Do Kwon incriminato negli Stati Uniti dopo l'arresto in MontenegroLe autorità sudcoreane stanno chiedendo l'estradizione del co- fondatore ed ex CEO di Terraform Labs, Do Kwon, in relazione al crollo di TerraUSD (USTC) e del token LUNA.
Gli inquirenti sostengono che la maggior parte dei presunti crimini è avvenuta in Corea del Sud e che lo svolgimento del processo nel Paese sarebbe il modo migliore per tutelare gli interessi delle vittime colpite dalla perdita di 40 miliardi di dollari nell'ecosistema Terra.
La battaglia per l'estradizione
Dan Sung-han, il pubblico ministero capo del caso, sostiene che la maggior parte delle prove chiave e degli individui collegati a Do Kwon si trovano in Corea del Sud.
Sostiene che la nascita e il successivo fallimento di entrambe le criptovalute rappresentano un "crimine sistemico"
Kwon e i suoi collaboratori sono accusati di frode, violazione delle leggi sul mercato dei capitali, manipolazione dei volumi delle transazioni tramite "trader bot", corruzione e altri reati finanziari.
Se ritenuto colpevole, Kwon potrebbe essere soggetto alla pena detentiva più lunga mai comminata per un reato finanziario nella storia della Corea del Sud.
Allo stesso tempo, Kwon sta affrontando anche accuse di frode penale negli Stati Uniti, presentate dai procuratori federali di New York e una causa civile da parte della Securities and Exchange Commission (SEC).
I rappresentanti legali di Kwon hanno respinto le accuse degli Stati Uniti, sostenendo che il Paese non ha giurisdizione in quanto la società non commercializzava direttamente i propri prodotti agli americani e nessuna delle due criptovalute era regolamentata dalla SEC.
I problemi legali di Do Kwon
Do Kwon, cittadino sudcoreano, è stato arrestato in Montenegro a marzo con l'accusa di falsificazione di documenti. Da allora, sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti hanno tentato di estradare il co-fondatore di Terra. Anche le autorità di regolamentazione di Singapore sono sulle loro tracce.
Il Montenegro non ha un trattato di estradizione con Singapore o la Corea del Sud, ma mantiene un vecchio accordo di estradizione con gli Stati Uniti e in passato ha estradato cittadini americani.
Il ministro della Giustizia montenegrino Marko Kovač ha dichiarato che la decisione sull'estradizione di Kwon prenderà in considerazione diversi fattori, tra cui la gravità del reato, nonché il luogo e il momento in cui è stato commesso.
Alla fine di aprile, i funzionari sudcoreani hanno incriminato Shin Hyun-seong, un altro co-fondatore di Terraform Labs, insieme ad altre nove persone in relazione al crollo dell'ecosistema Terra.
Sono accusati di frode, abuso di fiducia e appropriazione indebita. Questi individui sono accusati di aver accumulato profitti illeciti per quasi 460 miliardi di won coreani (350 milioni di dollari), come riportato dal quotidiano coreano KBS World. Se estradato nel suo Paese d'origine, Kwon dovrebbe affrontare accuse simili, con una potenziale pena detentiva fino a 40 anni.
Terra è stata una delle prime aziende a essere pioniera nel campo delle stablecoin algoritmiche. L'ecosistema si è sgretolato quando la sua stablecoin nativa, USTC, si è sganciata dal dollaro statunitense nel maggio 2022, innescando una reazione a catena di crisi nel settore delle criptovalute lo scorso anno.
La decisione finale sull'estradizione di Kwon in Corea del Sud o negli Stati Uniti verrà presa una volta che le autorità montenegrine avranno concluso il caso contro di lui per frode sui passaporti.
