Regolamento

  • SEC

    La recente controversa dichiarazione del commissario della SEC sulle leggi sulle criptovalute scuote il settore
    del 29 giugno 2023 Notizie
  • Unione Europea

    L'Unione Europea porta avanti il ​​suo Data Act nonostante la reazione negativa della comunità delle criptovalute
    del 28 giugno 2023 Regolamento
  • BoE

    Il capo della CBDC della BoE afferma che la sterlina digitale sarà pseudonima e incentrata sulla privacy
    del 27 giugno 2023 Regolamento
  • Binance

    Un tribunale statunitense respinge la richiesta di Binancedi sospendere i comunicati stampa della SEC
    del 27 giugno 2023 Regolamento
  • Il responsabile degli asset digitali di FCA lascia l'incarico a meno di un anno dal suo ingresso

    Il responsabile degli asset digitali di FCA si dimette meno di un anno dopo il suo insediamento
    del 26 giugno 2023 Notizie
  • Bybit ottiene la licenza di scambio di criptovalute a Cipro

    Bybit ottiene la licenza di scambio di criptovalute a Cipro
    del 26 giugno 2023 Regolamento
  • Notizie in diretta e dibattiti di attualità

    SINTONIZZATI

    Le analisi più importanti sul mondo delle criptovalute in tempo reale
  • GAFI

    Il GAFI chiede una regolamentazione piùtronper combattere il riciclaggio di denaro
    del 25 giugno 2023 Notizie
  • I gemelli WinkLevoss si scagliano contro la posizione anti-cripto della SEC statunitense, lo fa

    I gemelli WinkLevoss criticano la SEC per la stretta sulle criptovalute
    del 24 giugno 2023 Regolamento
  • I critici della regolamentazione dell'intelligenza artificiale devono fare un passo indietro

    I critici della regolamentazione dell'intelligenza artificiale devono fare un passo indietro
    del 22 giugno 2023 Notizie
  • NOI

    I legislatori statunitensi spingono per un nuovo disegno di legge che ritenga responsabili i dirigenti bancari in caso di crolli
    del 21 giugno 2023 Regolamento
  • I legislatori statunitensi presentano il National AI Commission Act per regolamentare l'intelligenza artificiale

    I legislatori statunitensi presentano il National AI Commission Act per regolamentare l'intelligenza artificiale
    del 21 giugno 2023 Regolamento
  • La Slovacchia codifica il diritto dei cittadini al Cash

    La Slovacchia codifica il diritto dei cittadini al Cash nel dibattito sull'euro digitale
    del 19 giugno 2023 Regolamento
  • criptovaluta

    Il Parlamento del Regno Unito compie un passo importante verso la chiarezza normativa sulle criptovalute
    del 19 giugno 2023 Regolamento
  • CFTC

    La CFTC valuta l'opportunità di indagare sultracdi KalshiEX
    del 17 giugno 2023 Notizie
  • LE MIGLIORI MONETE DEL 2025
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    COLLEGAMENTO
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  • Un giudice sostituito nella causa della SEC

    Un giudice è stato sostituito nella causa della SEC contro Coinbase, mentre il mercato delle criptovalute rimane stabile
    del 17 giugno 2023 Regolamento
  • Bakkt rimuove Solana, Polygon e Cardano dall'elenco a causa dell'incertezza normativa

    Bakkt rimuove Solana, Polygon e Cardano dall'elenco a causa dell'incertezza normativa
    del 16 giugno 2023 Regolamento
  • La filiale francese di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, è sottoposta a un'indagine preliminare da parte del servizio di indagine giudiziaria finanziaria sotto la direzione della giurisdizione interregionale specializzata di Parigi. L'indagine, iniziata a febbraio 2022, si concentra su accuse di sondaggi illegali di clienti e riciclaggio di denaro aggravato. Queste accuse hanno sollevato preoccupazioni circa la conformità della piattaforma alle normative finanziarie in Francia. L'indagine riguarda specificamente il mancato adempimento da parte Binancedei propri obblighi in merito alle procedure note come "conosci il tuo cliente" (KYC). Le procedure KYC richiedono ai servizi finanziari di effettuare i controlli necessari per impedire che le loro piattaforme vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro. Si sospetta che Binance possa aver trascurato tali obblighi, consentendo potenzialmente attività finanziarie illecite attraverso la sua piattaforma. Le autorità francesi hanno intensificato i loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e i reati finanziari nel settore delle criptovalute. L'indagine sul presunto sondaggio illegale di clienti da parte di Binanceriflette le crescenti preoccupazioni circa la conformità del settore ai requisiti normativi. Esaminando attentamente l'aderenza di Binancealle procedure KYC, le autorità mirano a garantire la conformità della piattaforma alle misure antiriciclaggio e a proteggere gli investitori. Sottotitolo 2: Sospetti di riciclaggio di denaro aggravato Oltre alle accuse di sollecitazione illegale di clienti, Binance è anche sospettata di riciclaggio di denaro aggravato. L'indagine si concentra su atti di riciclaggio di denaro compiuti da autori di reati che hanno generato profitti. Questo aspetto dell'indagine è in linea con alcune delle accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense nel suo recente procedimento contro Binance. La SEC ha accusato Binance il 5 giugno 2022 di elusione delle leggi sui titoli. Le accuse suggeriscono che Binance abbia offerto i suoi servizi ai clienti americani illegalmente. La SEC ha osservato che fino ad agosto 2021, Binance non richiedeva a tutti i clienti di compilare i documenti KYC. La mancanza di procedure KYC rigorose ha sollevato preoccupazioni circa il potenziale uso improprio della piattaforma per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. I sospetti di riciclaggio di denaro aggravato sottolineano ulteriormente l'importanza di solide misure normative nel settore delle criptovalute. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno aumentando la loro attenzione nel garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio per prevenire attività finanziarie illecite. L'indagine sul presunto riciclaggio di denaro aggravato di Binanceserve a ricordare gli sforzi in corso per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e proteggere gli investitori.

    Le autorità francesi avviano un'indagine preliminare su Binance per attività illegali e riciclaggio di denaro
    del 16 giugno 2023 Regolamento
  • CoinEx si accorda per 1,7 milioni di dollari e cessa le operazioni a New York

    CoinEx si accorda per 1,7 milioni di dollari e cessa le operazioni a New York
    del 16 giugno 2023 Regolamento
  • criptovaluta rio brasile

    La nuova legislazione brasiliana prepara il terreno per il successo delle criptovalute sotto ladent Lula
    del 15 giugno 2023 Notizie
  • Celsius Network procede con il piano di ristrutturazione del Capitolo 11

    Il piano di fallimento del prestatore di criptovalute Celsius incontra l'opposizione dei creditori
    del 15 giugno 2023 Notizie
  • La regolamentazione delle criptovalute è la cosa migliore che possa accadere al mercato

    L'audizione della commissione della Camera parla della regolamentazione delle criptovalute
    del 14 giugno 2023 Regolamento
  • Mica

    Invito urgente all'azione: le aziende crypto devono prepararsi al MiCA oggi, non domani!
    del 14 giugno 2023 Notizie