Le truffe pig-butchering tornano, al centro della scena in Asia

Negli ultimi mesi, uno schema di investimento fraudolento noto come truffa pig-butchering è in aumento, specialmente attraverso il continente asiatico. La frode avrebbe le sue origini in Cina, ma negli ultimi anni è diventata una minaccia globale.

Lo schema trae il suo nome dal concetto di ingrassare un maiale prima della macellazione, il che significa che i truffatori costruiscono una forte relazione con le loro vittime nel corso di settimane o mesi prima di portare a termine qualsiasi truffa. Di solito, le truffe pig-butchering iniziano con conversazioni amichevoli e quotidiane prima che i truffatori prendano l'iniziativa e devino la conversazione verso la vittima che mette soldi in uno schema di investimento, che di solito controllano, per rubare loro.

Le truffe pig-butchering sono in aumento mentre più vittime cadono preda

Un caso recente è stato quello di Ahmet Tozal, 44 anni, che lavorava come produttore di abbigliamento a Istanbul, in Turchia. Negli ultimi mesi, Tozal è stato vittima di una truffa nota come “pig-butchering”, contrarre tre prestiti con carta di credito e prelevare i suoi risparmi per fare fortuna con le criptovalute. Ha detto di essere stato attirato da un nuovo amico che lo ha contattato tramite WhatsApp nel 2023, con questo amico che lo esortava a provare lo spazio perché avrebbe potuto procurargli molti soldi.

Secondo Tozal, aveva incontrato la donna su WhatsApp dopo che lei accidentalmente gli aveva inviato un messaggio nel 2023. Tozal ha detto che lei sosteneva di essersi imbattuta accidentalmente nel suo numero, ma era amichevole ed era molto interessata a conoscere la Turchia. Le ha detto che era una donna d'affari ricca e che aveva piani di visitare il suo paese molto presto. Tozal ha detto che lei gli ha inviato foto di sé stessa in qualche punto delle loro conversazioni.

Ha menzionato che lei si descriveva come una giovane donna che viaggiava per il mondo e partecipava a conferenze prestigiose in tutto il mondo. Tozal ha anche aggiunto che hanno fatto una videochiamata una volta, con la chiamata che è durata solo pochi secondi. Alla fine, lei ha colpito, suggerendo che provasse le criptovalute, promettendogli che era una miniera d'oro dove avrebbe potuto fare fortuna e cambiare la sua vita. La traiettoria delle loro conversazioni mostrava i segni distintivi di una truffa pig-butchering truffa, ma Tozal non è riuscito a vedere i segnali.

Tozal ha detto che nelle settimane successive, lei lo ha convinto a investire circa 400.000 lire turche (circa 9.600 dollari), che corrispondevano a un anno di stipendio, in una nuova criptovaluta chiamata UAI Coin. Ciò che Tozal non sapeva all'epoca era che la moneta non esisteva mai, e la donna ha portato a termine la perfetta truffa pig-butchering nel suo caso. “Ogni volta che ci penso, mi fa quasi impazzire”, ha detto.

Uno studio condotto dall'Università del Texas nel 2024 ha mostrato che più di 75 miliardi di dollari sono stati persi a causa delle truffe pig-butchering dal 2020. In uno dei più grandi schemi negli Stati Uniti, l'amministratore delegato della Heartland Tri-State Bank nel Kansas ha attirato 47 milioni di dollari di cassa dell'azienda in una truffa simile, fallendo l'azienda nel processo. In casi come questo, c'è poca speranza di recuperare ciò che è stato perso ai criminali.

Come Tozal, ci sono stati la maggior parte delle persone in tutto il mondo che sono state chiamate preda di queste truffe pig-butchering, con la maggior parte di loro non disposte a essere nominate per paura di danneggiare la loro reputazione. Alcuni hanno detto di essere stati indotti ad innamorarsi del loro conoscente su WhatsApp dopo una conversazione casuale, il che ha portato alla perdita di più fondi prima di rendersi conto che era effettivamente una truffa. Inoltre, la maggior parte di loro è caduta per un'opportunità di cambiare la propria vita investendo nel falso asset digitale UAI.