور أساليب الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية وذكائها وطابعها الدولي، أصبح من الضروري إنشاء نظام فعال للاستجابة للجريمة من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة.
في الشهر الماضي، أنشأ مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية وحدة تحقيق مشتركة رسمية تتولى حصرياً التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وقضايا الاحتيال.
وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء آجو، فإن القسم يُطلق عليه اسم وحدة التحقيق المشتركة التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أو وحدة التحقيق المشتركة لجرائم الأصول الافتراضية.
ستضم الوحدة 35 موظفاً بدوام كامل من ذوي الخبرة في التعامل مع جرائم العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، معظمهم من المدعين العامين والجهات الرقابية المالية التابعة لهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية. وسيقودها المدعي العام بارك ونائبان له.
شُكِّلَت هذه الهيئة في الأصل كفرقة عمل مؤقتة عام 2023 للتعامل مع الارتفاع الحاد في قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. إلا أنه مع ازدياد عدد القضايا بشكل ملحوظ في كوريا الجنوبية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع تزايد استخدام العملات المشفرة في البلاد، قرر مكتب المدعي العام تحويل فرقة العمل إلى إدارة تحقيق مشتركة رسمية.
