Whale guadagna 24 milioni di dollari vendendo allo scoperto BTC in sei mesi, e non ha ancora finito

I dati on-chain mostrano che un persistente venditore allo scoperto di BTC (0x5D2F) detiene attualmente oltre 24 milioni di dollari di profitti non realizzati. Il trader di criptovalute ha venduto allo scoperto Bitcoin con una posizione short di 1.232 BTC, per un valore di circa 113,27 milioni di dollari, per oltre sei mesi.

Il trader ha aperto la sua posizione quando Bitcoin era scambiato a circa $ 111.499,30 e l'ha mantenuta fino agli attuali prezzi di mercato. Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a circa $ 91.509, in calo di circa l'11% negli ultimi sette giorni. La posizione detenuta dal trader ha una leva finanziaria di 20x con un prezzo di liquidazione medio di $ 101.641,11.

Whale su Hyperliquid riceve circa 9,2 milioni di dollari in commissioni di finanziamento

Secondo i dati on-chain forniti da Lookonchain, una nota whale sul mercato perpetuo di Hyperliquid ha accumulato 24 milioni di dollari di profitti non realizzati dopo aver venduto allo scoperto BTC per oltre sei mesi. Il portafogliodentha eseguito diverse operazioni, tra cui quella di maggio, che ha aperto una posizione short con leva finanziaria 20x a un prezzo BTC di quasi 111.500 dollari.

L'indirizzo ha inoltre impostato ordini limite per realizzare profitti tra $ 88.900 e $ 91.400, il che indica una strategia a lungo termine piuttosto che una speculazione a breve termine.

Oltre ai 24 milioni di dollari di guadagni non realizzati, l'indirizzo ha accumulato 9,2 milioni di dollari in pagamenti di tasso di finanziamento, un modo comune per guadagnare con i futures a leva finanziaria. L'elevato tasso di esposizione a leva finanziaria rende questa operazione una delle più grandi posizioni corte tracsulla rete Hyperliquid.

Se l'operazione si muove a sfavore del venditore, potrebbe innescarsi un'attività on-chain significativa, con conseguenti aggiustamenti forzati della posizione. L'operazione stessa genera profitti e perdite (P&L) nell'ordine di decine di milioni, con una leva finanziaria elevata, che rappresenta un rischio significativo in caso di inversione di tendenza del mercato. 

Secondo un Cryptopolitan report, movimenti di trading simili sono stati osservati in passato sulla blockchain. Il report ha evidenziato che una "balena" (un grande investitore) aveva una posizione short da 449 milioni di dollari ed è riuscita a realizzare profitti prima di essere liquidata da una task force sui social media. Secondo il report, la balena aveva aperto una posizione short con leva 40x su Hyperliquid.

Secondo i dati on-chain, la whale deteneva circa 2,7 milioni di dollari di profitti non realizzati, con una posizione valutata 449 milioni di dollari. Il prezzo di liquidazione del trader era di 86.088 dollari.

Il modello trasparente on-chain di Hyperliquid fornisce visibilità ai trader

A quanto pare, la balena ha causato un piccolo rally sul mercato, mentre altri trader hanno tentato di aprire posizioni lunghe e liquidare la balena. Da allora, la balena ha liquidato il suo conto, con l'indirizzo che attualmente presenta un saldo quasi pari a zero, come tracon-chain.

Il modello on-chain trasparente di Hyperliquid offre piena visibilità sulle posizioni degli altri utenti sul suo registro, facilitando il monitoraggio in tempo reale delle principali transazioni da parte dei trader. Alcuni analisti hanno notato che tale visibilità ha consentito di coordinare la liquidazione delle posizioni delle whale. 

Jeffrey Yan, co-fondatore di Hyperliquid, ha descritto il modello trasparente come una piattaforma democratizzata per l'osservazione delle balene, poiché qualsiasi utente on-chain può osservare l'attività ad alta leva finanziaria e monitorare i potenziali livelli di liquidazione.

Lo scenario evidenzia come i principali attori del mercato stiano sfruttando la trasparenza, l'analisi on-chain e il posizionamento strategico per sviluppare strategie di trading vincenti nell'intero ecosistema delle criptovalute.

Finora, BTC ha recuperato dai livelli di $ 88.000, con un rialzo dello 0,28% e un valore di $ 91.801 al momento della pubblicazione. ETH, d'altra parte, ha recuperato anche dai livelli di $ 2.800, attestandosi a $ 3.027 al momento della pubblicazione.

Il token di Hyperliquid HYPEha mantenuto un trend rialzista nonostante il sentiment ribassista che ha caratterizzato l'ecosistema delle criptovalute nell'ultimo mese. Il token è in rialzo del 7,33% sul grafico mensile e del 2,92% nelle ultime 24 ore. Al momento della pubblicazione,  il token HYPE veniva scambiato a 39,26 dollari